某某股份公司經營計劃管理制度(編輯修改稿)
2024-10-18 05:00 本頁面
【文章內容簡介】 況進行比較。一般來講，企業(yè)內部強弱勢總結不易太多，找出關鍵優(yōu)勢和改善點即可。 二、外部環(huán)境分析 1. 行業(yè)發(fā)展狀況：行業(yè)銷售規(guī)模（數(shù)量、 價格）、增長率，細分市場（公司產品）銷售規(guī)模、增長率，產品技術的改進、工藝技術的改進。 2. 客戶的狀況：客戶數(shù)量的變化，客戶的發(fā)展狀況，客戶需求的變化，客戶最關注的產品性能、服務方面。 3. 供應商狀況：主要原材料供應商數(shù)量的變化，供應商的發(fā)展狀況，供應成本方面的變化、原材料性能質量方面的變化、付款條件的變化。 4. 競爭者狀況：主要競爭者市場份額的變化， 競爭者研究開發(fā)方向和進展，競爭者的產能規(guī)模，銷售價格，銷售條件的變化，競爭者的基本策略。 5. 潛在的市場進入者 6. 替代品的威脅 7. 機會與威脅：以上方面對公司而言的機會和威脅 三、 計劃的假設前提 7 計劃是面對不可知的未來而擬訂的，因此在進行決策時，必定會面對一些不可控制的因素，而這些不可控制的因素卻和規(guī)劃的未來息息相關，所以，必須先做一些假設，即設定計劃的前提。 基本上，當一些重要因素和決策有關，而這些重要因素的變動，不是企業(yè)所能控制的時，就必須做一些假設及說明計劃是在什么前提下進行的。因為計劃本身除引導資源的投入外，還具有控制的功能，若計劃有明確的假設及前提，日后的狀況若與假設發(fā)生超過一定幅度的差異時，便能迅速評估及修正計劃。 一般常見的假設，例如： 通貨膨脹率不超過 4% 人 民幣對美元的匯率維持在 元之間 原輔料價格維持去年相同水平 行業(yè)目前沒有發(fā)生價格戰(zhàn)的條件 新廠將在明年六月份增加 50%的產量 四、公司經營計劃 1. 公司主要經營指標的目標（銷售收入、經營利潤、凈利、現(xiàn)金等），競爭策略，關鍵成功因素，面臨的主要風險，擬采取的重大措施。 2. 銷售計劃目標的分解（分別按產品、地區(qū)、客戶、時間分解），實現(xiàn)目標的措施（廣告、銷售政策、經銷商、網上銷售等）及進度安排，資源需求（人員、培訓、預算）。 3. 年度技術研究開發(fā) 重點，新產品開發(fā)計劃，現(xiàn)有產品技術改進目標與措施，新 技術如何引進，成熟技術如何轉移出去，如何支援相關部門，打算增加哪些新設備，與哪些單位技術合作，人員、培訓、預算等進度安排。 4. 生產線如何安排，設備要不要更新，是否要擴廠，新廠如何設計，是否要海外設廠，生產自動化的程度與新生產技術的研究，競爭者以何種生產策略致勝，外包、內制程度，內外包策略，如何輔導協(xié)作廠，產能如何配合，工藝如何改良，如何應付多品種、小批量，工程師、技工如何訓練，怎樣招募，庫存如何降低，如何降低成本，生產如何組織，如何提高生產力，預算情況如何。 5. 質量：如何降低出錯率，質量如何改進，一次交檢合格率要達到什么水平， 8 如何控制外協(xié)件質量，質量體系建設的推進等。 6. 采購：網上采購，自制、外購的程度，種類，價格變動，數(shù)量折扣，付款折扣，如何適時交貨，安全庫存量多少，如何電腦管理，原料如何標準化、明確化，倉儲管理如何自動化，如何降低材料成本，是否有取代品，如何節(jié)省材料運輸成本，如何節(jié)省材料儲存空間，如何掌握貨源，是否尋找長期性合作伙伴，采購人員如何規(guī)范，訓練，采購部門的組織，預算，競爭者的采購策略。 7. 財務：資金籌措、資本結構、資金應用、盈余分配、風險規(guī)避、企業(yè)價值管理、現(xiàn)金流量如何管理；會計表達、稅務規(guī)劃、匯率管理等原則如何；應收、應付賬款的條件；如何使會計資料更能成為有效管理的工具；財務部門的人員、培訓、預算；如何配合公司的成長需要。 8. 成本管理：如何控制成本；如何完善成本核算；如何制訂生產產品所發(fā)生的直接材料、人工、及制造費用，銷售所發(fā)生的銷售費，職能部門為管理發(fā)生的管理費用三項費用指標。 9. 投資計劃：新建投資；在建投資；固定資產更新；技術改造；零星固定資產；設備投資；其他投資支出（包括項目型投資等）。 10. 人力資源： 公司人力資源政策和人事管理制度的制訂情況與執(zhí)行， 干部管理能力、專業(yè)技能的開發(fā)和員工培訓的計劃， 干部和技術人員梯隊建設，部門之間、上下級之間、與外部相關機構的溝通，員工滿意度的改善，工資、獎金、福利、報酬分配，開發(fā)、培訓等費用預算 。 11. 安全管理：安全管理體系的健全情況，火災事故，重大治安案件，千人負傷率，重傷以上事故，特種作業(yè)人員持證率，重大交通事故，安全合格班組達標率等都要達到什么樣的安全目標。 12. 行政：管理規(guī)章、表格、流程的修改補充計劃；機密文件的處理；企業(yè)文化、提案制度、內部溝通渠道的建立；法律事件的處理； OA 規(guī)劃；本部門的組織、發(fā)展、預算；如何加強知識產權 的保護。 五、主要風險及防范舉措 影響經營計劃目標完成的主要風險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措： 9 風險因素 影響領域 可能發(fā)生的概 率 消除 /減低影響的措施 責任部門 /責任人 10 附件二： XX 集團主要計劃管理會議匯總表 會議名稱 會議內容 參會人員 召開時間
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