【正文】 二、 適用范圍公司內(nèi)部所有正式員工。第二節(jié) 人才推舉推薦制度一、目的為推動公司全員參與高、中層管理人才及專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)甄選工作，拓寬優(yōu)秀人才的招聘渠道加大招聘力度，特制定本制度。由審批人批準(zhǔn)薪酬待遇及可否錄用。關(guān)鍵人員由人事部人事人事行政部進(jìn)行簡歷真實(shí)性核實(shí)調(diào)查。部分崗位可由人力資源部人事人事行政部組織有關(guān)人員設(shè)計筆試試題，用人部門復(fù)試前進(jìn)行筆試，著重對應(yīng)聘人員的學(xué)識、智力、心理、綜合分析能力等進(jìn)行測評，作為復(fù)試的參考。二、外部招聘程序 需求部門提交人力資源需求計劃，人力資源部人事人事行政部根據(jù)崗位說明書條件要求，多渠道收集應(yīng)聘簡歷，對初選符合格者通知初試。人力資源部人事人事行政部將評審?fù)ㄟ^者名單報經(jīng)總經(jīng)理審批。人力資源部人事人事行政部根據(jù)職務(wù)說明書要求進(jìn)行初步篩選。第三部分 規(guī)章制度及勞動紀(jì)律第四章人員入、職離職與人事變動第一節(jié) 選聘流程一、內(nèi)部競聘程序人力資源部人事人事行政部根據(jù)工作說明書，擬定發(fā)布內(nèi)部招聘公告。3 財務(wù)所有收支憑單均以紙制憑單附原始憑證附件報批。四、各項(xiàng)目的審批授權(quán)詳見附表管理決策類審批授權(quán)表生產(chǎn)、營運(yùn)類審批授權(quán)表財務(wù)類審批授權(quán)表管理決策類審批授權(quán)表 版本號：序號　業(yè)務(wù)摘要部門負(fù)責(zé)人財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)副總營運(yùn)副總管理副總管理辦公會總經(jīng)理1管理權(quán)限表的修訂申報　　　　審核批準(zhǔn)2制定和修改公司方針規(guī)劃　　　　申報　批準(zhǔn)3公司重大對外關(guān)系事項(xiàng)申報　　　　審核批準(zhǔn)4公司基本管理制度申報　　　　審核批準(zhǔn)5架構(gòu)調(diào)整和基本職能變更申報　　　　審核批準(zhǔn)6公司年度預(yù)算制定和調(diào)整申報審核　　　審核批準(zhǔn)7薪酬制度、方案申報　　　　審核批準(zhǔn)8獎罰制度、方案申報審核　　　審核批準(zhǔn)9勞動合同修訂申報　　　　審核批準(zhǔn)10公司年度計劃申報　　　　審核批準(zhǔn)11部門工作計劃申報　　　　批準(zhǔn)　12代理商標(biāo)準(zhǔn)合同申報審核　　　批準(zhǔn)　13采購標(biāo)準(zhǔn)合同申報審核　　　批準(zhǔn)　14編內(nèi)員工聘用、異動、離職申報　審核經(jīng)理及以上批準(zhǔn)經(jīng)理以下審核經(jīng)理及以上批準(zhǔn)經(jīng)理以下審核經(jīng)理及以上批準(zhǔn)經(jīng)理以下審核總監(jiān)及以上批準(zhǔn)經(jīng)理及以上15員工交接批準(zhǔn)部門下屬　批準(zhǔn)直接下屬批準(zhǔn)直接下屬批準(zhǔn)直接下屬審核財務(wù)總監(jiān)審核副總批準(zhǔn)副總財務(wù)總監(jiān)16公司具體規(guī)章和流程申報審核審核分管內(nèi)容審核分管內(nèi)容審核分管內(nèi)容批準(zhǔn)17加班事項(xiàng)申報　批準(zhǔn)全部下屬批準(zhǔn)全部下屬批準(zhǔn)全部下屬　　18法律訴訟申報　　　　審核批準(zhǔn)19公司印章使用申報　　批準(zhǔn)　　　20品牌、商標(biāo)權(quán)證明申報　　批準(zhǔn)　　　21企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)申報　　批準(zhǔn)　　　22營運(yùn)數(shù)據(jù)及檔案申報　　批準(zhǔn)　　　23生產(chǎn)數(shù)據(jù)和資料申報　批準(zhǔn)　　　　24管理中心文檔申報　　　批準(zhǔn)　　25公司證照申報審核　批準(zhǔn)　　　26財務(wù)數(shù)據(jù)憑證（含成本）申報審核　　