【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 分方法和標(biāo)準(zhǔn) （一）上市公司整體業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 整體業(yè)績(jī)考核是指對(duì)上市公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況的考核。 凈利潤(rùn)（ 30分） 本指標(biāo)主要考核公司整體凈利潤(rùn)完成情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。整體凈利潤(rùn)目標(biāo)由公司管理層根據(jù)國(guó)資委和資本市場(chǎng)的要求確定。 當(dāng)整體凈利潤(rùn)實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 30分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 60%時(shí)，得 0 分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的 60%100%之間時(shí)，線性得分。 營(yíng)運(yùn)收入（ 20 分） 本指標(biāo)主要考核 公司 營(yíng)運(yùn)收入完成情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。整體運(yùn)營(yíng)收入目標(biāo)由公司管理層根據(jù)國(guó)資委和資本市場(chǎng)的要求確定。 當(dāng)整體營(yíng)運(yùn)收入實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 20分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 60%時(shí) ，得 0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的 60%100%之間時(shí)，線性得分。 總資產(chǎn)報(bào)酬率（ ROA， 30 分） 本指標(biāo)主要考核 公司 總資產(chǎn)創(chuàng)利能力，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。整體 ROA目標(biāo)值由公司管理層根據(jù)國(guó)資委和資本市場(chǎng)的要求確定 。 當(dāng)整體 ROA 實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 30 分；當(dāng)實(shí)際完成值 低中國(guó)移動(dòng)各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（ 20xx 年版） 第 3 頁(yè) 共 14 頁(yè) 于目標(biāo)值 3 個(gè)百分點(diǎn) （含） 以 上 時(shí)，得 0 分；當(dāng)實(shí)際完成值處于 低于 目標(biāo)值 3 個(gè)百分點(diǎn)至目標(biāo)值區(qū)間內(nèi) ，線性得分。 客戶滿意度（ 20 分） 本指標(biāo)主要考核 公司 在客戶滿意度方面相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所保持的領(lǐng)先程度。客戶滿意度由各省公司整體綜合滿 意度加權(quán)平均得到。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手客戶滿意度以中國(guó)電信移動(dòng)客戶和中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)客戶中綜合滿意度表現(xiàn)較高者確定。 客戶滿意度領(lǐng)先程度＝省公司當(dāng)年客戶滿意度－競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手當(dāng)年客戶滿意度 當(dāng)領(lǐng)先程度在 4 個(gè)百分點(diǎn)以下時(shí)，按如下公式計(jì)算得分，最低為 0分： 12%4 ?? 客戶滿意度領(lǐng)先程度得分 當(dāng)領(lǐng)先程度 為 4 個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，得 12 分；當(dāng)領(lǐng)先程度在 13 個(gè)百分點(diǎn)（含） 以上時(shí)，得 20 分； 當(dāng) 領(lǐng)先程度在 4 個(gè)百分點(diǎn)至 13 個(gè)百分點(diǎn)之間時(shí)，按如下公式計(jì)算得分： 128%9 %4 ???? 客戶滿意度領(lǐng)先程度得分 （二）省公司自身業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 省公司自身業(yè)績(jī)考核是指對(duì)省公司各自經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況的考核。 省公司自身業(yè)績(jī)考核指標(biāo)包括年度指標(biāo)和長(zhǎng)期指標(biāo)，兩者的考核期間不同，前者考核期間為一個(gè)會(huì)計(jì)年度，后者考核期間為連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度。