【文章內(nèi)容簡介】 管理承諾 總經(jīng)理承諾通過以下活動建立、實施管理體系，并持續(xù)改進，提高有效性 : a）在公司內(nèi)部傳達滿足顧客（相關方）和法律、法規(guī)要求的重要性； b）組織制定公司的管理方針，為管理目標確定框架； c）確保公司管理目標在相關層次得以展開，并為公司員工理解，使其努力實現(xiàn)； d）按《管理評審程 序》要求，主持管理評審，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性，以實現(xiàn)公司的管理目標； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 15 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 15 e）配置適當?shù)馁Y源，以滿足產(chǎn)品、體系和過程的要求。 以顧客、社會、員工為關注焦點 公司以增強顧客、社會和員工滿意為目標，確保顧客、社會和員工的要求得到確定，并將取得的績效納入過程測量和監(jiān)控。 管理方針 公司管理方針由公司總經(jīng)理批準發(fā)布，管理方針要確保： a）與公司的經(jīng)營方針和未來發(fā)展方向相適應； b）充分考慮并遵守法律、法規(guī)要求和顧客要求及社會、員工的期望，實現(xiàn)持續(xù)改進并長期有效運行； c）明確管理方針 的內(nèi)涵，為制定評審管理目標、指標提供框架； d）與公司員工和相關方充分溝通，使員工理解管理方針，明確職責和權限，并為之努力工作； e）根據(jù)市場變化和顧客期望的改變等，定期對管理目標、指標進行修正，采用動態(tài)管理的方式，跟蹤管理目標、指標的實施情況，通過管理評審定期對管理方針、目標和指標的適宜性進行評審； f）公司的管理方針便于相關方所獲取。 策劃 管理目標 公司根據(jù)具體情況，每年以文件形式下發(fā)年度 目標預算手冊（含管理體系的目標、指標）。 目標、指標、管理方案的控制 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 16 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 16 為確保 管理方針的實施，公司制定了管理目標、指標，并對管理目標、指標進行層層分解，以使各項管理目標、指標得到落實和實現(xiàn)。 主要控制內(nèi)容 a）制定管理目標、指標的辦法； b）把管理目標、指標進行層層分解落實； c）對管理目標的完成情況定期進行監(jiān)測和考核； d）明確目標、指標和管理方案控制的監(jiān)視和測量辦法。 目標、指標、管理方案實施要求 a）各相關職能部門、生產(chǎn)單位在制定目標、指標時，應依據(jù)有關法律、法規(guī)要求、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、已識別的不可承受風險因素與重大環(huán)境 因素、技術與經(jīng)濟狀況以及相關方的要求進行制定； b）目標的制定必須體現(xiàn)出重大危險源和環(huán)境因素識別、評價和控制的連續(xù)性及對持續(xù)改進的承諾，指標的制定要求具備先進性、可操作性和量化； c）生產(chǎn)管理部負責公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的審核、實施的歸口管理。各職能部門、生產(chǎn)單位負責各自范圍內(nèi)應編制的管理方案的實施和控制。 管理方案的內(nèi)容要求 a）明確實現(xiàn)的目標和指標； b）明確可行的技術措施及資源配置； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 17 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 17 c）注明完成的時間和進度要求； d）明確責任部門和職責與權限； e）必要時，方案應針對重大危 險源和重要環(huán)境因素制定。 管理方案的修訂要求 a）當活動、產(chǎn)品、服務或運作條件發(fā)生變化時，要及時調(diào)整修訂管理方案； b）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標發(fā)生重要變化或管理評審提出要求時，應及時修訂或補充相應的管理方案； c）生產(chǎn)管理部組織對環(huán)境、職業(yè)健康安全指標的實施情況進行檢查，并將結果匯總報告給管理者代表。當公司目標、指標需要修訂時，由管理者代表組織對相應的目標、指標進行修訂，報總經(jīng)理審批； d）各職能部門和生產(chǎn)單位按職責分工，對分解的目標、指標的實施過程進行檢查，當發(fā)現(xiàn)風險因素、環(huán)境因素 轉換為不可接受影響因素時，應及時修訂管理方案，報 主管副總 批準后實施。 管理體系策劃 : 公司總經(jīng)理主持對管理體系進行策劃，公司按 GB/T19001202《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》建立并保持文件化的管理體系，以滿足管理方針、目標和管理體系要求。