【文章內(nèi)容簡介】 生產(chǎn)副總營運(yùn)副總管理副總管理辦公會總經(jīng)理1管理權(quán)限表的修訂申報　　　　審核批準(zhǔn)2制定和修改公司方針規(guī)劃　　　　申報　批準(zhǔn)3公司重大對外關(guān)系事項(xiàng)申報　　　　審核批準(zhǔn)4公司基本管理制度申報　　　　審核批準(zhǔn)5架構(gòu)調(diào)整和基本職能變更申報　　　　審核批準(zhǔn)6公司年度預(yù)算制定和調(diào)整申報審核　　　審核批準(zhǔn)7薪酬制度、方案申報　　　　審核批準(zhǔn)8獎罰制度、方案申報審核　　　審核批準(zhǔn)9勞動合同修訂申報　　　　審核批準(zhǔn)10公司年度計劃申報　　　　審核批準(zhǔn)11部門工作計劃申報　　　　批準(zhǔn)　12代理商標(biāo)準(zhǔn)合同申報審核　　　批準(zhǔn)　13采購標(biāo)準(zhǔn)合同申報審核　　　批準(zhǔn)　14編內(nèi)員工聘用、異動、離職申報　審核經(jīng)理及以上批準(zhǔn)經(jīng)理以下審核經(jīng)理及以上批準(zhǔn)經(jīng)理以下審核經(jīng)理及以上批準(zhǔn)經(jīng)理以下審核總監(jiān)及以上批準(zhǔn)經(jīng)理及以上15員工交接批準(zhǔn)部門下屬　批準(zhǔn)直接下屬批準(zhǔn)直接下屬批準(zhǔn)直接下屬審核財務(wù)總監(jiān)審核副總批準(zhǔn)副總財務(wù)總監(jiān)16公司具體規(guī)章和流程申報審核審核分管內(nèi)容審核分管內(nèi)容審核分管內(nèi)容批準(zhǔn)17加班事項(xiàng)申報　批準(zhǔn)全部下屬批準(zhǔn)全部下屬批準(zhǔn)全部下屬　　18法律訴訟申報　　　　審核批準(zhǔn)19公司印章使用申報　　批準(zhǔn)　　　20品牌、商標(biāo)權(quán)證明申報　　批準(zhǔn)　　　21企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)申報　　批準(zhǔn)　　　22營運(yùn)數(shù)據(jù)及檔案申報　　批準(zhǔn)　　　23生產(chǎn)數(shù)據(jù)和資料申報　批準(zhǔn)　　　　24管理中心文檔申報　　　批準(zhǔn)　　25公司證照申報審核　批準(zhǔn)　　　26財務(wù)數(shù)據(jù)憑證（含成本）申報審核　　批準(zhǔn)　　27會計政策的制訂及修改申報　批準(zhǔn)　28銀行賬戶的開戶和銷戶申報　批準(zhǔn)　29財務(wù)報告申報審核季年專項(xiàng)批準(zhǔn)月報　　批準(zhǔn)季年報專項(xiàng)　抄報生產(chǎn)、營運(yùn)類審批授權(quán)表 版本號：序號　業(yè)務(wù)摘要部門負(fù)責(zé)人財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)副總營運(yùn)副總管理副總總經(jīng)理1特賣銷售合同申請審核　批準(zhǔn)　　2商場活動方案申請審核　批準(zhǔn)　　3非商品采購合同訂單申請審核　批準(zhǔn)　　4直銷折扣和商品饋贈申請　　批準(zhǔn)　　5非標(biāo)準(zhǔn)折扣申請　　批準(zhǔn)　　6銷售經(jīng)理以下銷售獎勵申請審核　批準(zhǔn)　　7特賣劃轉(zhuǎn)和折扣定價申請　　審核　批準(zhǔn)8非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同條件銷售合同條件申請　　審核　批準(zhǔn)9店鋪的開設(shè)與關(guān)閉申請　　審核　批準(zhǔn)10店鋪形象設(shè)計方案申請　　　　批準(zhǔn)11裝修預(yù)算申請審核　　　批準(zhǔn)12品牌推廣宣傳計劃申請　　審核　