批準(zhǔn)　　27會計政策的制訂及修改申報　批準(zhǔn)　28銀行賬戶的開戶和銷戶申報　批準(zhǔn)　29財務(wù)報告申報審核季年專項(xiàng)批準(zhǔn)月報　　批準(zhǔn)季年報專項(xiàng)　抄報生產(chǎn)、營運(yùn)類審批授權(quán)表 版本號：序號　業(yè)務(wù)摘要部門負(fù)責(zé)人財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)副總營運(yùn)副總管理副總總經(jīng)理1特賣銷售合同申請審核　批準(zhǔn)　　2商場活動方案申請審核　批準(zhǔn)　　3非商品采購合同訂單申請審核　批準(zhǔn)　　4直銷折扣和商品饋贈申請　　批準(zhǔn)　　5非標(biāo)準(zhǔn)折扣申請　　批準(zhǔn)　　6銷售經(jīng)理以下銷售獎勵申請審核　批準(zhǔn)　　7特賣劃轉(zhuǎn)和折扣定價申請　　審核　批準(zhǔn)8非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同條件銷售合同條件申請　　審核　批準(zhǔn)9店鋪的開設(shè)與關(guān)閉申請　　審核　批準(zhǔn)10店鋪形象設(shè)計方案申請　　　　批準(zhǔn)11裝修預(yù)算申請審核　　　批準(zhǔn)12品牌推廣宣傳計劃申請　　審核　批準(zhǔn)13銷售保證金的扣取申請審核　審核　批準(zhǔn)14財產(chǎn)保險方案申請審核　審核　批準(zhǔn)15商品、面料采購合同訂單申請審核審核　　批準(zhǔn)16生產(chǎn)加工費(fèi)申請　審核　　批準(zhǔn)17輔料采購合同訂單申請審核批準(zhǔn)　　　18生產(chǎn)計劃分解和計劃內(nèi)調(diào)整申請　批準(zhǔn)審核　　19采購合同索賠，違約罰金申請審核審核　　批準(zhǔn)20面輔料料率變更申請　批準(zhǔn)　　　21面輔料計劃外領(lǐng)用申請審核批準(zhǔn)　　　22檢測費(fèi)申請　批準(zhǔn)　　　23申報　　審核　批準(zhǔn)財務(wù)收支類審批授權(quán)表 版本號：序號　業(yè)務(wù)摘要部門負(fù)責(zé)人財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)副總營運(yùn)副總管理副總總經(jīng)理1經(jīng)營性收入申報批準(zhǔn)　　2營業(yè)外收入申報審核批準(zhǔn)　批準(zhǔn)批準(zhǔn)　3對外擔(dān)保申報審核　　審核批準(zhǔn)4合同訂單、預(yù)算內(nèi)款項(xiàng)支付申報批準(zhǔn)　　　　5工資支付申報審核　　批準(zhǔn)　抄報6福利費(fèi)申報審核　　審核批準(zhǔn)7社保費(fèi)申報審核　批準(zhǔn)　　8壞賬的核銷申報審核批準(zhǔn)9差旅事項(xiàng)申請及費(fèi)用申報審核批準(zhǔn)全部下屬批準(zhǔn)全部下屬批準(zhǔn)全部下屬批準(zhǔn)副總102000元以上或預(yù)算外招待費(fèi)申報審核審核全部下屬審核全部下屬審核全部下屬批準(zhǔn)11市內(nèi)交通費(fèi)申報審核批準(zhǔn)全部下屬制度標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)批準(zhǔn)全部下屬制度標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)批準(zhǔn)全部下屬制度標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)　12非銷售員工獎勵銷售部負(fù)責(zé)人申報審核審核直屬人員審核銷售部負(fù)責(zé)人審核非銷售員工獎勵批準(zhǔn)　132000以下及預(yù)算內(nèi)招待費(fèi)申報審核批準(zhǔn)　批準(zhǔn)批準(zhǔn)　　14流動資產(chǎn)盤盈虧及核銷申報審核　批準(zhǔn)　　15年會申報審核　審核　批準(zhǔn)16發(fā)布會申報審核　批準(zhǔn)　17訂貨會、員工培訓(xùn)會申報審核　批準(zhǔn)　　18店鋪陳列費(fèi)申報審核　批準(zhǔn)　　