某某股份公司經(jīng)營計劃管理制度(存儲版)
【正文】 資源： 公司人力資源政策和人事管理制度的制訂情況與執(zhí)行， 干部管理能力、專業(yè)技能的開發(fā)和員工培訓的計劃， 干部和技術(shù)人員梯隊建設(shè)，部門之間、上下級之間、與外部相關(guān)機構(gòu)的溝通，員工滿意度的改善，工資、獎金、福利、報酬分配，開發(fā)、培訓等費用預(yù)算 。 2. 銷售計劃目標的分解（分別按產(chǎn)品、地區(qū)、客戶、時間分解），實現(xiàn)目標的措施（廣告、銷售政策、經(jīng)銷商、網(wǎng)上銷售等）及進度安排，資源需求（人員、培訓、預(yù)算）。 二、外部環(huán)境分析 1. 行業(yè)發(fā)展狀況：行業(yè)銷售規(guī)模（數(shù)量、 價格）、增長率，細分市場（公司產(chǎn)品）銷售規(guī)模、增長率，產(chǎn)品技術(shù)的改進、工藝技術(shù)的改進。 6 3. 管理分析 企業(yè)管理現(xiàn)狀的分析可從以下方面進行展開： （ 1）管理制度： 企業(yè)管理的制度平臺是否建構(gòu)，其執(zhí)行效率和實用性分析。需要注意的是，企業(yè)成長不單是規(guī)模的擴大，自有資本的增加， 還必須強化實際經(jīng)營能力的提高。此前有關(guān)集團對二級子公司管理的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。 第三十五條 當經(jīng)營出現(xiàn)較為嚴重的偏差，責令經(jīng)營單位總經(jīng)理述職，限期進行整改。 第五章 經(jīng)營監(jiān) 控與偏差分析 第三十條 經(jīng)營目標設(shè)定后，通過定期的經(jīng)營計劃監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營計劃受控及目標的最終實現(xiàn)?？偛脤瘓F指標負責，各級部門負責人對本部門指標負責。計劃指標是公司在計劃期 內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該達到的目標和水平。 第十四條 董事局根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃與總裁簽訂集團年度經(jīng)營目標責任書；總裁與二級子公司總經(jīng)理簽訂二級子公司年度經(jīng)營目標責任書，責任書的簽訂詳見《 XX 集團二級子公司經(jīng)營責任書管理辦法》。 第七條 集團各職能部門根據(jù)公司年度、季度、月度經(jīng)營計劃分別制定本部門年度、季度、月度計劃并組織實施。 第二條 集團經(jīng)營計劃橫向劃分為年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃與月度經(jīng)營計劃三個層次；縱向劃分為集團計劃、集團總部職能部門計劃、二級子公司計劃等層次。 第九條 經(jīng)營計劃會以季度為單位考核集團總部職能部門、二級子公司經(jīng)營計劃完成情況，考核結(jié)果與職能部門、二級子公司的薪酬掛鉤。集團季度經(jīng)營計劃、各部門季度經(jīng)營計劃經(jīng)過經(jīng)營計劃會討論通過后實施。 第二十二條 計劃指標應(yīng)當盡量采用定量指標。調(diào)整公司年度經(jīng)營計劃指標須報集團董事會批準。 第三十二條 二級子公司 每月以書面形式報告一次計劃任務(wù)的完成情況。 第三十八條 檢查計劃執(zhí)行情況，應(yīng)當充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務(wù)報表等資料。 5 附件 一：經(jīng)營計劃模版 一、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析 1. 經(jīng)營績效與潛力分析 （ 1）經(jīng)營績效分析 經(jīng)營績效一般以收益性和成長性兩個項目進行分析。 B、技術(shù)力： 技術(shù)力可從企業(yè)的技術(shù)資源和開發(fā)能力（開發(fā)領(lǐng)域和人才）兩方面加以分析。 （ 4）部 門建設(shè)分析檢討： 對生產(chǎn)、營銷、人力資源、研發(fā)、財務(wù)、企劃等部門的效率、管理水準和管控能力的分析與檢討。 4. 競爭者狀況：主要競爭者市場份額的變化， 競爭者研究開發(fā)方向和進展，競爭者的產(chǎn)能規(guī)模，銷售價格，銷售條件的變化，競爭者的基本策略。 5. 質(zhì)量：如何降低出錯率，質(zhì)量如何改進，一次交檢合格率要達到什么水平， 8 如何控制外協(xié)件質(zhì)量，質(zhì)量體系建設(shè)的推進等。 五、主要風險及防范舉措 影響經(jīng)營計劃目標完成的主要風險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措： 9 風險因素 影響領(lǐng)域 可能發(fā)生的概 率 消除 /減低影響的措施 責任部門 /責任人 10 附件二： XX 集團主要計劃管理會議匯總表 會議名稱 會議內(nèi)容 參會人員 召開時間 會議目的 組織部門 會議主持 準備材料 會后事項 備注 年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算質(zhì)詢會 總裁介紹公司總體財務(wù)目標期望； 戰(zhàn)略投資部負責人介紹集團總體財務(wù)目標并向各單位初步分解； 各二級子公司 /職能部門呈報各 自經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算，接受與會人員質(zhì)詢； 明確各二級子公司 /職能部門需要修改的要點及時間表。 季度經(jīng)營計劃會 討論確定季度經(jīng)營計劃。 本報告主要提供給公司領(lǐng)導層決策分析用。 14 一、 集團 主要 指標完成情況 財務(wù)指標（財務(wù)管理部負責填寫） (單位：萬元 ) 指標名稱 計劃值 實際完成值 與計劃值偏差 去年同期 與去年同比增長率 占年度計劃比重 當期 累計 年度 當期 累計 當期 累計 當期 累計 當期 累計 累計 15 管理費用（由財務(wù)管理部負責填寫） 單位：萬元 序號
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