反洗錢評(píng)估報(bào)告-文庫吧資料
2024-08-04 02:44本頁面
【正文】 位和個(gè)人提供。**年共對(duì)各**會(huì)計(jì)及反洗錢工作人員通過以會(huì)代訓(xùn)方式進(jìn)行了培訓(xùn)，參加人數(shù)達(dá)**余人次，通過培訓(xùn)各**工作人員對(duì)可疑交易的識(shí)別能力得到較大的提高。**年，我****積極配合人民銀行以及監(jiān)管部門開展反洗錢宣傳工作，充分利用“送金融知識(shí)下鄉(xiāng)”、“**年銀行業(yè)公眾教育日”等活動(dòng)，在鬧市區(qū)開展了宣傳，通過懸掛橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料、現(xiàn)場解答等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。（四）反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況反洗錢是一項(xiàng)長期的、復(fù)雜的社會(huì)性工作。一是建立臺(tái)帳制度和異常交易報(bào)告制度，制定《大額資金進(jìn)出賬登記簿》，加強(qiáng)對(duì)大額匯兌收付交易、大額現(xiàn)金收付交易、大額轉(zhuǎn)帳收付交易進(jìn)行詳細(xì)登記、分析，防止不法分子利用信用社進(jìn)行洗錢活動(dòng)。對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶堅(jiān)持查驗(yàn)身份證等有效證件的原件，確認(rèn)無誤后予以開立賬戶。隨著內(nèi)控制度的不斷健全，一線員工對(duì)可疑交
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