19店鋪雜費(fèi)進(jìn)店培訓(xùn)費(fèi)申報審核　批準(zhǔn)　　20店鋪雜費(fèi)日用雜品申報審核　批準(zhǔn)　　21運(yùn)雜費(fèi)申報審核批準(zhǔn)　批準(zhǔn)批準(zhǔn)　　22快遞費(fèi)申報審核批準(zhǔn)　批準(zhǔn)批準(zhǔn)　　23標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)電話費(fèi)申報審核批準(zhǔn)　批準(zhǔn)批準(zhǔn)　　24代客改衣費(fèi)申報審核　批準(zhǔn)　　25固定資產(chǎn)采購申報審核　　批準(zhǔn)常規(guī)辦公批準(zhǔn)非常規(guī)辦公26固定資產(chǎn)盈虧、報廢及處理申報審核　　批準(zhǔn)　27固定資產(chǎn)保管維修申報審核　　批準(zhǔn)　28辦公用品采購申報審核　　批準(zhǔn)　29汽車費(fèi)用加油費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　30汽車費(fèi)用停車過橋費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　31汽車費(fèi)用修車費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　32汽車費(fèi)用稅費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　33福利餐費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　34維修費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　35房租水電費(fèi)申報審核　　批準(zhǔn)　36稅務(wù)財銀費(fèi)用申報審批　　37借款申報批準(zhǔn)合同預(yù)算內(nèi)　批準(zhǔn)無合同預(yù)算（萬以下）　批準(zhǔn)無合同預(yù)算（萬以上）38其他未列項(xiàng)目申報審核　　審核批準(zhǔn)注：1 裝修預(yù)決算需經(jīng)財務(wù)部預(yù)算員審核后再報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審核人和審批人的責(zé)任是表明其是否認(rèn)同業(yè)務(wù)事項(xiàng)的結(jié)果，并對事項(xiàng)真實(shí)性、合法性與合理性負(fù)責(zé)。 管理中心辦是授權(quán)管理執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查部門。緊急業(yè)務(wù)，來不及按程序書面批準(zhǔn)的，需電話授權(quán)，事后盡快補(bǔ)辦手續(xù)。 公司所有款項(xiàng)收支均需通過財務(wù)部審核。 所有經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)、副總簽署的財務(wù)事項(xiàng)必須在公司年度預(yù)算范圍內(nèi)。二、審批授權(quán)的原則 審批授權(quán)表內(nèi)權(quán)限的授予，必須由總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。第十八節(jié) 公司審批權(quán)限管理制度一、 目的為規(guī)范公司審批授權(quán)的管理工作，提高工作效率，防范經(jīng)營風(fēng)險。部門負(fù)責(zé)人為儲運(yùn)部經(jīng)理。結(jié)合公司管理需求，選擇、開發(fā)并實(shí)施新的信息軟件系統(tǒng)。部門負(fù)責(zé)人為信息部經(jīng)理。二、部門職能 負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度的制定，并、組織與實(shí)施、監(jiān)督檢查落實(shí)情況； 組織公司預(yù)算編制、調(diào)整及分析總結(jié)； 負(fù)責(zé)對資金合理調(diào)度，完成資金收付業(yè)務(wù)的審核與實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算、財務(wù)報告及財務(wù)分析工作。