20xx年全面風險管理報告-展示頁
2024-11-26 01:41本頁面
【正文】 效 2020年， 公司全面風險管理在公司領導及各部門負責人的重視下，開展了一 系列 工作，不斷探索創(chuàng)新風險控制手段， 加強風險控制手段培訓，提升風險辨識與控制能力，取得了較好的成效。參與人員共計 75 人，其中公司高層管理人 員 5 人，中層管理人員 44 人，重要部門的關重崗位人員 26 人，參與戰(zhàn)略類風險評估的 49人，參加財務類風險評估的 10人，參加運營類風險評估的 67人。XXXXXX 有限責任 公司 2020 年全面風險管理報告 二○一二年十一月 1 目 錄 一、 2020年度全面風險管理工作回顧 ..................................................... 2 （一） 2020年重大風險評估情況 ....................................................... 2 （二） 2020年重大風險管理成效 ....................................................... 2 （三） 2020年重大風險產(chǎn)生的影響與損失 ....................................... 5 二、 2020年度風險評估情況 ...................................................................... 5 （一） 2020年環(huán)境影響簡要分析 ....................................................... 5 （二） 2020年度風險評估工作開展情況 ........................................... 7 （三） 2020年度風險評估結果 ............................................................ 8 三、 2020年公司重大風險分析 ................................................................. 8 （一）重大風險分析 ............................................................................. 8 （二）部分中等風險分析 ................................ 8 （ 三 ） 2020年全面風險管理 工作的計劃 ......................................... 19 2 一、 2020年度全面風險管理工作回顧 （一） 2020 年重大風險評估情況 公司 2020 年度風險評估工作在公司所有業(yè)務部門全面展開，參與評估的人員覆蓋公司高層、中層管理人員及關鍵崗位技術、管理人員，參與人員范圍廣，涉及業(yè)務范圍廣。風險評估工作以集團公司審計與風險管理部下發(fā)的戰(zhàn)略類、運營類、財務類風險問卷為基礎，按照被調(diào)查人員的層次、職責職能等以問卷調(diào)查的方式進行。 經(jīng)過評估，公司評選出來的 2020 年九大重大風險排序依次為：技術研發(fā)風險（戰(zhàn)略）、人力資源風險、市場風險、主要原材料燃料價格風險、行業(yè)規(guī)模風險、投資收益風險、三項費用風險、單位產(chǎn)品原材料消耗量風險、主要產(chǎn)品市場價格風險。 一是 公司級風險管理流程建設方面 ， 在 20202020年 連續(xù)兩年對全公司流程制度進行梳理與再完善的基礎上，通過對標學習長安企業(yè)等先進企業(yè)，精心組織各業(yè)務歸口單位進一步全面梳理管理流程，初步形成了“戰(zhàn)略 核心 支持”三層級共計 個管理行為體系、 個公司級 3 管理流程。 二是內(nèi)控體系建設方面 。 其次， 召開 了 專題會議，對內(nèi)控體系 建設工作進行了總體策劃與布署， 編制了內(nèi)部控制體系建設自查表和具體的 內(nèi)部控制體系建設實施工作方案， 按照梳理現(xiàn)狀、建立內(nèi)部控制體系流程目錄、健全完善內(nèi)部控制體系、流程分析及 及風險篩查、編寫內(nèi)控手冊等五個階段開展內(nèi)部控制體系建設工作 ；再次， 組織 了內(nèi)控制度建設首次、中期 專業(yè)系統(tǒng)培訓， 聘請 中介機構對公司各內(nèi)控責任單位負責人及業(yè)務人員 開展 了工作實施、模板、工作重點 、風險界定、關鍵環(huán)節(jié)把控 等方面 的 系統(tǒng)培訓，對內(nèi)控流程建立模板進行了講解與演示， 提 高 了 公司全員內(nèi)控工作認識， 提 升了內(nèi)控管理技能與業(yè)務素質(zhì)。 三是 改進生產(chǎn)流程 ，進一步控制生產(chǎn)管理風險 。完成了主要生產(chǎn)線的集結式流水線建設；開 展了裝具標準化改造， 提升了公司生產(chǎn)管理、現(xiàn)場管理水平，建立了生產(chǎn)及辦公現(xiàn)場 6S 評分標準和過關體系，加強了在制品管理，降低了生產(chǎn)管理與在制品占用風險 。大力實施“精干 4 工程”， 機構實現(xiàn)了扁平，員工結構優(yōu)化，平均年齡下降到 歲，后勤輔助人員比例降 到 ，基本生產(chǎn)人員比例增加到 ，工程技術人員增加到 ， 高技能人才占技能人員比例增加到 。通過加強教育培訓、持續(xù)技術改造、完善質(zhì)量體系、強化質(zhì)量責任等措施，通過了軍方組織的承 制資格檢查及中國新時代認證中心組織的質(zhì)量體系歷次監(jiān)督檢查 ，廢品率與質(zhì)量問題較往年均有大幅度的降低，雖對標先進企業(yè)仍有一定差距，但質(zhì)量風險得到了基本控制，全年未發(fā)生因質(zhì)量風險而導致的巨大損失。 購 買新 設備，淘汰老舊設備，報廢限用設備占設備總數(shù)的比例下降到 ，主要零部件生產(chǎn)線設備數(shù)控化率達到 以上，生產(chǎn)環(huán)境大幅改善。 七是 調(diào)整優(yōu)化采購體 系，保供能力增強 ，采購配套風險得到降低 ?；就瓿晒腆w系整合，形成了“一主一輔一備”的競爭格局，保供能力增強 , 零部件采購計劃月均提
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1