在對管理體系策劃和實施發(fā)生變更時，公司管理者代表應確保管理體系的連續(xù)性、完整性。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 18 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 18 對環(huán)境因素識別和危險源辯識、風險評價的策劃及控制 見本手冊 章節(jié)。 職責、權限與溝通 組織結構 : 公司總經(jīng)理確定本公司管理體系組織結構，詳見本手冊附錄 1；規(guī)定公司各職能部門和生產(chǎn)單位的職能職責，詳見本手冊附錄 2； 主要部門和人員的管理職責和權限在手冊第五章 表述。 職責和權限 主要部門和人員的職責和權限如下： 總經(jīng)理 a）貫徹、遵守適用法律、法規(guī)、規(guī)章和標準； b）頒發(fā)公司的管理方針和目標，并組織貫徹實施； c）批準發(fā)布《管理手冊》、企業(yè)管理標準； d）任命管理者代表，經(jīng)常聽取管理體系運行情況的匯 報； e）為管理體系的有效運行配備必要的資源，設立 企管部作為 專門的管理部門， 并 賦予其獨立職權； f）主持管理評審，批準管理評審報告，確保管理體系運行持續(xù)的適宜性和有效性； g）確保公司內(nèi)部溝通與協(xié)商的有效性； h）批準公司各職能部門和生產(chǎn)單位的職責和權限，并確保其有越級反映質(zhì)量和環(huán)境、安全問題的權力； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 19 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 19 i）以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； j）對公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中做出貢獻的部門和人員予以表彰或獎勵； k）對公司的管理體系和最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作負責。 常務副總經(jīng)理 a）負責行政口管理； b）總經(jīng)理不在公司時，代替總經(jīng)理行使管理職責； 管理者代表 a）按照 GB/T190012022《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準的要求 ，負責建立并不斷完善公司的管理體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理體系的實施和保持。 b） 組織宣傳貫徹管理體系各項標準，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識 。 c） 及時向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求 ， 用于評審 或作為改進管理體系的基礎。 d）協(xié)助最高管理者組織實施管理評審； e） 組織制定、實施內(nèi)部管理體系審核 ， 并驗證其效果 性 。 f） 負責審核 管理 手冊并批準程序文件。 g） 負責 管理體系 認證、監(jiān)督審核等所需費用的審批。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 20 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 20 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a）負責管理體系在分廠貫徹實施和持續(xù)改進； b）組織、協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)管理活動； c）確定、提供并維護為達到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎設施； d）確定并管理為達到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的工作環(huán)境； e）組織進行事故、事件、不合格品原因分析，及時采取糾正和預防措施； f）負責組織進行生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量，以驗證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求以得到滿足。 g） 審定 職業(yè)健康安全 管理方案，批準 職業(yè)健康安全 設施的重大技術改造方案，以及 職業(yè)健康安全 設施的操作維護規(guī)程； 總工程師 a） 負責公司技術改造和技術攻關工作； b） 負責技改采購計劃的審批； c）負責組織技術管理工作，組織開展技術創(chuàng)新、技術交流； d） 負責公司新產(chǎn)品、新技術的調(diào)研與推廣應用； e）審定環(huán)境管理方案，批準環(huán)保設施的重大技術改造方案，以及環(huán)保設施的操作維護規(guī)程； h） 負責公司關鍵技術文件的審批。