【文章內容簡介】 銷部、財務部。未及時復核，每延遲一天扣罰預決算部負責人、開發(fā)部負責人各100元。營銷部考核。第三十六條開發(fā)部、預決算部必須準確做好商品房面積計算及審核工作，面積誤差比必須控制在－%至－%（含本數(shù)）范圍內。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預決算部經(jīng)理各50元；%（含本數(shù)）或－%（不含本數(shù)）至－3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預決算部經(jīng)理各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過3％的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。營銷部考核。第三十七條 工程部未嚴格按施工圖紙施工，%以上（不含本數(shù)）至1％以內的，每戶扣罰工程部經(jīng)理50元；套內建筑面積誤差比絕對值超過1％的，每戶扣罰工程部經(jīng)理200元。營銷部考核。第三十八條各項目開發(fā)建設計劃，每年1月、7月由管理及監(jiān)察中心組織集團各中心及地區(qū)公司共同制定，地區(qū)公司須嚴格實施，不得提前兩個月以上開工或擴大開工范圍,確需提前開工或擴大范圍的，須報集團直管副總裁審批后實施。否則，給予相關責任人及各級領導降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。第三十九條 地區(qū)公司綜合計劃部每月制定內部工作計劃，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，并報管理及監(jiān)察中心備案；綜合計劃部負責督促落實并考核，考核結果經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，在計發(fā)本月的各項獎金中執(zhí)行，考核結果報管理及監(jiān)察中心備案。對計劃質量差、漏項嚴重或內部考核流于形式的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。第四十條 地區(qū)公司董事長每月組織各相關部門召開月度工程建設會，總結上月工作、部署下月任務，并協(xié)調解決工程建設過程中遇到的問題。會議決議由綜合計劃部負責納入地區(qū)公司考核。會議須對以下問題進行討論，并制定解決措施：分析每個項目當前貨量及去化情況，并制定下月推貨計劃；審議各項目后兩月開工計劃，確保不斷貨、不壓貨；審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報建圖是否一致；審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉運站、公廁、配電房、煙道、風道等）設置情況，并做好公示公證；各項目開發(fā)建設、設計、招標情況；各項目各期合同交樓工程建設、水電氣暖開通及工程驗收情況；各項目重大質量問題的整改處理；客戶投訴、品牌事件的處理；各項目索賠與反索賠問題；開發(fā)建設其它問題。第二章 工程簽證管理第四十一條合同未約定價格的乙供零星材料定價辦法總價不超過10萬元（含上?。┑膯雾棽牧希ㄍ慌悾榱阈遣牧稀９こ滩繉⑿璐_定單價的零星材料清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質）至少在使用前10天內通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部必須在24小時內（以工程部發(fā)EMS系統(tǒng)時間為準）確定價格并將價格清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回工程部，采購部確定的價格必須是收貨價，工程部可以在材料采購部確定的價格基礎上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預決算部以此價格作為結算依據(jù)，施工單位對采購價格不認可的，工程部一天內報主管工程領導或項目總經(jīng)理審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。工程技術部考核。采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元；采購部確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經(jīng)理1000元；由工程技術部考核。將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術部考核。第四十二條合同未約定價格的乙供大宗材料定價辦法總價超過10萬元（不含10萬元）的單項材料（同一批同類）為大宗材料。預算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內將大宗材料采購清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質）通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部根據(jù)三三制原則必須在7天內詢價并確定價格；預算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回招投標部，招投標部必須在7天內確定價格。各核價部門確定的價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的價格基礎上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100萬元以上的，不得上浮。預決算部以此價格作為結算依據(jù)，施工單位對采購價格不認可的，工程部一天內報董事長審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。各核價部門未按時限要求將大宗材料價格發(fā)回工程部的，每次扣罰相關部門負責人500元；各核價部門確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰相關部門負責人1000元。工程技術部考核。第四十三條 非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法總價超過10萬元（不含10萬元）的單項材料為大宗材料。預算金額在50萬（含50萬）以下的，地區(qū)公司采購部根據(jù)三三制原則競價采購，工程部在使用前30天內將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部負責在15天內采購到場（定制類材料30天內采購到場）。預算金額在50萬（不含50萬）以上的，由地區(qū)公司招投標部組織招標，采購部參與，簽訂合同后，采購部負責采購，工程部在使用前45天內將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)傳至招投標部，并由地區(qū)公司自行定標。招投標部負責在15天內定標、再15天內供應到場。由于特殊原因不能按正常程序實施招標的，預算金額50萬元（含50萬元）以下的議標，由地區(qū)公司主管領導審批；預算金額50萬元以上的議標，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。工程部未按時將大宗材料清單發(fā)至招投標部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標部或采購部未按時采購，每延遲１天，扣罰招投標部或采購部經(jīng)理100元。工程技術部考核。第四十四條 各地區(qū)公司必須建立零星（委托）工程單位庫。由招投標部牽頭建立，報董事長（或主持工作一把手）審批后完成建庫工作。原則上，所有委托須使用單位庫中的單位。地區(qū)公司招投標部牽頭組織工程部、技術部、預決算部、合同管理部等部門每半年對單位庫中的單位進行評估，淘汰10%20%，并啟動征召流程增補新單位。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，給予招投標經(jīng)理降一級工資處分。工程技術部考核。第四十五條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責任、保修期等；進度款按實際完成工程量的 90%支付，無預付款。所有造價在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找兩家及以上單位競價；造價在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處分。工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。由物業(yè)集團或園林集團成立委托施工隊伍，工程委托發(fā)生時優(yōu)先考慮物業(yè)或園林施工隊伍。