【文章內容簡介】 0）原合同金額超過3000萬元的，增減金額小于原合同金額5%（含5%）且不超過400萬元（含400萬元）或小于300萬元（含300萬元）；超出上述范圍的，報地產集團各相應招投標中心審批；增減金額超過400萬元的再報地產集團直管副總裁審批。同一份補充合同核價同時涉及單價變化、補充單價及工程量變化的，只要增加或減少金額有一種情況超出審批權限的，按超權限情況上報。根據地產集團下發(fā)的年度協(xié)議套價的設備類、鋁合金門窗等工程,其補充協(xié)議核價也套用年度協(xié)議價格的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行。第五十四條 地產集團招投標監(jiān)察中心負責對地產集團各招投標中心當月已完成的定標工作進行抽查，抽查率不低于30%；對地區(qū)公司報地產集團審核的定標、補充合同核價等工作進行抽查，抽查率不低于5%；受理招投標系統(tǒng)的投訴；全國暫不合作單位庫的建立、管理及發(fā)布；組織地產集團招投標中心及地區(qū)公司招投標部進行招投標信息化系統(tǒng)的建設和管理。第五十五條 地產集團招投標監(jiān)察中心負責收集整理地產集團招投標系統(tǒng)招標、核價相關數(shù)據，以省份為單位按專業(yè)類別建立大數(shù)據庫，定期維護升級，為地產集團各招投標中心及地區(qū)公司招投標部判斷招標結果的合理性提供參考及指導。地產集團相關領導可隨時查閱建安成本數(shù)據。第五十六條 集團管理監(jiān)察中心監(jiān)察室可隨時參與地產集團各招投標中心的開標并須遵守開標現(xiàn)場紀律。第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理第五十七條 金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（工程委托除外）；金額不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。第五十八條 地產集團工程類合同范本由地產集團招投標中心、預決算審計中心、管理及監(jiān)察中心及合同管理中心審核后，再報地產集團招投標中心直管副總裁審批。地產集團非工程類合同范本（不含資金、土地及股權轉讓類合同）由地產集團相關部門、合同管理中心、法律事務中心審核后，再報地產集團相關口直管副總裁審批。第五十九條 地產集團總部或上報地產集團審批的新簽合同及補充合同（不含資金、土地及股權轉讓類合同），按范本簽訂、與定標結果一致的由地產集團合同管理中心負責審批；無范本、與定標結果不一致或修改條款，且地產集團合同管理中心無法決定的，再報地產集團相關口直管副總裁或分管領導審批。合同簽訂時，經辦人應填寫簽訂日期并簽字。第六十條 地產集團已簽訂戰(zhàn)略合作合同，地產集團總部及屬下各單位在簽訂項目合同時必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂(戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外),確因實際操作需要變更簽約主體的，簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔保的，報地產集團合同管理中心審核后實施，同時呈地產集團直管副總裁閱；非全資子公司的，由地產集團合同管理中心出具意見后報地產集團直管副總裁審批。第六十一條 地產集團合同管理中心對地產集團屬下各單位合同管理質量及效率進行監(jiān)督和考核，對管理不到位的，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分，并報地產集團直管副總裁審批后執(zhí)行。第六十二條 地產集團總部及地產集團屬下各單位合同履約責任部門應對合同履約的關鍵控制點及出現(xiàn)的履約問題做好維權取證工作。地產集團合同管理中心對地產集團屬下各單位的維權取證工作進行業(yè)務指導及檢查，發(fā)現(xiàn)維權取證不到位的，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分，并報地產集團直管副總裁審批后執(zhí)行。