業(yè)績激勵(lì)制度管理原則(編輯修改稿)
2025-05-12 03:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 員，解散薪酬委員會(huì)；（4） 批準(zhǔn)薪酬委員會(huì)編制的《實(shí)施細(xì)則》及其變更；（5） 組織薪酬委員會(huì)開展工作，依《管理辦法》第三章第五節(jié)確定的規(guī)則審核薪酬委員會(huì)的決議；（6） 代表公司，履行相應(yīng)的民事義務(wù)；（7） 履行中長期激勵(lì)事項(xiàng)的信息披露義務(wù)；（8） 中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)由董事會(huì)負(fù)責(zé)的激勵(lì)事項(xiàng)。3．1．3 薪酬委員會(huì)是公司中長期激勵(lì)工作的非常設(shè)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)以下事項(xiàng)：（1） 根據(jù)《管理辦法》擬定、變更《年度計(jì)劃》，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（2） 根據(jù)《管理辦法》擬定、變更《實(shí)施細(xì)則》，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（3） 向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告執(zhí)行業(yè)績股票激勵(lì)制度的工作情況；（4） 其他與中長期激勵(lì)有關(guān)的工作。3．1．4 監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)中長期激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并向股東大會(huì)報(bào)告監(jiān)督情況。第二節(jié) 薪酬委員會(huì)的設(shè)立和組成3．2．1 薪酬委員會(huì)依本管理辦法設(shè)立和行事。3．2．2 薪酬委員會(huì)由35名委員組成，公司的獨(dú)立董事是薪酬委員會(huì)的當(dāng)然委員，其他委員由獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)共同提名；薪酬委員會(huì)委員由董事會(huì)聘任。（在公司引入獨(dú)立董事前薪酬委員會(huì)可由董事長、總經(jīng)理及三名外部獨(dú)立人擔(dān)任）3．2．3 若獨(dú)立董事本人、直系親屬或其所在單位與公司發(fā)生利益關(guān)系時(shí)，其委員資格自動(dòng)喪失。3．2．4 獨(dú)立董事因喪失民事能力或委員資格時(shí)。3．2．5 薪酬委員會(huì)每屆任期二年，可連任。3．2．6 薪酬委員會(huì)設(shè)主席一名。3．2．7 薪酬委員會(huì)是非常設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)工作小組。該小組負(fù)責(zé)薪酬委員會(huì)日常事務(wù)性工作。工作小組由董事會(huì)辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)管理總部等部門人員組成（董事會(huì)辦公室牽頭），其成員由薪酬委員會(huì)任免。第三節(jié) 薪酬委員會(huì)主席、委員和工作小組3．3．1 薪酬委員會(huì)主席的職責(zé)包括：（1） 召集和主持薪酬委員會(huì)會(huì)議、形成決議；（2） 督促、檢查委員會(huì)有關(guān)規(guī)定、決定和方案的執(zhí)行；（3） 依有關(guān)法律、法規(guī)、《年度計(jì)劃》、《實(shí)施細(xì)則》和本《管理辦法》組織委員會(huì)工作，并負(fù)責(zé)向董事會(huì)報(bào)告工作情況；（4） 提供公司業(yè)績股票激勵(lì)制度信息披露所需資料；（5） 簽署薪酬委員會(huì)文件。3．3．2 薪酬委員會(huì)委員的職責(zé)包括：（1） 薪酬委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)遵守國家法律、行政法規(guī)、本公司章程及其他規(guī)定，按本《管理辦法》、《年度計(jì)劃》及《實(shí)施細(xì)則》，忠實(shí)履行職責(zé)，維
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