反洗錢評估報告-閱讀頁
2024-08-10 02:44本頁面
【正文】 、轉(zhuǎn)帳交易實行有效的監(jiān)測。為此****積極配合人民銀行開展反洗錢宣傳工作，通過散發(fā)宣傳材料，集中時間統(tǒng)一宣傳等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，加強反洗錢知識普及和相關金融法規(guī)的教育，提高客戶的法律意識，積極配合金融機構(gòu)開展反洗錢工作，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍。據(jù)統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料**多份，懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅**幅，取得了很好的宣傳效果。（五）反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查情況****的稽核審計工作每年都按規(guī)定在進行，*在平時的序時稽核工作當中，對**的大額和可疑交易的登記、客戶資料的留存等內(nèi)容都進行了仔細的檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題也及時向經(jīng)辦人員提出，并及時進行了整改?！保晕覀兪菄栏駡?zhí)行了反洗錢數(shù)據(jù)信息的保密工作，沒有發(fā)現(xiàn)對外泄密情況。三是在客戶信息的管理上，重視力度不夠。
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