第七章 開發(fā)報建、工程建設及計劃管理第六十三條 地產集團管理及監(jiān)察中心負責地產集團工程建設系統(tǒng)的計劃管理、開發(fā)報建、工程管理、綜合監(jiān)察及大項目方面的管理、指導、監(jiān)督及考核工作。第六十四條 地產集團管理及監(jiān)察中心每年1月制定各地區(qū)公司年度開發(fā)建設計劃，每月5日前制定月度工程建設計劃、開發(fā)報建計劃及集團招投標中心、建筑設計院、裝修設計院、園林設計院、預決算審計中心、材料公司月度工作計劃，報地產集團直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行，并實施考核。第六十五條 地產集團管理及監(jiān)察中心每月5日前制定工程建設及開發(fā)報建專項計劃，經地產集團直管副總裁審批，再報地產集團分管領導審批后發(fā)文執(zhí)行，并實施考核。第六十六條 地區(qū)公司綜合計劃部每月8日前根據地產集團管理及監(jiān)察中心下達的月度計劃制定內部工作計劃，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，綜合計劃部負責督促落實并考核。對各部門執(zhí)行不力、工作延誤的，地區(qū)公司綜合計劃部可提出問責、降薪、降職直至免職處分的意見，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。對地區(qū)公司內部計劃質量差、重點不突出、規(guī)避考核、違反工序盲目搶工或工作重大延誤的，報地產集團直管副總裁審批后，給予地區(qū)公司綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、直至免職處分。第六十七條 新項目簽約后，地區(qū)公司上報《新地塊開展規(guī)劃設計的申請報告》，地產集團投資中心總經理24小時內審批同意后，立即通知地產集團管理及監(jiān)察中心、營銷中心、建筑設計院，由地產集團建筑設計院開展規(guī)劃設計，納入計劃考核。第六十八條 新項目取得后24小時內，地產集團管理及監(jiān)察中心組織召開開盤前策劃會議，并制定開盤前工作計劃，報地產集團直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。集團重點工程、大項目、地標項目制定開業(yè)及交付前整體工作計劃，報地產集團分管領導審批后發(fā)文執(zhí)行。第六十九條 新項目開工前，地區(qū)公司綜合計劃部須組織召開開發(fā)建設綜合策劃方案審查會，制定項目分期方案、開發(fā)建設計劃、設計出圖計劃，結合當?shù)嘏涮踪M繳納、預售、融資及交樓驗收政策制定開發(fā)報建分批分期辦證計劃，施工策劃方案等，確保開盤。每期樓棟第一批外立面完工后1個月內，地區(qū)公司開發(fā)部須組織召開開發(fā)報建驗收協(xié)調會，明確規(guī)劃、消防、人防、環(huán)保、竣工備案等驗收手續(xù)需達到的工程進度驗收標準及計劃，確保交樓。地產集團管理及監(jiān)察中心負責檢查策劃方案和協(xié)調會的落實情況，并將相關工作納入考核。第七十條 對工程建設長期滯后但未能采取有力措施的，給予綜合計劃部負責人、工程部負責人、項目總經理、主管工程領導問責、降薪、降職直至免職處分。由于工程建設原因導致交樓延期的，給予項目總經理免職、主管工程領導降職、董事長降六級工資的處分；當年出現(xiàn)兩個及以上項目交樓延期的，給予主管工程領導免職、董事長降職的處分。由于資格審查流于形式且招標質量很差，導致開盤或交樓延期的，給予招投標部經理、主管招投標領導問責、降薪、降職直至免職處分。由于開發(fā)報建原因導致開盤或交樓延期的,給予地區(qū)公司開發(fā)部經理、主管開發(fā)領導問責、降薪、降職直至免職處分。