集團公司“三重一大”決策制度實施辦法(編輯修改稿)
2024-11-26 08:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 推舉一名董事召集和 主持。董事會決策事項須經(jīng)應(yīng)到董事會成員半數(shù)以上同意為通過。 （三）總經(jīng)理辦公會議重點研究貫徹落實出資人代表、公司董事會決定事項的具體措施和生產(chǎn)經(jīng)營管理工作事項，以及董事會授權(quán)決策的事項。由總經(jīng)理召集和主持召開，總經(jīng)理、黨委書記、副書記、副總經(jīng)理等公司經(jīng)理班子成員參加?？偨?jīng)理辦公會議必須有三分之二以上經(jīng)理班子成員到會方能舉行。會議研究的事項，須經(jīng)應(yīng)到經(jīng)理班子成員半數(shù)以上同意為通過。 7 第十條 第三章第五條中（二）、（三）、（五）、（八）、（九）涉及的重大決策事項，應(yīng)當嚴格履行報告和審批程序，由經(jīng)理班子、董事會 提出工作方案，并報集團公司出資人代表決定，其中涉及公司戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃等事項應(yīng)事前聽取董事會戰(zhàn)略委員會的意見。 第十一條 第三章第五條中（二）、（四）（五）、（六）涉及決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議聽，其中涉及職工切身利益的重大決策事項應(yīng)當按照程序由職工代表大會審議。 第十二條 集團公司經(jīng)理班子成員按照干部管理權(quán)限，由水利部、集團公司出資人代表決定，并由公司董事會根據(jù)相關(guān)程序予以聘免；集團公司 董事、監(jiān)事調(diào)整由集團公司出資人代表委派，其中職工董事、監(jiān)事由職工代表大會選舉產(chǎn)生。 第十三條 第三章第八條中（一）、（二）、（三）的資金調(diào)動和使用，由集團公司財務(wù)部和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司經(jīng)理班子、董事會議定事項予以審批，其中金額在 100萬元 500萬元的由集團公司財務(wù)部審批，金額在 500 萬元以上的由集團公司分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批。 第十四條 第三章第八條中（四）、（五）、（六）的資金調(diào)動和使用，由集團公司經(jīng)理班子決策后實施，其中金額在 50 萬元以上（含50 萬元）的由集團公司董事會決策實施。 8 第五章 決策 程序 第十五條 “三重一大”決策事項提交會議集體決策前，應(yīng)當認真調(diào)查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序，同時應(yīng)加強溝通和磋商，充分吸收各方面意見。 （一）重大投資項目和工程建設(shè)項目，應(yīng)事先開展調(diào)查論證，組織專業(yè)委員會、法律顧問、專家咨詢或?qū)I(yè)機構(gòu)進行可行性研究論證和風(fēng)險評估，提交公司董事會決策前，應(yīng)由董事會戰(zhàn)略委員會提出審查意見； （二）研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當聽取企業(yè)工會的意見，并通過職代會或其他形式聽取職工群眾的意見和建議； （三）重 要人事任免，應(yīng)當事先確定人選（民主推薦、黨組織推薦、領(lǐng)導(dǎo)提名、公開競聘或其他形式），做好組織考察、征求紀檢監(jiān)察機構(gòu)意見等決策前準備工作。重要人事任免中須報告的事項應(yīng)按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作有關(guān)事項報告辦法（試行）》征求上一級組織（人事）部門的意見； 第十六條 會議議題分別由集團公司董事、監(jiān)事經(jīng)理班子成員、責(zé)任部門（單位）按照會議召開程序提出，經(jīng)集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報會議主持人同意后列為議題。 9 第十七條 會議決策事項均應(yīng)提交會議材料，由分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門（單位）負責(zé)準備相關(guān)議題材料，必要時，可通 過專題會
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