反洗錢培訓(xùn)總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2024-10-25 16:53本頁(yè)面
【正文】 要專業(yè)知識(shí)，交易信息難以獲取。洗錢不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，而且更會(huì)助長(zhǎng)新犯罪的滋生，同時(shí)影響金融業(yè)的健康發(fā)展，而且還會(huì)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)穩(wěn)定產(chǎn)生嚴(yán)重的破壞作用。常見的洗錢交易資金流形態(tài)，分散－集中－分散；集中－分散－集中等；洗錢造成了極其嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)、安全和社會(huì)后果。典型的交易分三個(gè)過程：一、入賬，即通過存款、電匯或其它途徑把不法錢財(cái)放入一個(gè)金融機(jī)構(gòu)；二、分賬，也就是通過多層次復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬交易，使犯罪活動(dòng)得來的錢財(cái)脫離其來源；三、融合，以一項(xiàng)顯示合法的轉(zhuǎn)賬交易為掩護(hù)，隱瞞不法錢財(cái)。對(duì)于這次的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，我個(gè)人做了一些總結(jié)如下：、目的及危害洗錢是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。通過此次反洗錢的培訓(xùn)，使我受益頗多，讓我懂得洗錢對(duì)社會(huì)秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。反洗錢工作需要我們以持之以恒信心和耐心持續(xù)工作，這樣才能促進(jìn)我部業(yè)務(wù)更好地長(zhǎng)久健康合規(guī)的發(fā)展下去。另外還學(xué)習(xí)了佛銀辦發(fā)[2012]27號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行反洗錢局關(guān)于進(jìn)一步做好信息報(bào)送工作的通知》，讓反洗錢工作小組成員學(xué)習(xí)實(shí)務(wù)操作，更好地按照監(jiān)管要求做好日常工作和報(bào)送工作。主要學(xué)習(xí)了公司一季度的合規(guī)風(fēng)控動(dòng)態(tài)，讓各位同事了解最新的法規(guī)速遞、監(jiān)管動(dòng)態(tài)和行業(yè)動(dòng)態(tài)，及時(shí)有效掌握了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管要求。會(huì)后會(huì)規(guī)專員也對(duì)我部的反洗錢工作和合規(guī)工作進(jìn)行總結(jié)與下一步部署，反洗錢工作小組成員認(rèn)真聽講并予以執(zhí)行。為配合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)開展的廣東金融業(yè)保護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益大型公益宣傳月活動(dòng)，我部在3月20日于佛山禪城東方廣場(chǎng)中央廣場(chǎng)舉辦了一次戶外宣傳活動(dòng)，活動(dòng)除了宣傳要積極保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，更宣傳了應(yīng)該如何防范洗錢行為的發(fā)生并教導(dǎo)消費(fèi)者在日程生活中發(fā)現(xiàn)洗錢行為后要提供線索給相關(guān)機(jī)構(gòu)，提高消費(fèi)者的反洗錢能力。第三篇：反洗錢培訓(xùn)總結(jié)2012年1季度反洗錢工作培訓(xùn)總結(jié)為了更好地推進(jìn)反洗錢各項(xiàng)的相關(guān)工作，進(jìn)一步改善反洗錢社會(huì)環(huán)境，鞏固反洗錢的工作基礎(chǔ)，按照人行的規(guī)定和公司的要求，我部在2012年初制定了各項(xiàng)反洗錢工作計(jì)劃。談話會(huì)重點(diǎn)闡述了2家金融機(jī)構(gòu)在反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)工作中存在的問題或違規(guī)事實(shí)，剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認(rèn)真聽取了其就存在問題或違規(guī)事實(shí)的陳述和解釋。四、對(duì)2家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了約見談話。三、實(shí)施了“反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知”制定，用足用活反洗錢監(jiān)管手段。四是加大了新版報(bào)表審核力度，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提交的報(bào)表,嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)填制錯(cuò)誤或
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