【文章內(nèi)容簡介】 公司領導班子及后備干部人選的選拔、推薦、上報；公司中層以上管理人員、所屬各單位班子成員的重要獎懲；公司先進集體和先進個人的評選、評定與獎勵等；高級技術、管理和技能專家的聘任；其他重要人事任免事項。（三）重大項目安排主要指對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)規(guī)模、資本結構，以及生產(chǎn)設備、技術創(chuàng)新產(chǎn)生重要影響的項目的設立和安排，包括以下幾個方面：重大新建和技術改造項目；計劃外追加投資規(guī)模及項目；重大投資管理事項；重要機械設備購置和重要物資采購等重大招投標項目；重大工程承發(fā)包項目；公司框架合同、合資合作合同、重大經(jīng)濟合同；其他重大項目的安排。（四）大額度資金的使用主要指企業(yè)領導人員被授權額度xxx萬元以上資金的調(diào)動和使用，包括以下幾個方面：大額資金單筆在xxxx萬元以內(nèi)的；預算外額度在xxxx萬元以內(nèi)的；xxxx事項；資金額度在xxxx萬元以上的其他事項。xxxxx萬以上的使用預算；xxx萬元以上的資金使用事項；xxx萬元及以上大額非生產(chǎn)性資金使用，以及對外捐贈、贊助。（五）公司所屬各單位“三重一大”事項決策范圍包括：涉及本單位施工生產(chǎn)、項目管理、安全質(zhì)量、物資設備管理、黨建工作、隊伍管理、事關員工切身利益的重大問題。本單位發(fā)展總體部署、相關制度、辦法的制定與修訂、廢止。（1）總體規(guī)劃方案；（2）各項管理制度、規(guī)定和辦法，包括：安全、質(zhì)量、成本控制、設備物資管理、隊伍建設等。對項目施工生產(chǎn)計劃、方案的制定與調(diào)整。（1）施工生產(chǎn)總體計劃、工程進度控制；（2）施工組織方案和變更、索賠措施；（3）預算、驗工計價、竣工決算；（4）安全質(zhì)量責任事故的防范措施及責任事故的處理。本單位黨群工作方面的規(guī)定、辦法的制定與修訂。（1）單位黨組織工作責任目標及領導班子自身建設；（2）領導班子成員責任分工；（3）黨員干部的培養(yǎng)、教育、管理；（4）黨風廉政建設工作中的重要問題；（5）工會、群團組織工作中的重大問題；（6）參加公司黨代會代表候選人的推薦；（7）上級單位表彰的先進典型的推薦。本單位相關經(jīng)費的管控。（1）對外工程款、租賃款、物資材料款的結算；非生產(chǎn)性開支在xxx元及以上資金的使用；預算外資金在xxx元及以上的使用；（2）事關員工利益的工資、獎金、加班補助等福利的發(fā)放；（3）本單位做出的獎懲決定，各項包保責任合同的兌現(xiàn)，推薦上級榮譽稱號的授予及獎勵事宜；（4）本單位機械設備的報廢處理，廢舊物品的處理。（六）建立“三重一大”決策事項報備、報批制度。公司按照規(guī)定權限決策的事項應報股東或出資人備案。超越公司決策權限，需經(jīng)上級公司或部門審批的決策事項，必須事先報告上級公司出資人，經(jīng)批準后執(zhí)行。三、決策形式（一）公司“三重一大”事項集體決策，主要采取董事會、總經(jīng)理辦公會、支委會或企業(yè)領導人員聯(lián)席會議的形式，經(jīng)集體研究討論后作出決策。重大事項決策中所列的 5 項、重大項目安排事項、大額度資金的使用事項，主要采取董事會、總經(jīng)理辦公會或企業(yè)領導人員聯(lián)席會議進行決策。董事會由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事召集和主持，副董事長、董事出席會議，監(jiān)事列席會議。根據(jù)會議需要，主持人可決定其他有關人員列席?？偨?jīng)理辦公會由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、各部門負責人、項目負責人出席會議。根據(jù)會議需要，主持人可決定其他有關人員列席。企業(yè)領導人員聯(lián)席會議根據(jù)會議內(nèi)容和工作需要，由黨支部書記或董事長、總經(jīng)理主持，黨政領導班子成員參加。會議議題涉及的相關部門負責人可根據(jù)需要列席會議。（二）重大事項決策中所列的 7 項和重要人事任免事項，主要采取支委會議或由支部書記主持召開的企業(yè)領導人員聯(lián)席會議方式進行決策。支委會議由支部書記或由書記委托的副書記召集和主持，支委組成人員參加。必要時可召開支委擴大會議，其他領導班子成員、有關部門負責人可根據(jù)需要列席會議。（三）堅持“雙向進入、交叉任職”，支部班子成員可以通過法定程序分別進入董事會和經(jīng)理班子；董事會、經(jīng)理班子中的黨員，可以依照黨章和公司有關規(guī)定進入支委會。