第七十一條 地產集團管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司各項目核驗用地紅線、用地面積、放驗線、規(guī)劃設計指標等影響項目驗收和利益最大化的開發(fā)報建工作進行檢查，具體如下：收地時須委托有資質的測繪部門核定用地紅線和用地面積，抽查比例不小于50%；樓棟動工前須委托規(guī)劃局認可的測繪部門進行放線，工程至正負零時完成驗線，抽查比例不小于20%；每個項目報建總面積至少達到規(guī)劃容積率等重要經濟指標，進行100%檢查；規(guī)劃設計方案須依法按集團利益最大化報建，每月抽查不少于5份；對單體樓棟四至點、外立面（色調、材質、陽臺等）、綠化總平面、綠化率、地下車庫出入口設置及車位數(shù)量、垃圾站、公廁等影響規(guī)劃驗收的圖紙一致性突出問題，抽查比例不小于10%；對項目各期永水、永電、燃氣、供暖等配套工程接入源點負荷指標，根據分期進度納入計劃考核并進行100%檢查；公建配套、人防工程設置方案是否按集團審批方案實施，進行100%檢查；正常報建規(guī)費、以配套費形式繳納的配套工程費、100萬元以下非正常規(guī)費等費用的準確性與合理性方面，按金額的50%進行抽查；可退返規(guī)費的退返和轉扣的及時性方面，抽查比例不少于50%，并每季度公布規(guī)費退返情況的排名；證照辦理結果，抽查比例不少于20%；此外，對《建筑工程施工許可證》、《商品房預售許可證》、《規(guī)劃核實》、《消防驗收意見書》、《竣工備案》等手續(xù)辦理的及時性進行100%檢查；1對《不動產登記證書》及《不動產權證》辦理的及時性進行100%檢查；1其他開發(fā)報建原因導致公司重大損失的方面。第七十二條 地區(qū)公司開發(fā)部上報人防工程設置方案，經地產集團管理及監(jiān)察中心經辦人審核，報地產集團管理及監(jiān)察中心主管開發(fā)副總經理審批后執(zhí)行；不符合設置下限原則要求的，再報地產集團管理及監(jiān)察中心總經理審批。第七十三條 地區(qū)公司紅線外工程的立項，100萬元以下的（含100萬元），涉及營銷展示要求的由地產集團營銷中心總經理審核，涉及土地合同、合作協(xié)議、規(guī)劃條件等約定的由地產集團投資中心總經理審核，涉及交樓需要的由地產集團管理及監(jiān)察中心總經理審核后，報地產集團各業(yè)務口直管副總裁審批；100萬元以上的，須再報地產集團分管領導審批。第七十四條 地區(qū)公司工程部在開工前一周制定開盤前施工組織方案，交樓前10個月制定交樓施工組織方案，經地區(qū)公司工程技術部審核后，再報主管工程領導審批后執(zhí)行，地區(qū)公司工程技術部負責督促、檢查、落實，地產集團管理及監(jiān)察部每月抽查；涉及重大結構安全、復雜地質、重點工程、大項目及地標項目的施工組織方案須報地產集團管理及監(jiān)察中心備案。第七十五條 地產集團管理及監(jiān)察部每月對地區(qū)公司各項目涉及結構安全、使用功能的基礎、主體、裝修、配套等工程進行重點檢查，并實施月度質量考核，具體如下：勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工階段地區(qū)公司工程部須全程旁站監(jiān)理，地產集團管理及監(jiān)察部每周突擊檢查兩次以上；建筑物的定位放線，抽查比例不少于20%；土方回填工程密實度檢測，抽查比例不少于20%；每個人工湖的地基處理、防水層施工質量；每層混凝土澆筑完成達到齡期（28天）后一周內，對混凝土的實體結構進行回彈檢測；地下室、衛(wèi)生間、屋面等重點部位防水層施工質量，抽查比例不少于10%；衛(wèi)生間、陽臺、外墻、屋面、露臺等部位的蓄水或淋水試驗，抽查比例不少于20%；裝修工作面移交質量（建筑結構尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；精裝修期間成品保護實施情況及不合理交叉施工情況；1樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；1原始技術資料、分部分項驗收資料及竣工驗收資料等及時歸檔、整理情況，抽查比例不少于10%；1電梯井道移交工作面質量（機房及井道滲漏水、基坑底標高及坡度、集水井潛污泵運行情況等），抽查比例不少于20%；1交樓前水、電、氣、暖、消防、智能化等配套工程質量情況；1對重大未遂質量事件及偷工減料、不按工序施工、不按圖施工等嚴重問題進行查處。