反洗錢培訓(xùn)心得總結(jié)(精選多篇)-展示頁
2024-11-08 10:23本頁面
【正文】 再下殺手 ?? 培訓(xùn)中曾經(jīng)和其他金融人員交流，都覺得從事這項工作的風(fēng)險性太大，而且吃力不討好，內(nèi)部得不到很好的支持、外部調(diào)查手段又非常有限，總感覺反洗錢工作由金融機構(gòu)負責(zé)不是特別合適。但是研究央行文件發(fā)現(xiàn) ，可疑交易報告真可以說是 “ 豬八戒照鏡子，里外不是人 ” 。（當(dāng)然這是最悲觀的結(jié)果） 三、反洗錢工作是否能夠落到實處。自己在做 相關(guān)制度時，就感到無人可詢，無從下手，只有象我國的改革工作一樣，摸著石頭過河。 二、聽完培訓(xùn)介紹后，又感覺不可理解。據(jù)我了解，一家被表揚的外資銀行自評估工作流程就寫了 90 多頁。這是可以理解的，畢竟反洗錢工作屬于機密工作，不能將所有信息透露給不相關(guān)人員。反洗錢培訓(xùn)心得總結(jié) (精選多篇 ) 反洗錢培訓(xùn)心得總結(jié) (精選多篇 ) 第一篇：反洗錢培訓(xùn)心得總結(jié) 反洗錢培訓(xùn)心得總結(jié) 11 月下旬參加了人行組織的反洗錢培訓(xùn)，主要分為工作介紹及可疑交易報告。聽完培訓(xùn)后感慨良多，感覺到有些內(nèi)容是否應(yīng)當(dāng)盡早公布，以利于金融機構(gòu)操作： 一、培訓(xùn)會上，央行領(lǐng)導(dǎo)含蓄地介紹了部分金融機構(gòu)工作經(jīng)驗。通過含蓄地介紹，我發(fā)現(xiàn)部分金融機構(gòu)確實很用心地在做反洗錢工作，比如反洗錢自評估工作、可疑交易報告工作均設(shè)計了很詳細的流程操作。慚愧啊，第一年自評估工作，按照人行的宏觀要求，以我的能力還真憋不出寫這么多東西。為什么這么好的經(jīng)驗（本人感覺流程性的東西不涉密?。。┚筒恢v給你們聽。但是，自己還沒有過河，一抬頭卻發(fā)現(xiàn)人家早已過河，且過的那么的漂亮，我咋就沒能想到（或者想到，也沒有實施）呢？這倒不是最可怕的，恐怖的早萬一央行檢查以先進的措施和方法來考量你的工作，那真的完蛋了，只要一句話就可以斷送你的工作， “ 人家做到了，你為什么沒有做到？ ” 就可以叫你無言以對，否定你全部工作。可疑交易防御性報告也不是說了一、兩年了，今年總算引起央行重視。你報多了，打你個沒有質(zhì)量，你漏報了，性質(zhì)更加嚴(yán)重，怎么著，都有問題。 五、當(dāng)然，反洗錢工作也是有些好處的，比如當(dāng)你 發(fā)現(xiàn)一筆可疑交易并順序追蹤時，無論該交易是否有犯罪嫌疑，總有一種追蹤成功的愉悅感。我覺得，要做到犯罪嫌疑人不敢到你家洗錢，以及有可疑交易能夠迅速發(fā)現(xiàn)才是反洗錢工作的最高境界。身為建行柜員的我，深知反洗錢的重要性。 洗錢活動不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，而
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