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 21 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 21 供銷副總經(jīng)理 a）負 責對售后服務相關計劃的審批； b）供銷合同的審批； c）負責物資采購及供應商評審。 財務副總經(jīng)理 a）負責對環(huán)保、安全設施投入預算的 審批 ； b）負責對相關資金支出的審批。 發(fā)展副總經(jīng)理 a）負責人力資源的管理； b）負責營銷方案、品牌建設方案的審批； c）負責對顧客 滿意度 調(diào)查方案的批準。 工會主席 a）負責工會 和后勤 的日常工作； b）督促企業(yè)改善員工勞動條件； c）負責組織籌備召開職工代表大會。 部門（單位）領導 a）實施本部門（單位）與各單位的溝通、協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理，對本部門（單位）的活動、產(chǎn)品和服務過程的 結果和績效負責； b）貫徹公司的方針和目標，組織分解制定并實現(xiàn)本單位的管理目標和指標； c）關愛員工，確保職業(yè)健康安全； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 22 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 22 d）嚴格遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求，減少廢物、降低消耗，控制并治理污染，保護環(huán)境； e）組織實施安全生產(chǎn)； f）及時處理本部門的不合格、不符合、事件和事故，制定好應急準備和響應措施； g）及時有效地處理內(nèi)外部相關方的建議、意見、反饋和投訴； h）負責組織本單位員工的培訓和考核； i）積極開展各項活動，不斷提高管理水平，持續(xù)改進管理體系； j）參與管理體系審核和管理評審活動。 其他各部 門職責詳見 企業(yè)管理部 編制的 《心連心公司組織架構方案》。 中心化驗室職責： 負責產(chǎn)品的分析化驗工作和化驗室環(huán)境因素、危害的識別、確定和實施工作； 、環(huán)保、安全技術標準，組織原材料、半成品以及成品的分析化驗工作。 計量檢測中心職責： 1．負責對公司內(nèi)部計量工作執(zhí)行情況的監(jiān)督和量值傳遞。 相關驗證人員和執(zhí)行人員職責： 關鍵崗位（重要環(huán)境因素、危險源崗位）操作工嚴格按工藝操作，控制各項指標在要求之內(nèi) 。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 23 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 23 化驗員負責對原材料、半成品、成品的化驗分析工作 。 質(zhì)檢員負責對進廠物資 或出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗或驗證。 復合肥分公司各部門職責詳見復合肥公司《質(zhì)量手冊》。 內(nèi)部溝通 公司為確保公司與顧客、社會、員工等相關方進行有效溝通，建立了以下溝通方式： a）管理參與性溝通：通過員工代表參與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理工作； b）產(chǎn)品符合性溝通：通過生產(chǎn)統(tǒng)計、檢驗報告、質(zhì)量證明書等形式進行； c）會議溝通：通過總經(jīng)理辦公會、 績效會、企管例會、 生產(chǎn)調(diào)度會，安全例會，交接班會、各部門專題會等會議形式進行； d）媒介溝通 :采用網(wǎng)絡、刊物、專欄等方式進行。 管理評審 總則 由總經(jīng)理主持評審，每年進行一次，時間間隔不超過 12 個月，當有特殊情況發(fā)生時可適時進行或增加管理評審次數(shù)，具體時間由總經(jīng)理根據(jù)需要確定。評審方式一般采用會議形式，特殊情況可采用現(xiàn)場評審，評審內(nèi)容：評價管理體系改進的機會，變更的需要（包括管理方針和目標），以保持管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，由企管部負責具體實施，并保存相關記錄。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 24 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 24 管理評審輸入 a）內(nèi)、外部管理體系審核結果； b）來至相關方信息反饋情況，包括外部相關方的抱怨； c）產(chǎn)品的實物質(zhì)量狀況，環(huán)境、職業(yè)健康安全績效； d）目標指標實現(xiàn)程度，管理體系運行及過程業(yè)績； e）預防措施和糾正措施實施情況； f）上次管理評審輸出制定措施的實施效果驗證情況； g）可能引起管理體系策劃的變更； h）有關管