第七十六條 材料設備使用前，地產集團材料公司、地區(qū)公司工程部須嚴格按標準及原始樣板進行實物驗收，驗收合格并簽署《材料使用許可證》后方可使用；否則，給予責任工程師開除處分。地產集團管理及監(jiān)察中心對材料設備驗收情況進行抽查。地產集團材料公司須對墻地磚、木地板、入戶門、戶內門、櫥柜等甲供材定期到廠檢查驗收，不合格產品嚴禁發(fā)貨；地產集團管理及監(jiān)察中心對驗收情況每月抽查兩次。
地區(qū)公司工程部須對進場材料（含鋼筋、水泥、混凝土、石材、膩子粉、石膏板、保溫板、電線電纜、機電設備、閥門等乙供材）進行檢查驗收，不合格產品嚴禁使用；地產集團管理及監(jiān)察部對驗收情況每周抽查一次。第七十七條 地產集團管理及監(jiān)察部須嚴格按照制度有效行使質量錘，發(fā)現(xiàn)不合格產品立即簽發(fā)《產品質量問題砸掉返工通知單》，由工程部工程師通知施工單位到場共同確認后，由質量錘分隊現(xiàn)場砸掉不合格產品并拍照取證。第七十八條 地區(qū)公司工程部必須嚴格按標準進行分部分項工程驗收及竣工驗收，工程技術部每月抽查10%。其中土方回填、換填、驗槽等隱蔽驗收，基礎、主體、電梯、消防、智能化工程（含材料設備）等竣工驗收必須留存驗收影像資料，地產集團管理及監(jiān)察中心每月抽查10%。發(fā)現(xiàn)驗收弄虛作假的，給予直接責任人開除及相關領導降薪、降職直至免職處分，情節(jié)嚴重的予以報案查處。第七十九條 地區(qū)公司工程部應嚴格按照工地安全文明施工標準及規(guī)定，重點做好防火、臨邊防護、高支模、基坑支護、用電安全等工作，確保工地安全施工。地區(qū)公司工程技術部每月組織安全文明施工檢查，檢查記錄及整改情況報地產集團管理及監(jiān)察部備案；地產集團管理及監(jiān)察中心每月組織安全專項檢查，督促安全隱患問題整改。發(fā)生重大安全事故的，給予項目經理、工程部經理降三級工資以上處分，由地產集團管理及監(jiān)察中心上報直管副總裁審批，當天發(fā)文執(zhí)行；造成惡劣影響的，給予地區(qū)公司項目總經理、主管工程領導、董事長降薪、降職直至免職處分。第八十條 地產集團管理及監(jiān)察中心下設九大綜合監(jiān)察組，按五大片區(qū)分別對地產集團職能部門、地區(qū)公司、下屬公司開展綜合監(jiān)察工作，每月統(tǒng)一派駐綜合監(jiān)察組進行巡檢，重點對合同、招標、設計、材料、工程、園林、預決算、營銷、物業(yè)等方面進行監(jiān)察，查處并督促整改。監(jiān)察重點如下：合同審批權限、合同重要條款變更、合同履約監(jiān)督等；招投標單位征召、招標質量、定標價格、補充合同核價等；設計變更及時性、合理性，國家、地方政策及集團標準的執(zhí)行情況、新技術新工藝等；材料設備合同品牌、材料確板、材料材質規(guī)格、材料驗收資料等；工程按圖施工、隱蔽驗收、施工組織、土質土源及爆破方式、工程量確認、簽證委托等；園林苗木采購價格、苗木規(guī)格、人工及機械臺班簽證等；預決算核價、定額套價、工程量計量等；銷售會簽、外單位履約監(jiān)管、營銷物料管理、行銷工作執(zhí)行情況等；維保修管理、物業(yè)服務質量、經營費用收繳及隊伍建設等；管理及監(jiān)察部工作作風、工作成果等。第八十一條 地產集團管理及監(jiān)察中心對地產集團工程建設系統(tǒng)的典型事件進行查處，對違反制度、發(fā)生質量安全問題、造成損失的，給予相關責任人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。對查處的現(xiàn)場施工重大問題，地區(qū)公司未及時整改的，給予工程部項目經理降三級工資以上處分，由地產集團管理及監(jiān)察部駐地工程師提出，報地產集團管理及監(jiān)察中心主管工程副總經理審批后執(zhí)行。影響結構安全及使