批準(zhǔn)13銷售保證金的扣取申請審核　審核　批準(zhǔn)14財產(chǎn)保險方案申請審核　審核　批準(zhǔn)15商品、面料采購合同訂單申請審核審核　　批準(zhǔn)16生產(chǎn)加工費(fèi)申請　審核　　批準(zhǔn)17輔料采購合同訂單申請審核批準(zhǔn)　　　18生產(chǎn)計劃分解和計劃內(nèi)調(diào)整申請　批準(zhǔn)審核　　19采購合同索賠，違約罰金申請審核審核　　批準(zhǔn)20面輔料料率變更申請　批準(zhǔn)　　　21面輔料計劃外領(lǐng)用申請審核批準(zhǔn)　　　22檢測費(fèi)申請　批準(zhǔn)　　　23申報　　審核　批準(zhǔn)財務(wù)收支類審批授權(quán)表 版本號：序號　業(yè)務(wù)摘要部門負(fù)責(zé)人財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)副總營運(yùn)副總管理副總總經(jīng)理1經(jīng)營性收入申報批準(zhǔn)　　2營業(yè)外收入申報審核批準(zhǔn)　批準(zhǔn)批準(zhǔn)　3對外擔(dān)保申報審核　　審核批準(zhǔn)4合同訂單、預(yù)算內(nèi)款項(xiàng)支付申報批準(zhǔn)　　　　5工資支付申報審核　　批準(zhǔn)　抄報6福利費(fèi)申報審核　　審核批準(zhǔn)7社保費(fèi)申報審核　批準(zhǔn)　　8壞賬的核銷申報審核批準(zhǔn)9差旅事項(xiàng)申請及費(fèi)用申報審核批準(zhǔn)全部下屬批準(zhǔn)全部下屬批準(zhǔn)全部下屬批準(zhǔn)副總102000元以上或預(yù)算外招待費(fèi)申報審核審核全部下屬審核全部下屬審核全部下屬批準(zhǔn)11市內(nèi)交通費(fèi)申報審核批準(zhǔn)全部下屬制度標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)批準(zhǔn)全部下屬制度標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)批準(zhǔn)全部下屬制度標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)　12非銷售員工獎勵銷售部負(fù)責(zé)人申報審核審核直屬人員審核銷售部負(fù)責(zé)人審核非銷售員工獎勵批準(zhǔn)　132000以下及預(yù)算內(nèi)招待費(fèi)申報審核批準(zhǔn)　批準(zhǔn)批準(zhǔn)　　14流動資產(chǎn)盤盈虧及核銷申報審核　批準(zhǔn)　　15年會申報審核　審核　批準(zhǔn)16發(fā)布會申報審核　批準(zhǔn)　17訂貨會、員工培訓(xùn)會申報審核　批準(zhǔn)　　18店鋪陳列費(fèi)申報審核　批準(zhǔn)　　19店鋪雜費(fèi)進(jìn)店培訓(xùn)費(fèi)申報審核　批準(zhǔn)　　20店鋪雜費(fèi)日用雜品申報審核　批準(zhǔn)　　21運(yùn)雜費(fèi)申報審核批準(zhǔn)　批準(zhǔn)批準(zhǔn)　　22快遞費(fèi)申報審核批準(zhǔn)　批準(zhǔn)批準(zhǔn)　　23標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)電話費(fèi)申報審核批準(zhǔn)　批準(zhǔn)批準(zhǔn)　　24代客改衣費(fèi)申報審核　批準(zhǔn)　　25固定資產(chǎn)采購申報審核　　批準(zhǔn)常規(guī)辦公批準(zhǔn)非常規(guī)辦公26固定資產(chǎn)盈虧、報廢及處理申報審核　　批準(zhǔn)　27固定資產(chǎn)保管維修申報審核　　批準(zhǔn)　28辦公用品采購申報審核　　批準(zhǔn)　29汽車費(fèi)用加油費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　