委托書的結算價不得超出暫定價的 50%，如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。否則給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理、經(jīng)辦工程師降一級工資處罰。工程技術部考核。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標部經(jīng)理500元。合同管理部考核。第四十六條 嚴禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權人簽章方能生效；涉及較為重大質量安全責任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護檢測）、高壓臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。工程技術部考核。第四十七條 零星工程委托辦理流程單項工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。金額在20萬元以下的委托由工程部負責將委托書通過ERP系統(tǒng)上報到工程技術部，工程技術部必須在24小時內核定價格，并與施工單位意見達成一致后審批通過，手續(xù)完備后方可施工。工程技術部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價20萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過20萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術部考核。第四十八條工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。第四十九條 委托工程竣工后三天內，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收，辦理《工程竣工驗收表》，并使用驗收終端系統(tǒng)進行拍照、上傳。辦理工程委托結算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術部考核。第五十條設計費用在10萬以下的設計委托的辦理流程由總工室負責零星設計委托，報主管設計領導審批后方可開始進行設計工作。違反上述規(guī)定的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。第五十一條 工程簽證ERP系統(tǒng)辦理流程：施工單位報送簽證→工程部在施工單位送達48小時內審批完成→工程技術部24小時內簽署完意見→地區(qū)公司主管工程領導（或項目總經(jīng)理）48小時內審批完意見→蓋章→返回施工單位。每違反一次，給予責任人降三級工資處分；一個月內累計超過3次的，給予責任人降一級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。為規(guī)避簽證考核，該簽未簽的，每發(fā)現(xiàn)一次給予責任人降三級工資以上處分。工程技術部考核。每季度末管理及監(jiān)察部檢查一次遺留簽證問題，凡發(fā)生大量遺留簽證的，給予工程部經(jīng)理降職、項目經(jīng)理免職、工程師降薪處罰。工程簽證內容不屬實，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關責任人降三級工資以上，直至開除處分。工程技術部考核。管理及監(jiān)察中心對簽證的屬實性每月抽查不少于20%。第五十二條 在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺帳，其他任何人不得私自收、發(fā)。違反上述規(guī)定的，給予相關責任人降三級工資處分。管理及監(jiān)察部考核。第五十三條 工程部在簽證單辦理完成后3天內歸檔，并送預決算部作為結算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理50元。工程技術部考核。第五十四條簽證工程內容施工過程中，工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)對實體施工及完成情況進行檢查、驗收，并拍照、上傳。未按要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責任人50元。工程技術部考核。（工程管理平臺系統(tǒng)考核）第五十五條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔，并使用驗收終端系統(tǒng)拍照、上傳。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級工資處分；一個月內累計超過3次的，予以開除處分。工程技術部考核。第五十六條 工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在 10天內雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內簽署意見的扣罰項目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理100元。工程技術部考核。第五十七條 工程簽證的內容和要求：工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理。簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。簽證表格按集團統(tǒng)一制定的表格進行填報。簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應有設備型號。原始記錄上必須注明工程內容的具體位置和部位，同時須附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。拆改工程簽證須附設計變更、拆改前后的圖紙及影像資料。簽署意見應明確，監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術部的簽署意見應一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。嚴禁在原件上亂涂亂改。在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。設計變更簽證必須有設計部門下發(fā)的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變更文件的變更內容不得辦理簽證。大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標、標高及開挖邊界）作為竣工結算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認；小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄、土質類別、土方運輸方式及運距等應以簽證形式確認。1簽證事項完成后在合同約定期限內（合同未約定應在五天內）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。1工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由主管工程領導牽頭，工程部組織合同管理部、預決算部會同施工單位一起每周清點確認數(shù)量，對現(xiàn)場存在過多人員、材料（含周轉材）、機械的，工程部須書面督促對方整改。停工緩建超過十天的，由工程部報請董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標部、預決算部、合同管理部等相關部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施，明確責任人。停工緩建超過一個月的，合同管理部應提請地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場。涉及退場的，應做好現(xiàn)場成品保護、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內把相關資料報合同管理中心。當收到對方提出索賠申請后，由專項小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關證據(jù)與反索賠方案同時報集團合同管理中心，由集團合同管理中心與相關招投標中心、預決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與施工單位進行談判，談判結果按以下權限審批同意后，再簽訂補充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領導審批；金額200萬元以上的再報集團董事局主席審批。嚴禁在集團出具審