黨組織對參與決策的重大問題要集體研究，提出意見和建議，以書面形式反饋給董事會、經(jīng)理班子，或由進入董事會、經(jīng)理班子的黨支委成員，通過多種方式分別反映黨組織的意見，使黨組織的主張在企業(yè)決策中得到重視和體現(xiàn)，并把法人治理結構的決策結果反饋給黨組織。（四）其它“三重一大”事項的決策方式，由黨政主要負責人協(xié)商確定。（五）領導班子討論重要事項，應當采取口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進行表決。根據(jù)會議內(nèi)容由黨政主管領導決定表決方式，表決結果和表決方式應當記錄在案。四、決策程序及規(guī)則（一）“三重一大”事項，由公司領導直接提出或由職能部門、所屬單位提出，經(jīng)分管領導審核，報董事長、總經(jīng)理和黨委書記同意列為議題。有關職能部門、所屬單位做好會前準備工作。（二）重要人事任免應當嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》及上級公司有關規(guī)定的程序進行決策。重大事項、重要項目安排和大額度資金的使用決策前，承辦部門 或單位應當按照以下工作程序做好準備：提出方案。應當認真組織調(diào)查研究，提出兩種以上的備選方案。充分協(xié)商。決策事項涉及相關部門或單位的，應當事先征求意見，充分協(xié)商。黨政主要領導之間、主要領導與班子成員之間應當進行溝通和磋商。黨政主要領導未經(jīng)溝通或雖經(jīng)溝通但未達成一致意見的，不得上會研究。征求意見。涉及面廣、與職工群眾利益密切相關的重大決策事項，應當通過職工代表大會或者其他形式聽取職工的意見和建議。必要時，可以采取公示等形式進一步征求各方面的意見和建議。論證評估。組織企業(yè)相關委員會、領導小組或咨詢專家，對決策事項進行評估論證；涉及重大項目安排和大額資金使用的決策事項，必須按照有關規(guī)定進行可行性研究論證和風險評估。論證評估結論及專家咨詢意見應形成論證評估報告。法律審查。在決策備選方案提交會議決策前，應進行合法性審查。法律事務部（法律顧問）在進行合法性審查后，應及時提出審查意見。對涉及面較廣、試驗性較強的決策事項，應在局部范圍內(nèi)先行試點，以檢驗決策的可行性，取得經(jīng)驗后再推廣實施。對具有較強前瞻性的重大改革措施，一般也應按照集體決策程序確定試行，經(jīng)實踐檢驗并進一步修正后，再正式?jīng)Q策實施。（三）已確定提交的決策事項，應按照規(guī)定的程序和要求做好準備工作，不履行或沒有完成以上程序的，不得提交會議進行決策。（四）在履行決策準備程序時，涉及專業(yè)性、技術性、法律性較強的“三重一大”事項，遵照公司有關規(guī)定執(zhí)行。（五）集體決策會議應遵循以下工作程序：準備材料。決定提交會議審議的事項應當提交決策材料。決策材料包括議題材料和論證材料。議題材料包括決策備選方案及說明材料；論證材料包括調(diào)查報告、論證評估報告、合法性審查意見等。除重要人事任免材料外，有關決策材料在不泄露商業(yè)秘密的前提下，一般應在會議召開前 23天送達參會人員。通知開會。會前應以書面形式向與會人員發(fā)出正式通知。會議出席人數(shù)超過應出席人數(shù)的二分之一，會議表決有效。在討論重要干部任免事項時，必須有三分之二及以上成員到會方可進行。充分討論。參加會議人員應當在會前熟悉材料，認真準備，會議應當安排足夠時間進行討論。參加會議人員應充分發(fā)表意見，表明態(tài)度；主持會議的領導應當執(zhí)行末位表態(tài)制度，在參會人員未充分發(fā)表意見之前，不得發(fā)表傾向性意見。集體決策的事項必須嚴格按照會前確定的議題進行，沒有列入議題的“三重一大”決策事項不得臨時動議。會議決定。（1）公司董事會、總經(jīng)理辦公會議、支委會議、企業(yè)領導人員聯(lián)席會議決定的“三重一大”事項，不得以會前醞釀、傳閱會簽、碰頭會、班子工作例會等其他形式代替會議決定。（2）集體決策事項，應堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會議的正式成員有表決權。會議決定多個事項的，應逐項表決，并以應到會成員半數(shù)以上同意形成決議。對于意見分歧較大的決策事項，原則上應暫緩做出決定，待醞釀成熟后再議。（3）在會議集體討論之后，由主持會議的領導依法做出通過、原則通過、再次審議、試點試行或者暫緩實施的決定。（4）在討論與出席會議人員及親屬有關的議題時，本人必須主動回避。（六）備案備查。對會議決策事項，總經(jīng)理辦公室、黨群工作部、應做好“三重一大”會議記錄，并按照國家檔案有關規(guī)定形成完整的會議記錄檔案，存檔備查。