除 ROA 指標(biāo)為長(zhǎng)期指標(biāo)外，下述其他指標(biāo)均為年度指標(biāo)。 中國(guó)移動(dòng)各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（ 20xx 年版） 第 4 頁(yè) 共 14 頁(yè) 利潤(rùn)（ 22分） 本指標(biāo)主要考核省公司 盈利能力 和 利潤(rùn)預(yù)算完成情況 ， 包括凈利潤(rùn)和 EBITDA率兩項(xiàng)指標(biāo)， 兩 項(xiàng)指標(biāo) 的得分之和為本指標(biāo)最終得分。 本指標(biāo)按照目標(biāo)法 輔以 改善法 、比高法 進(jìn)行考核計(jì)分 ，各省公司 凈利潤(rùn)和 EBITDA率目標(biāo)值 、 所在組凈利潤(rùn)率均值 由總部 核定 下達(dá)。 （ 1） 凈利潤(rùn)（ 15分） 當(dāng)凈利潤(rùn)實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 15分； 當(dāng) 實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 60%時(shí)，得 0分； 當(dāng) 實(shí)際完成值在目標(biāo)值的 60%100%之間時(shí)，線性得分。 在按照以上規(guī)則計(jì)分的基礎(chǔ)上， 對(duì)于上年凈利潤(rùn)率水平低于省公司所在組上年凈利潤(rùn)率均值且凈利潤(rùn)下降的省公司， 再按照如下規(guī)則計(jì)分： 當(dāng)凈利潤(rùn)降幅超過(guò) 10％的，最高得到 12分；當(dāng)凈利潤(rùn)降幅在 8%（不含）到 10%（含）之間的，最高得到 13分；當(dāng)凈利潤(rùn)降幅在 4%（不含）到 8%（含）之間的，最高得到 14分 ； 當(dāng)凈利潤(rùn)降幅在 4%（含） 以內(nèi) 的，最高得到 15分。 （ 2） EBITDA 率 （ 7分） 當(dāng) EBITDA率實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 4分；當(dāng)實(shí)際完成值 低于 目標(biāo)值 2 個(gè)百分點(diǎn) （含） 以 上 時(shí)，得 0 分；當(dāng)實(shí)際完成值在 低于 目標(biāo)值 2 個(gè)百分點(diǎn)至目標(biāo)值區(qū)間 時(shí)， 線性得分。 在按照以上規(guī)則計(jì)分的基礎(chǔ)上， 當(dāng) EBITDA率實(shí)際完成值不低于 省公司所在組當(dāng)年 EBITDA率 完成值均值 時(shí)， 再 得 3分；當(dāng)實(shí)際完成值 低 于 上述均值 4 個(gè)百分點(diǎn) （含） 以 上 時(shí)， 不 得分；當(dāng)實(shí)際完成值在 低于上述均中國(guó)移動(dòng)各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（ 20xx 年版） 第 5 頁(yè) 共 14 頁(yè) 值 4 個(gè)百分點(diǎn)至 上述均值 區(qū)間 時(shí)，再 線性得分。 營(yíng)運(yùn)收入（ 16 分） 本指標(biāo)主要考核省公司營(yíng)運(yùn)收入預(yù)算完成情況，按照 目標(biāo)法 輔以改 善法 進(jìn)行考核計(jì)分。各省公司 營(yíng)運(yùn)收入 目標(biāo)值 、公司整體收入市場(chǎng)份額 由總部 核定 下達(dá)。 當(dāng)營(yíng)運(yùn)收入實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 16分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 60%時(shí)，得 0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的 60%－ 100%之間時(shí)，線性得分。 在按照以上規(guī)則計(jì)分的基礎(chǔ)上， 營(yíng)運(yùn)收入完成值較上年下降的省公司，或者收入市場(chǎng)份額低于公司整體收入市場(chǎng)份額 5 個(gè)百分點(diǎn) （含） 以上 且較上年沒(méi)有改善的省公司，本指標(biāo)最高得到 15分。 資本開(kāi)支占收入比重（ 8分） 本指標(biāo)考核省公司資本開(kāi)支完成情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。各省公司資本開(kāi)支占收 入比重目標(biāo)值由總部 核定 下達(dá) 。 當(dāng)資本開(kāi)支占 營(yíng)運(yùn) 收入比 重 實(shí)際完成值 等 于目標(biāo)值時(shí)，得 6 分 ； 當(dāng)實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值的 103％時(shí)，得 0分；當(dāng)實(shí)際完成值在目標(biāo)值的103％ 100％之間時(shí)，線性得分 ； 當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 98％時(shí)，得 8 分；當(dāng)實(shí)際完成值在目標(biāo)值的 100％ 98％之間時(shí)，線性得分 。 