某某股份公司經(jīng)營計(jì)劃管理制度(文件)
【正文】 時(shí)，必定會面對一些不可控制的因素，而這些不可控制的因素卻和規(guī)劃的未來息息相關(guān)，所以，必須先做一些假設(shè)，即設(shè)定計(jì)劃的前提。 2. 銷售計(jì)劃目標(biāo)的分解（分別按產(chǎn)品、地區(qū)、客戶、時(shí)間分解），實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施（廣告、銷售政策、經(jīng)銷商、網(wǎng)上銷售等）及進(jìn)度安排，資源需求（人員、培訓(xùn)、預(yù)算）。 6. 采購：網(wǎng)上采購，自制、外購的程度，種類，價(jià)格變動，數(shù)量折扣，付款折扣，如何適時(shí)交貨，安全庫存量多少，如何電腦管理，原料如何標(biāo)準(zhǔn)化、明確化，倉儲管理如何自動化，如何降低材料成本，是否有取代品，如何節(jié)省材料運(yùn)輸成本，如何節(jié)省材料儲存空間，如何掌握貨源，是否尋找長期性合作伙伴，采購人員如何規(guī)范，訓(xùn)練，采購部門的組織，預(yù)算，競爭者的采購策略。 10. 人力資源： 公司人力資源政策和人事管理制度的制訂情況與執(zhí)行， 干部管理能力、專業(yè)技能的開發(fā)和員工培訓(xùn)的計(jì)劃， 干部和技術(shù)人員梯隊(duì)建設(shè)，部門之間、上下級之間、與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通，員工滿意度的改善，工資、獎(jiǎng)金、福利、報(bào)酬分配，開發(fā)、培訓(xùn)等費(fèi)用預(yù)算 。 總裁、副總裁、集團(tuán)總部各職能部門總經(jīng)理、各二級子公司負(fù)責(zé)人（下屬單位預(yù)算與經(jīng)營計(jì)劃相關(guān)人員可以在本單位質(zhì)詢時(shí)參加） 12 月中，12天 對公司以及各二級子公司 /職能部門的年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，確保各二級子公司 /職能部門經(jīng)營目標(biāo)的切實(shí)可行，保證公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 總裁、副總裁、集團(tuán)總部各職能部門總經(jīng)理 季度會議四、七、十月中旬 1天 年度會議一月下旬12天 對前一季度各 單位計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營中潛在的問題。 同上 每季度末 確定下一季度經(jīng)營計(jì)劃 同上 同上 戰(zhàn)略 投資部提前 1 周下達(dá)公司季度經(jīng)營計(jì)劃； 各單位提前 3天提交本單位計(jì)劃。經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定后，定期的經(jīng)營計(jì)劃分析有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。 關(guān)于填寫經(jīng)營分析報(bào)告的總體要求 1. 經(jīng)營分析報(bào)告是服務(wù)于集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面 類別 重點(diǎn)工作事項(xiàng) 完成或偏差情況 偏差原因 17 九、下一步行動計(jì)劃 （根據(jù)公司經(jīng)營指標(biāo)完成情況的分析，得到各職能部門 /二級子公司對完成這些指標(biāo)的下 階段重點(diǎn)舉措建議） 行動計(jì)劃事項(xiàng) 責(zé)任部門 所需資源（人 /時(shí)間/資金等） 配合部門 期限 18 附件四：二級子公司月度經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 企業(yè)名稱： 一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況 經(jīng)營指標(biāo)完成進(jìn)度 指標(biāo)名稱 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏差 占年度計(jì)劃比重 當(dāng)期 累計(jì) 年度 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 與往年相比指標(biāo)的變化情況 指標(biāo)名稱 去年同 期 與去年同比增長率 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 二、偏差指標(biāo)說明 非正常指標(biāo) : 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo) 非正常指標(biāo)名稱 實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異 備注 絕對數(shù) 百分比（ %） 19 其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明 指標(biāo)名稱 特殊情況說明 備注 指標(biāo)差異的原因分析 三、本月經(jīng)營及管理情況概述 產(chǎn)品與服務(wù)市場 分析 經(jīng)營中面臨的問題和困難 企業(yè)內(nèi)部管理動態(tài)（大事記） 四、下月經(jīng)營管理工作計(jì)劃 工作計(jì)劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問題和困難的解決方案） 完成計(jì)劃的相應(yīng)措施或方法 希望集團(tuán)及職能部門提供哪些方面的支持與服務(wù) 20 五、其他需要說明的事項(xiàng) 企業(yè)經(jīng)營負(fù)責(zé)人 填報(bào)人 時(shí)間 填報(bào)要求： 本表需要在次月 日前填寫完畢并上報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略投資部； 經(jīng)營分析報(bào)表不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分 析，簡單羅列數(shù)據(jù)以及完成的工作任務(wù)，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報(bào)表關(guān)注的重點(diǎn)。 4. 經(jīng)營分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性。 2. 戰(zhàn)略投資部需要加強(qiáng)對各職
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