【正文】 ，使投資項(xiàng)目決策合法； ② 建立項(xiàng)目論證方案準(zhǔn)確性指標(biāo)，作為對投資管理部門的考核指標(biāo)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，切實(shí)增強(qiáng)投資管理人員的責(zé)任心； ③ 一旦遭遇相對方串標(biāo)圍標(biāo)事件，果斷采取措施 中斷項(xiàng)目執(zhí)行，防止時間影響進(jìn)一步擴(kuò)大，或者公司資產(chǎn)損失； ④ 有步驟、有計劃地退出不良投資股權(quán)或者行業(yè)，避免損失進(jìn)一步擴(kuò)大，或者形成呆滯股權(quán)影響公司投資收益。 （ 4）風(fēng)險解決方案： ①根據(jù) 2020年的工作和公司的發(fā)展要求，制定好 2020年的采購戰(zhàn)略，確保采購戰(zhàn)略與公司整體戰(zhàn)略相契合，無偏離偏差，能有效支撐公司 2020 年全年生產(chǎn)經(jīng)營； ②根據(jù) 2020 年生產(chǎn)經(jīng)營大綱，把握采購時機(jī)，提前采購，規(guī)避原材料漲價風(fēng)險； ③建立供應(yīng)商儲備和競爭機(jī)制，獨(dú)家供貨的物料，積極開發(fā)新供應(yīng)商，避免獨(dú)家供貨造成的進(jìn)度、質(zhì)量、成本的風(fēng)險，做好新產(chǎn)品試制轉(zhuǎn)量產(chǎn)的控制； ④ 處理好價格和質(zhì)量的關(guān)系，確保關(guān)重零部件材料的質(zhì)量保證； 13 ⑤ 采取集中采購與生產(chǎn)廠家直購相結(jié)合的方式， 保值保量完成采購計劃； ⑥ 把握特殊重要材料行情與企業(yè)經(jīng)營策略和運(yùn)營情況的變化，及時調(diào)整采購策略，規(guī)避行情與公司經(jīng)營策略變化帶來的價格、材料積壓風(fēng)險； ⑦ 根據(jù)原材料實(shí)際消耗，優(yōu)化原材料消耗定額，減少采購資金占用。提升員工工序自檢的自覺行為 ， 杜絕工序批量性不合格，提升工序合格率水平 。 ③ 對質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施。 （ 3） 風(fēng)險管理策略： 風(fēng)險度量指標(biāo)：科研項(xiàng)目與公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略無偏離、無誤 差；科研戰(zhàn)略與客戶需求無偏離、無誤差；科研項(xiàng)目按照既定時間節(jié)點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，科研項(xiàng)目年度完成率 90%以上。 2． 銷售管理風(fēng)險 （ 1） 風(fēng)險動因： 18 ① 新產(chǎn)品受研發(fā)能力、研發(fā)周期等因素所限，影響市場推廣。在做精、做?，F(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，積極研制開發(fā)適應(yīng)國際 國內(nèi)新需求的新產(chǎn)品。 ⑤ 加強(qiáng)售后服務(wù)意識和能力。首先，開展對公司各層次員工的全面風(fēng)險管理培訓(xùn)工作，傳達(dá)集團(tuán)公司的相關(guān)工作要求，對公司各 部門的風(fēng)險管理工作進(jìn)行指導(dǎo)，提高全員風(fēng)險管理意識 ； 加大專兼職風(fēng)險管理人員的送外培訓(xùn)與交流學(xué)習(xí)工作力度，借助先進(jìn)企業(yè)或中介機(jī)構(gòu)，提升風(fēng)險管理人員綜合素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，從而全面提升公司全面風(fēng)險管理水平。 3．著重開展公司重點(diǎn)項(xiàng)目或重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊的風(fēng)險控制工作。 （ 5） 危機(jī)處理計劃： ① 調(diào)整科研管理內(nèi) 容，確立應(yīng)急科研項(xiàng)目管理機(jī)制。 ：市場銷售戰(zhàn)略不能滿足公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)，將嚴(yán)重影響公司經(jīng)營效益 ，從而影響公司市場信譽(yù)、市場競爭力和盈利能力，影響公司 產(chǎn)品美譽(yù)度和用戶滿意度 。 ④ 采取仿制仿研和自主研制相結(jié)合的方式，科研開發(fā)質(zhì)量與效率并重，縮短開發(fā)周期 。 ③ 科研項(xiàng)目管理水平所限，部分科研項(xiàng)目周期過長，影響公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。 ⑦ 開展工序統(tǒng)計過程控制（ SPC）工作，在工序上推廣使用 工序控制圖 ，對工序質(zhì)量特性的變化情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控并進(jìn)行過程能力的計算、分析、改進(jìn)，在防止批量性不合格的基礎(chǔ)上提升工序合格率。 