反洗錢工作講話-資料下載頁
2025-08-03 01:40本頁面
【正文】 作的質(zhì)量；二是要嚴格規(guī)范反洗錢流程，重點做好客戶身份識別和大額可疑交易報告工作，要進一步加強客戶身份識別制度的管理，強化營業(yè)機構(gòu)執(zhí)行客戶身份識別的自覺性，解決執(zhí)行客戶身份識別制度中的困難和問題，提高柜員對客戶身份證件的識別能力。要進一步加強大額交易和可疑交易報告工作，強化數(shù)據(jù)報送工作管理，做到可疑交易的分析、判斷和審核無失誤，提高一線員工準確判斷可疑交易的能力,確保反洗錢工作的實效性。（三）查漏補缺、積極配合，做好反洗錢示范單位評選工作。根據(jù)《XX農(nóng)村信用社創(chuàng)建反洗錢工作示范單位實施方案》有關(guān)文件精神，經(jīng)辦事處黨委研究決定在全市范圍內(nèi)開展創(chuàng)建反洗錢工作示范單位活動。這也是今天反洗錢視頻會議要安排的一項重要工作，為此我強調(diào)兩點要求，一是要高度重視此次示范單位的創(chuàng)建工作，提高認識，改變對此項工作不重視，消極應付等現(xiàn)象，省聯(lián)社反洗錢辦公室已經(jīng)將XX辦事處列為反洗錢工作試點，各行社要成立專門的反洗錢工作示范單位領(lǐng)導組，形成專項動員會議，確保評審工作圓滿完成。爭取12家行社驗收全部通過，12家行社被選為反洗錢示范單位。二是借此契機要在創(chuàng)建活動中及時發(fā)現(xiàn)本行社反洗錢工作存在的困難和問題，找到薄弱環(huán)節(jié)和風險漏洞，并采取相應措施整改完善，全面提升反洗錢工作水平。5
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