會議記錄內(nèi)容包括：會議召開的時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況；主要議題以及決策事項；審議過程及會議組成人員本人的意見和表態(tài)；其他參會人員的意見；主要分歧意見；會議最終形成的決議；參與決策人員對會議記錄簽字確認。（七）決策會議必須形成會議紀要或文件。決策會議必須形成會議紀要或文件，屬于總經(jīng)理辦公會的由總經(jīng)理辦公室整理，屬于支委會的由黨群工作部整理，由負責該項工作的分管領導審閱后，屬于總經(jīng)理辦公會的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬于支委會的由支部書記簽發(fā)。（八）遇重大突發(fā)公共事件和不可抗力等緊急情況來不及集體決策的，有關領導可臨機處置，事后應及時向領導班子集體報告。（九）參會人員必須嚴格遵守保密規(guī)定和會議紀律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料及討論情況，不準泄露。五、決策執(zhí)行（一）公司黨政領導班子成員應當帶頭執(zhí)行各項決策，個人不得擅自改變集體決策，對決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的集體決策之前，任何單位和個人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已經(jīng)做出的決策。（二）總經(jīng)理辦公室、黨群工作部為執(zhí)行決策的督促檢查責任部門，負責分解任務，明確責任部門或單位及完成時限，并對決策的實施過程進行督辦。涉及重要人事任免的，由組織人事部門負責落實。（三）負責執(zhí)行決策的部門或單位應當制定決策實施方案，明確領導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實決策的工作質(zhì)量和進度，不得推諉和拖延。（四）“三重一大”事項決策的實施和完成情況應當納入責任部門或單位經(jīng)營責任考核內(nèi)容，作為業(yè)績考核的重要依據(jù)。（五）因不可抗力或者決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化而導致決策目標部分或者全部不能實現(xiàn)的，應及時向上級請示；企業(yè)決策需要停止執(zhí)行或者變更的，依照本辦法規(guī)定的程序進行。六、決策監(jiān)督（一）除國家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項和企業(yè)科技、商業(yè)秘密外，其他“三重一大”決策及執(zhí)行情況，應當及時向職工代表通報，接受職工群眾監(jiān)督。（二）通過梳理規(guī)章制度，建立“三重一大”決策流程，開展風險評估，確定關鍵節(jié)點，明確控制措施及記錄文檔，促進集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。（三）公司黨組織、紀律組織、工會要加強對“三重一大”制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。各級領導班子每年應當對集體決策制度執(zhí)行情況進行一次自查，把貫徹落實集體決策制度情況作為領導班子民主生活會、領導班子成員述職述廉和企務公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評議。七、責任追究（一）黨政主要負責人是落實“三重一大”決策制度的第一責任人，對本單位貫徹落實“三重一大”制度負總責。對本級領導班子成員落實“三重一大”制度情況負直接領導責任。（二）各級領導班子成員要根據(jù)集體的決定和分工，切實履行自己的職責；同時要關心全局工作，積極參與集體決策。（三）出席會議的領導人員應當對“三重一大”會議的決策承擔責任。對決策失誤的責任人，按照權力和責任相統(tǒng)一的原則，進行責任追究。（四）集體決策違反法律法規(guī)和紀律規(guī)定、違背集體決策規(guī)則和程序，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或嚴重不良影響和后果的領導班子主要負責人，應當承擔直接責任，參與決策的領導班子其他成員應當承擔相應責任。參與決議的人員經(jīng)證明在會議表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的，可免除相應責任。（五）有下列情形之一者，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重不良影響和后果的，應當追究當事人的責任：違背集體決策原則，個人或少數(shù)人擅自決定重大問題，獨斷專行的；不履