風(fēng)險應(yīng)對策略： ，確保體系運(yùn)行有效； 2.強(qiáng)化生 產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管控，開展過程能力提升，提升工序合格率； 通過產(chǎn) 品投產(chǎn)前的準(zhǔn)備檢查以及生產(chǎn)過程中管控要點(diǎn)檢查，確保產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量 。 ④ 極少部分物料，獨(dú)家供貨，造成供貨進(jìn)度延遲 ,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。 （ 2）風(fēng)險影響 ① 造成投資失誤或企業(yè)資產(chǎn)損失，或者引起投資項(xiàng)目被上級主管部門否定； ② 項(xiàng)目前期論證不充分， 造成項(xiàng)目實(shí)施方案與原方案發(fā)生重大變化，造成投資浪費(fèi)； ③ 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，可能發(fā)生串標(biāo)、圍標(biāo)等，導(dǎo)致企業(yè)承受損失； ④ 呆滯股權(quán)收益減少或基本為零。 ③加大 新產(chǎn)品 開發(fā)力度，加強(qiáng)與客戶的走訪聯(lián)系，加快產(chǎn)品試制步伐，近快形成量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì) 效益。 （二） 2020 年度風(fēng)險評估工作開展情況 公司于 2020 年 10月開展了全面風(fēng)險評估工作， 公司共下發(fā)《全面風(fēng)險調(diào)查問卷》 80份， 各受調(diào)查人員通過自身對公司各業(yè)務(wù)板塊風(fēng)險的辨識以及對公 司全面風(fēng)險管理的認(rèn)識獨(dú)立完成問卷， 收回問卷 67 份，其中總經(jīng)理問卷 1 份，副總經(jīng)理 6 份，中層管理人員 53 份，關(guān)鍵崗位 8 人員 7 份 。三 是 繼續(xù)強(qiáng)化質(zhì)量績效評價體系建設(shè)，完善質(zhì)量獎懲機(jī)制，用好質(zhì)量工資杠桿，嚴(yán)格責(zé)任追究，切實(shí)將質(zhì)量責(zé)任落實(shí)到工序和個人。 二是 提高管理精益化水平。要加大研發(fā)投入，加快產(chǎn) 品開發(fā)步伐；二是建設(shè)快速高效的工程設(shè)計、試制和檢測試驗(yàn)手段 ， 圍繞市場需求，吸收并掌握 行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，開展產(chǎn)品和工藝技術(shù)研究。 主要產(chǎn)品市場價格風(fēng)險 是 是 由于公司主要產(chǎn)品的特 殊性，公司對主要客戶議價能力較弱， 部分原材料價格、人工成本上漲導(dǎo)致 成本增加。持續(xù)強(qiáng)化安全、保衛(wèi)、保密工作。通過加強(qiáng)教育培訓(xùn)、持續(xù)技術(shù)改造、完善質(zhì)量體系、強(qiáng)化質(zhì)量責(zé)任等措施，通過了軍方組織的承 制資格檢查及中國新時代認(rèn)證中心組織的質(zhì)量體系歷次監(jiān)督檢查 ，廢品率與質(zhì)量問題較往年均有大幅度的降低，雖對標(biāo)先進(jìn)企業(yè)仍有一定差距，但質(zhì)量風(fēng)險得到了基本控制，全年未發(fā)生因質(zhì)量風(fēng)險而導(dǎo)致的巨大損失。 其次， 召開 了 專題會議，對內(nèi)控體系 建設(shè)工作進(jìn)行了總體策劃與布署， 編制了內(nèi)部控制體系建設(shè)自查表和具體的 內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施工作方案， 按照梳理現(xiàn)狀、建立內(nèi)部控制體系流程目錄、健全完善內(nèi)部控制體系、流程分析及 及風(fēng)險篩查、編寫內(nèi)控手冊等五個階段開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作 ；再次， 組織 了內(nèi)控制度建設(shè)首次、中期 專業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)， 聘請 中介機(jī)構(gòu)對公司各內(nèi)控責(zé)任單位負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員 開展 了工作實(shí)施、模板、工作重點(diǎn) 、風(fēng)險界定、關(guān)鍵環(huán)節(jié)把控 等方面 的 系統(tǒng)培訓(xùn)，對內(nèi)控流程建立模板進(jìn)行了講解與演示， 提 高 了 公司全員內(nèi)控工作認(rèn)識， 提 升了內(nèi)控管理技能與業(yè)務(wù)素質(zhì)。風(fēng)險評估工作以集團(tuán)公司審計與風(fēng)險管理部下發(fā)的戰(zhàn)略類、運(yùn)營類、財務(wù)類風(fēng)險問卷為基礎(chǔ)，按照被調(diào)查人員的層次、職責(zé)職能等以問卷調(diào)查的方式進(jìn)行。 各業(yè)務(wù)