第十五節(jié) 財務(wù)部職能一、 部門描述目的本部門在管理副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財務(wù)監(jiān)督與核算，保證公司資產(chǎn)的安全和完整，促進(jìn)公司資產(chǎn)效益最大化。部門負(fù)責(zé)人為行政人事總監(jiān)。二、部門職能負(fù)責(zé)公司及品牌的所有對外形象策劃工作負(fù)責(zé)制定適合的推廣方案并實(shí)施完成，樹立公司、品牌良好形象。二、部門職能負(fù)責(zé)市場的調(diào)研分析，制定拓展計劃；結(jié)合公司銷售策略和計劃，開發(fā)拓展銷售渠道；負(fù)責(zé)商場專賣店的談判及合同簽署；完成商場專賣店的設(shè)計、裝修工程；負(fù)責(zé)市場專賣店開業(yè)前準(zhǔn)備和保障；銷售渠道及商場關(guān)系維護(hù)第十三節(jié) 品牌推廣部職能一、部門描述目的營運(yùn)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司及旗下品牌的形象推廣工作。第十二節(jié) 市場部職能一、部門目的部門描述營運(yùn)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司銷售市場的開發(fā)拓展及開店前期工作。部門負(fù)責(zé)人為（米歐妮品牌）銷售部總監(jiān)。二、部門職能結(jié)合市場制定銷售策略和實(shí)施計劃；銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)完成公司銷售任務(wù)；銷售環(huán)節(jié)費(fèi)用支出的審核控制；及時總結(jié)銷售計劃完成結(jié)果或影響因素； 利用一線窗口，促進(jìn)品牌形象的樹立；商場關(guān)系維護(hù)。 第十節(jié) 銷售一部職能一、部門目的部門描述營運(yùn)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)所屬安姬奧品牌的銷售管理工作。部門負(fù)責(zé)人為工藝技術(shù)部經(jīng)理。二、部門職能執(zhí)行生產(chǎn)企劃中心進(jìn)度計劃，保障進(jìn)度計劃的實(shí)現(xiàn)；生產(chǎn)工廠的開發(fā)確定和制定排產(chǎn)計劃；解決工廠發(fā)生各項(xiàng)問題；按時、保質(zhì)、保量完成公司產(chǎn)品生產(chǎn)計劃；完成生產(chǎn)工廠的結(jié)算對帳。第八節(jié) 生產(chǎn)部職能一、部門目的（生產(chǎn)）企劃副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)制作工作，執(zhí)行生產(chǎn)企劃中心進(jìn)度計劃，保障生產(chǎn)進(jìn)度計劃的實(shí)現(xiàn)。第七節(jié) 設(shè)計部職能一、 部門目的（生產(chǎn)）企劃副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品企劃、研發(fā)、設(shè)計工作，執(zhí)行生產(chǎn)企劃中心進(jìn)度計劃，保障進(jìn)度計劃達(dá)成。部門負(fù)責(zé)人為計劃部經(jīng)理。三、 會議權(quán)限見公司管理決策審批權(quán)限表。 工作爭議事項(xiàng)協(xié)調(diào)審議對部門投訴、工作協(xié)調(diào)無果、職能權(quán)限不清等工作進(jìn)行協(xié)調(diào)或研討，形成決議布置執(zhí)行。二、 會議職能 重要決策/及決定的研討對公司戰(zhàn)略、基本制度、架構(gòu)調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行、法律訴訟、薪酬、獎懲、中高層人事任免等重要事項(xiàng)進(jìn)行研討，形成草案或決定報總經(jīng)理審批。三、 崗位權(quán)限 對直屬部門起草管理制度的報批有審核確認(rèn)權(quán)； 對直屬部門各項(xiàng)流程制度的執(zhí)行情況有督導(dǎo)審計權(quán)； 對直接下屬的工作計劃有審批、修正權(quán)；