30汽車費(fèi)用停車過橋費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　31汽車費(fèi)用修車費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　32汽車費(fèi)用稅費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　33福利餐費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　34維修費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　35房租水電費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　36稅務(wù)財銀費(fèi)用申報審批　　37借款申報批準(zhǔn)合同預(yù)算內(nèi)　批準(zhǔn)無合同預(yù)算（萬以下）　批準(zhǔn)無合同預(yù)算（萬以上）38其他未列項(xiàng)目申報審核　　審核批準(zhǔn)注：1 裝修預(yù)決算需經(jīng)財務(wù)部預(yù)算員審核后再報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2 生產(chǎn)中心所有原輔料和商品采購必須以“訂單”或“訂單加合同”形式報批。3 財務(wù)所有收支憑單均以紙制憑單附原始憑證附件報批。4 其他審批均按OA系統(tǒng)中流程程序進(jìn)行報批。第三部分 規(guī)章制度及勞動紀(jì)律第四章人員入、職離職與人事變動第一節(jié) 選聘流程一、內(nèi)部競聘程序人力資源部人事人事行政部根據(jù)工作說明書，擬定發(fā)布內(nèi)部招聘公告。以公司內(nèi)部網(wǎng)上通知、公告欄發(fā)布、內(nèi)部招聘文件等形式傳達(dá)到每一個正式員工應(yīng)聘員工向本部門經(jīng)理提出應(yīng)聘意愿，本部門經(jīng)理同意并報主管副總同意后，向人力資源部人事人事行政部提出應(yīng)聘申請。人力資源部人事人事行政部根據(jù)職務(wù)說明書要求進(jìn)行初步篩選。對合格者組織用人部門評審和面試。人力資源部人事人事行政部將評審?fù)ㄟ^者名單報經(jīng)總經(jīng)理審批。審批通過后，人力資源事部協(xié)調(diào)調(diào)入調(diào)出新舊部門辦理調(diào)動手續(xù)，被中聘任者辦理原部門工作交接，到用人部門報到，正式上崗。二、外部招聘程序 需求部門提交人力資源需求計劃，人力資源部人事人事行政部根據(jù)崗位說明書條件要求，多渠道收集應(yīng)聘簡歷，對初選符合格者通知初試。人力資源部人事人事行政部通過與應(yīng)聘人員面談,考察應(yīng)聘者的工作態(tài)度、求職動機(jī)、溝通能力、應(yīng)變能力、綜合能力等，對合格者填發(fā)《面試評估表》推薦用人部門復(fù)試。部分崗位可由人力資源部人事人事行政部組織有關(guān)人員設(shè)計筆試試題，用人部門復(fù)試前進(jìn)行筆試，著重對應(yīng)聘人員的學(xué)識、智力、心理、綜合分析能力等進(jìn)行測評，作為復(fù)試的參考。由用人部門負(fù)責(zé)對初試合格者復(fù)試，主要對應(yīng)聘者的崗位專業(yè)技能、崗位知識、學(xué)習(xí)能力、實(shí)際解決問題能力、團(tuán)隊(duì)合作精神進(jìn)行考察。關(guān)鍵人員由人事部人事人事行政部進(jìn)行簡歷真實(shí)性核實(shí)調(diào)查。人事部根據(jù)公司薪酬制度與部門研訂結(jié)果人事人事行政部根據(jù)公司薪酬制度與部門研訂結(jié)果，簽署待遇薪酬建議。由審批人批準(zhǔn)薪酬待遇及可否錄用。