反洗錢工作講話-資料下載頁
2025-08-03 01:40本頁面
【正文】 作的質(zhì)量；二是要嚴(yán)格規(guī)范反洗錢流程，重點(diǎn)做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易報(bào)告工作，要進(jìn)一步加強(qiáng)客戶身份識(shí)別制度的管理，強(qiáng)化營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)執(zhí)行客戶身份識(shí)別的自覺性，解決執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度中的困難和問題，提高柜員對(duì)客戶身份證件的識(shí)別能力。要進(jìn)一步加強(qiáng)大額交易和可疑交易報(bào)告工作，強(qiáng)化數(shù)據(jù)報(bào)送工作管理，做到可疑交易的分析、判斷和審核無失誤，提高一線員工準(zhǔn)確判斷可疑交易的能力,確保反洗錢工作的實(shí)效性。（三）查漏補(bǔ)缺、積極配合，做好反洗錢示范單位評(píng)選工作。根據(jù)《XX農(nóng)村信用社創(chuàng)建反洗錢工作示范單位實(shí)施方案》有關(guān)文件精神，經(jīng)辦事處黨委研究決定在全市范圍內(nèi)開展創(chuàng)建反洗錢工作示范單位活動(dòng)。這也是今天反洗錢視頻會(huì)議要安排的一項(xiàng)重要工作，為此我強(qiáng)調(diào)兩點(diǎn)要求，一是要高度重視此次示范單位的創(chuàng)建工作，提高認(rèn)識(shí)，改變對(duì)此項(xiàng)工作不重視，消極應(yīng)付等現(xiàn)象，省聯(lián)社反洗錢辦公室已經(jīng)將XX辦事處列為反洗錢工作試點(diǎn)，各行社要成立專門的反洗錢工作示范單位領(lǐng)導(dǎo)組，形成專項(xiàng)動(dòng)員會(huì)議，確保評(píng)審工作圓滿完成。爭(zhēng)取12家行社驗(yàn)收全部通過，12家行社被選為反洗錢示范單位。二是借此契機(jī)要在創(chuàng)建活動(dòng)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)本行社反洗錢工作存在的困難和問題，找到薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)漏洞，并采取相應(yīng)措施整改完善，全面提升反洗錢工作水平。5
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