【總結(jié)】第一篇:反洗錢試題 一、判斷題 《四十項建議》所指的特定非金融機構(gòu)包括賭場、房地產(chǎn)代理商、貴金屬和寶石交易商、律師、公正人、其他獨立法律專業(yè)人士和會計師,以及信托和公司服務(wù)提供者。(對) 2.《...
2024-11-15 02:50
【總結(jié)】第一篇:反洗錢調(diào)研 u反洗錢法五周年征文 反洗錢工作,就在我們身邊 今年,我們的反洗錢法已經(jīng)頒布五周年了。在這五年里,反洗錢法伴隨著我們銀行業(yè)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)開展,也伴隨著我們每一位銀行工作者的成...
2024-10-21 08:23
【總結(jié)】第一篇:銀行反洗錢 銀行反洗錢征文(一) 反洗錢,一個再熟悉不過的名字。對于我來說,天天都在與它打交道:大額存取款、客戶風(fēng)險等級評定、高風(fēng)險客戶識別與跟蹤……這些都是每天必須做的工作。它有效的保護...
2024-10-21 13:49
【總結(jié)】第一篇:反洗錢題庫 反洗錢題庫 一、填空: 1.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》中填報單位是指(獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)) 2.《金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)和宣傳情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報的內(nèi)容...
2024-10-24 21:27
【總結(jié)】第一篇:反洗錢考試 1.《中華人民共和國反洗錢法》于2006年10月1日在第十屆全國人民代表大會第二十四次會議通過,與2007年1月1日正式實施。 、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯...
2024-11-15 02:28
【總結(jié)】第一篇:反洗錢宣傳 反洗錢宣傳活動工作總結(jié) 為進一步提高廣大人民群眾對于反洗錢的能力,工行尋烏支行根據(jù)人行的安排,于2016年9月份,在人流量密集的中心城區(qū)開展了反洗錢宣傳活動,增強人民群眾的反洗...
2024-11-04 18:49
【總結(jié)】第一篇:反洗錢培訓(xùn)試題 單位:姓名:分數(shù): 反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)考試題 1.按照反洗錢的規(guī)定,金融機構(gòu)對客戶的交易記錄,自交易記賬之日起至少保存()年。B A:三年B:5年C:10年D:15年 2...
2024-10-25 16:36
【總結(jié)】第一篇:反洗錢知識要點 反洗錢知識要點 (一)什么是洗錢?洗錢,是指通過各種手段掩飾、隱瞞非法收入的來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。 (二)保險公司需要履行哪些反洗錢義務(wù)? (保存期限至...
2024-11-15 02:36
【總結(jié)】第一篇:反洗錢法律規(guī)定課后測試答案 課后測試 如果您對課程內(nèi)容還沒有完全掌握,可以點擊這里再次觀看。 測試成績:。恭喜您順利通過考試!單選題 “反洗錢”力度,央行從2007年3月起開始實施的反...
2024-10-21 08:21
【總結(jié)】第一篇:反洗錢轉(zhuǎn)試題 一、單選題 、隱瞞下列(D)犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的活動。、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、擾亂市場秩序犯罪、金融詐騙犯罪 、黑社會性質(zhì)的...
【總結(jié)】第一篇:反洗錢宣傳活動 反洗錢宣傳活動 根據(jù)瓊海市人民銀行下發(fā)的《瓊海市金融機構(gòu)開展2010年反洗錢宣傳活動的通知》文件要求,我部積極響應(yīng)市人民銀行“反洗錢宣傳日”號召,開展了反洗錢宣傳教育活動。...
2024-11-09 02:09
【總結(jié)】第一篇:反洗錢內(nèi)部培訓(xùn) 反洗錢內(nèi)部培訓(xùn) 一、法律法規(guī):(一法四規(guī)) 一法:《中華人民共和國反洗錢法》,2007年1月1日起施行。四規(guī): 1、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》,2007年1月1日起施行。 ...
2024-10-25 15:43
【總結(jié)】第一篇:反洗錢培訓(xùn)總結(jié) 反洗錢培訓(xùn)總結(jié) 近期參加了中國人民銀行組織的反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn),通過此次反洗錢的培訓(xùn),讓我受益頗多,使我懂得洗錢對社會秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。身為***銀行的一員,我...
2024-10-25 16:53
【總結(jié)】第一篇:反洗錢競賽試題 反洗錢知識競賽試題1及答案 選擇題。(每小題1分,共40分) 1.按照反洗錢的規(guī)定,金融機構(gòu)對客戶的交易記錄,自交易記賬之日起至少保存()年。 A:三年 B:5年 ...
【總結(jié)】第一篇:反洗錢宣傳活動 為積極響應(yīng)中國人民銀行深圳市中心支行開展反洗錢宣傳教育活動的安排,我行結(jié)合近期開展的黨的群眾路線實踐教育活動,周密部署,精心組織,各項活動開展得有聲有色。 近日,我行率先派...
2024-11-15 02:40