經(jīng)理以上人員由總經(jīng)理最終簽批；經(jīng)理級以下員工由分管副總最終簽批。第二節(jié) 人才推舉推薦制度一、目的為推動公司全員參與高、中層管理人才及專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)甄選工作，拓寬優(yōu)秀人才的招聘渠道加大招聘力度，特制定本制度。二、 適用范圍公司內(nèi)部所有正式員工。（人事部全體員工除外人事人事行政部全體員工除外）三、 鼓勵推薦的崗位 高、中層管理人才：指部門經(jīng)理職務(wù)及以上級別的人員。如：銷售總監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理等。專業(yè)技術(shù)人才：指具備某項(xiàng)專業(yè)技能的人才，這類人才的顯著特征是：市場稀缺，通過正常招聘渠道 （如報紙廣告、網(wǎng)站、人才市場）很難獲取，且為同行業(yè)內(nèi)的專業(yè)人員，如：高級服裝設(shè)計師、陳列師、物流師等。四、 推薦程序 空缺崗位公布途徑人事行政部將按月在公司人事人事行政部將按月在公司OA系統(tǒng)上發(fā)部“招賢納士”啟示。并注明參與內(nèi)部推薦獎勵的職位名稱與任職要求，公司員工可自行在OA系統(tǒng)上進(jìn)行查閱。推薦途徑（1）員工填寫《內(nèi)部推薦表》，并附被推薦人的簡歷提交給人事行政部人事行政部招聘負(fù)責(zé)人。（2）員工也可以電子文檔形式將推薦人資料發(fā)送至人事行政部人事行政部招聘專用信箱：hr@。推薦人請?jiān)卩]件標(biāo)題上注明被推薦職位及推薦人姓名，以備人事行政部人事行政部查詢。推薦資料保管（1）人事行政部人事行政部將收到的被推薦人資料統(tǒng)一建檔保管，并優(yōu)先推薦給用人部門負(fù)責(zé)人。 （2）人事行政部人事行政部優(yōu)先通知被推薦的人員面試，若當(dāng)時未能錄用的，將錄入《公司內(nèi)部推薦人才庫》儲備。 推薦反饋人事行政部人事行政部在收到書面或電子文檔員工推薦的簡歷后，必須在兩周內(nèi)向推薦人反饋被推薦人是否獲面試資格，但具體面試時間由人事行政部人事行政部會同用人部門負(fù)責(zé)人溝通后決定。五、 獎勵辦法“推薦獎”獎勵 （1）被推薦的中、高層管理人才試用期滿轉(zhuǎn)正即獎勵推薦人500元/人次； （2）被推薦的專業(yè)人才試用期滿轉(zhuǎn)正即獎勵推薦人300元/人次。 “伯樂獎”獎勵（1）員工（即推薦人）向公司推薦候選人，自然年之內(nèi)推薦的人選中有3人被公司錄用，推薦人可參與“伯樂獎”的評選。 （2）伯樂獎為一名，以當(dāng)年度推薦被錄用最多者獲得。本獎金為500元，在每年春節(jié)前發(fā)放。 獎金免除（1）如被推薦人在試用期內(nèi)離職將不獲取獎勵。（2）被推薦人曾為公司員工的將不獲取獎勵。（3）被推薦人有主動應(yīng)聘公司行為的將不獲取獎勵。（4）部門負(fù)責(zé)人推薦本部門空缺崗位不獲取獎勵。 （5）人事部人事行政部員工推薦人員不獲取獎勵。 （6）推薦人舉薦資料與事實(shí)嚴(yán)重不符的情況，將不獲取獎勵。六、獎金發(fā)放方式：由人事行政部人事行政部負(fù)責(zé)獎金的申請及發(fā)放，每月初人事行政部人事行政部招聘負(fù)責(zé)人，統(tǒng)計上月已符合發(fā)放“推薦獎”的員工名單，并統(tǒng)一向公司申報，每月20日將“推薦獎”獎金發(fā)放至推薦員工工資卡中。獎金稅由獲獎人自己承擔(dān)，公司代扣代繳。七、附則本制度由公司人事行政部人事行政部制定并負(fù)責(zé)修訂、解釋。附件：亞星公司內(nèi)部推薦表第三節(jié) 入職流程手續(xù)一、 人事行政部人事行政部在新員工進(jìn)入前 人事部人事人事行政部在收到經(jīng)公司授權(quán)人員批準(zhǔn)的《面試評估表》后，負(fù)責(zé)通知員工報到。通知新員工報到時應(yīng)提