客戶滿意度（ 10 分） 本指標(biāo)考核客戶在使用公司產(chǎn)品及服務(wù)后對(duì)公司的綜合感知評(píng)價(jià) ，中國(guó)移動(dòng)各省（區(qū)、市）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（ 20xx 年版） 第 6 頁(yè) 共 14 頁(yè) 包括 綜合滿意度和客戶感知短板滿意度兩部分，兩部分的得分之和為本指標(biāo)最終得分。 本指標(biāo)按照目標(biāo)法進(jìn)行 考核 計(jì)分， 各省公司 客戶滿意度目標(biāo)值由總部 核定 下達(dá) 。 （ 1）綜合滿意度 （ 5分） 本指標(biāo)考核 省 公司綜合滿意度達(dá)到的水平。各 省 公司綜合滿意度考核的目標(biāo)值 a a2由總部依據(jù) 20xx年各 省 公司客戶滿意度表現(xiàn)及 20xx年市場(chǎng)發(fā)展策略制定。本指標(biāo)計(jì)分規(guī)則如下： 綜合滿意度 不低于 a1，或綜合滿意度領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 不低于 a2時(shí) ，得滿分 5分。 在未得到滿分的情況下，按照如下兩個(gè)規(guī)則得分 低 者計(jì)分，最低為 0分： 規(guī)則一：得分＝ 5－（ a1－綜合滿意度表現(xiàn)） /2％ 規(guī)則二：得分＝ 5－（ a2－綜合滿意度領(lǐng)先程度 )/2% （ 2） 客戶感知短板滿意度（ 5分） 總部依據(jù)各 省 公司客戶滿意 度表現(xiàn)，在影響 綜合滿意度 的產(chǎn)品、渠道、支撐、服務(wù)等各要素中，為每個(gè)省公司設(shè)立 2項(xiàng)需優(yōu)先改進(jìn)的客戶感知短板，考核其 客戶 滿意度達(dá) 到的水平 。 各省公司每項(xiàng)客戶感知短板的具體內(nèi)容、考核滿分值及 目標(biāo)值 b b2由總部依據(jù)各省公司實(shí)際情況確定。 2項(xiàng) 客戶感知短板滿意度的得分之和為本指標(biāo)最終得分。本指標(biāo)計(jì)分規(guī)則如下： 客戶感知短板滿意度 不低于 b1，或客戶感知短板滿意度領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 程度不低于 b2時(shí) ， 該項(xiàng)短板 得 滿 分。 在未得滿分情況下，按照如下兩個(gè)規(guī)則得分 低 者計(jì)分，最低為 0分： 中國(guó)移動(dòng)各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（ 20xx 年版） 第 7 頁(yè) 共 14 頁(yè) 規(guī)則一：得分＝ 該項(xiàng)短板滿分值 －（ b1－短板滿意度表 現(xiàn)） /2％ 規(guī)則二：得分＝ 該項(xiàng)短板滿分值 －（ b2－短板滿意度領(lǐng)先程度 )/2% 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量（ 8分） 本指標(biāo)考核各省公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量 ， 包含 GSM網(wǎng)和 TD網(wǎng)?？偛扛鶕?jù)網(wǎng)絡(luò)年度實(shí)際運(yùn)行情況，設(shè)定掉話率、 接通率、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率 3 項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核 ， 3項(xiàng)指標(biāo)得分之和為本指標(biāo)最終得分。 本指標(biāo) 按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分， 各省公司考核指標(biāo)的基準(zhǔn)值、挑戰(zhàn)值或上限值、下限值由總部核定 下達(dá) 。 （ 1）掉話率（ 3 分） 掉話率考核范圍為全省掉話率， 按照網(wǎng)管統(tǒng)計(jì) GSM 網(wǎng)掉話率、網(wǎng)管統(tǒng)計(jì) TD 網(wǎng)掉話率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 GSM 網(wǎng)掉話率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 TD 網(wǎng)掉 話率四種監(jiān)測(cè)方式平均權(quán)重綜合計(jì)算得分 。具體計(jì)分規(guī)則如下： 當(dāng) 單項(xiàng) 掉話率全年平均值不高于挑戰(zhàn)值時(shí)，得 ；當(dāng)高于基準(zhǔn)值時(shí)，得 0 分；當(dāng) 處于以上區(qū)間 時(shí)，按如下公式計(jì)算得分 。所有單項(xiàng)掉話率指標(biāo)得分之和為本指標(biāo)考核得分。 得分＝ +SQRT（ (基準(zhǔn)值 全年平均值 )/（基準(zhǔn)值 挑戰(zhàn)值）） （ 2）接通率（ 3 分） 接通率考核按照網(wǎng)管統(tǒng)計(jì) GSM網(wǎng)接通率、網(wǎng)管統(tǒng)計(jì) TD網(wǎng)接通率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 GSM網(wǎng)接通率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 TD網(wǎng)接通率四種監(jiān)測(cè)方式平均權(quán)重綜合計(jì)算得分 。具