華東醫(yī)藥股份公司管理制度匯編doc(編輯修改稿)
2025-07-04 15:42 本頁面
【文章內容簡介】 貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈與、承包、租賃等） 的訂立、變更和終止； ； ； ； ； ； ； 。 （八）公司章程、注冊資本、注冊地址、名稱的變更； （九）經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化； 華東醫(yī)藥股份有限公司制度匯編 信息披露事務管理制度 第 6 頁 共 11 頁 （十）訂立的其他可能對公司的資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響 的重大合同； （十一）發(fā)生重大債務或未清償?shù)狡谥卮髠鶆眨? （十二）變更募集資金投資項目； （十三）直接或間接持有另一上市公司發(fā)行在外的普通股 5%以上； （十四）持有公司 5%以上股份的股東，其持有股份增減變化達 2%以上； （十五）公司第一大股東發(fā)生變更； （十六）公司董事長、三分之一以上董事、經(jīng)理發(fā)生變動； （十七）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，包括全部或主要業(yè)務停頓、生產(chǎn)資料 采購、產(chǎn)品銷售方式、產(chǎn)品結構進行重大調整或渠道發(fā)生重大變化； （十八）減資、合并、分立、解散或申請破產(chǎn)的決定； （十九）新的法律、 法規(guī)、規(guī)章、政策可能對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生顯著影響； （二十）更換會計師事務所； （二十一）股東大會、董事會決議被法院依法撤銷； （二十二）法院裁定禁止對公司有控制權的股東轉讓其所持上市公司的股 份； （二十三）持有公司 5%以上股份的股東所持股份被質押； （二十四）公司進入破產(chǎn)、清算狀態(tài)； （二十五）預計出現(xiàn)資不抵債； （二十六）獲悉主要債務人出現(xiàn)資不抵債或進入破產(chǎn)程序，上市公司對相應 債權未提取足額壞帳準備； （二十七）因涉嫌違反證券法規(guī)被中國證監(jiān)會調查或正受到中國證監(jiān)會處 罰； （二十八） 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定認為應予披露的其他重大事項。 第十九條 本公司直接或間接持股比例超過50%以上的子公司出現(xiàn)上述情形 的，視同本公司行為，適用本制度規(guī)定。 第二十條 在不涉及敏感財務信息、商業(yè)秘密的基礎上，公司可以主動、及 時地披露對股東和其他利益相關者決策產(chǎn)生較大影響的信息，包括公司發(fā)展戰(zhàn) 略、經(jīng)營理念、公司與利益相關者的關系等方面的內容。 華東醫(yī)藥股份有限公司制度匯編 信息披露事務管理制度 第 7 頁 共 11 頁 第二十一條 公司未公開信息自其在重大事件發(fā)生之日或可能發(fā)生之日或應 當能夠合理預見結果之日的任一時點最先發(fā)生時，即啟動內部流轉、審核及披露 流程。未公開信息的內部流轉、審核及披露流程包括以下內容： （一）未公開信息應該由負責該重大事件處理的主管職能部門在第一時間組 織匯報材料，就事件起因、目前狀況、可能發(fā)生影響等形成書面文件，交部門負 責人簽字后通報董事會秘書及分管副總，董事會秘書應即時呈報董事長。董事長 在 接到報告后，應當立即向董事會報告，并敦促董事會秘書組織臨時報告的披露 工作； （二）董事會秘書或其授權證券事務代表根據(jù)收到的報送材料內容按照公開 披露信息文稿的格式要求草擬臨時公告，經(jīng)董事會批準后履行信息披露義務； （三）信息公開披露前，董事會應當就重大事件的真實性、概況、發(fā)展及可 能結果向分管副總詢問，在確認后授權消息披露職能部門辦理。董事會閉會期間， 授權董事長審核、批準臨時公告； （四）信息公開披露后，主辦人員應當就辦理臨時公告的結果反饋給董事、 監(jiān)事、總經(jīng)理及分管副總； （五）如公告中出現(xiàn)錯 誤、遺漏或者可能誤導的情況，公司將按照有關法律 法規(guī)及證券監(jiān)管部門的要求，對公告作出說 明并進行補充和修改； （六）公司在媒體刊登相關宣傳信息時，應嚴格遵循宣傳信息不能超越公告 內容的原則，其內部審核或通報流程參照本條前款。 第二十二條 公司財務部門、對外投資部門應對信息披露事務管理部門進行 積極配合，以確保公司定期報告以及有關重大資產(chǎn)重組的臨時報告能夠及時披 露。 第二十三條 信息披露前應嚴格履行下列審查程序： （一）提供信息的部門負責人認真核對相關信息資料； （二）定期報告及出席會議董事或監(jiān)事簽 名須披露的臨時報告，由董事會秘 書組織完成披露工作，報董事長簽發(fā)后予以披露； （三）涉及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》關于出售、收購資產(chǎn)與關聯(lián)交 易等重大事項以及公司的合并、分立等方面內容的臨時報告，由董事會秘書組織
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