20xx年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 2） 風(fēng)險(xiǎn)影響： 技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略偏離市場(chǎng)需求或與公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)不相吻合，將嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)度， 影響公司 新產(chǎn)品 發(fā)展步伐，無法支撐公司在主導(dǎo)產(chǎn)品訂貨下降后的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)， 最終致使公司戰(zhàn)略目標(biāo)無法如期實(shí)現(xiàn)。 ⑥尋求 更具實(shí)力科研機(jī)構(gòu)支持。 （ 4） 風(fēng)險(xiǎn)解決方案： ① 加快新產(chǎn)品研發(fā)速度，提高科研效率。 ④ 加強(qiáng)合同項(xiàng)目管理能力，敦促訂購(gòu)產(chǎn)品按節(jié)點(diǎn)交付和回收貨款。 5．持續(xù)開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè) 及管理人員素質(zhì)提升 工作 。一是新產(chǎn)品 開 發(fā)中的風(fēng)險(xiǎn)控制工作 ，評(píng)估新產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、合同履行風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及貨款回收 風(fēng)險(xiǎn)等，確保新市場(chǎng)開拓穩(wěn)扎穩(wěn)打 ； 二 是建筑業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制工作 ，利用公司優(yōu)勢(shì)資源，幫助建筑公司識(shí)別并控制項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、資金鏈風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，確保增收工作順利實(shí)施 ； 4． 切實(shí)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息化工作。 ② 調(diào)整生產(chǎn)管理模式，兼顧大批量與小批量的矛盾關(guān)系。 （ 3） 風(fēng)險(xiǎn)管理策略： 風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)：貨款回收與公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃無偏離、無誤差；新產(chǎn)品科研戰(zhàn)略與客戶需求無偏離、無誤差；生產(chǎn)交付期按照合同既定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，合同執(zhí)行率 100%；產(chǎn)品無重大質(zhì)量問題， 客戶投訴 為零。 ⑤ 對(duì)部分職能部門的試制職能進(jìn)行調(diào)整，使科研與試制緊密結(jié)合相互促進(jìn)，讓科研成果盡快得到運(yùn)用，盡快產(chǎn)生效益。 ④ 科研項(xiàng)目間溝通不暢或外部信息支撐不足，導(dǎo)致科研滯后或重復(fù)立項(xiàng)。 ⑧ 對(duì)今后承擔(dān)質(zhì)量管理專業(yè)技術(shù)人員提出上崗基本條件，并將其工資寬帶薪籌定崗納入與制造技術(shù)同等崗位職級(jí)對(duì)待，吸引優(yōu)秀人才進(jìn)入，并為其制定知識(shí)結(jié)構(gòu)和專業(yè)能力等方面的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促使其獲得國(guó)家認(rèn)可的崗位資格認(rèn)證，為公司 培訓(xùn)質(zhì)量管理方面的專業(yè)人才，確保公司質(zhì)量管理專業(yè)人員達(dá)到機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先水平。 （ 4） 風(fēng)險(xiǎn)解決方案： ① 加強(qiáng)生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查，通過班組、分廠、質(zhì)量管理部三級(jí)分層審核，提高自我發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力，督促員工遵章守法、按章操作。 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)影響： 采購(gòu)成本增加，降低公司經(jīng)濟(jì)效益；采購(gòu)合同簽訂滯后、采購(gòu)計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃銜接不佳，或計(jì)劃變更頻繁，造成提前到貨，定額管理不嚴(yán)或偏大，庫(kù)存積壓，致使資金占用，降低公司現(xiàn)金周 12 轉(zhuǎn)率，從而降低公司運(yùn)行質(zhì)量；對(duì)供應(yīng)商供貨進(jìn)度、質(zhì)量以及供應(yīng)商違約，不但影響公司生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成，影響準(zhǔn)時(shí)供貨和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 （ 3）風(fēng)險(xiǎn)管理策略： 通過 加強(qiáng)投資授權(quán)管理 制度、加強(qiáng) 投資項(xiàng)目前期論證等方式 ， 確保投資項(xiàng)目合法合規(guī)， 合乎市場(chǎng)規(guī)律，建立項(xiàng)目實(shí)施控制流程，加強(qiáng)過程控制，加強(qiáng)股權(quán)投資企業(yè)監(jiān)管，確保投資收益。 提升公司鍛造、機(jī)加、熱表能力 。 問卷者對(duì)問卷填報(bào)認(rèn)真，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)基本準(zhǔn)確。四是 優(yōu)化工藝，提高產(chǎn)品一次合格率，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平；持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品外觀質(zhì)量基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。精益求精地優(yōu)化管理流程 ， 7 持續(xù)不斷地改進(jìn)生產(chǎn)流程。力爭(zhēng)每年實(shí)現(xiàn) 23個(gè)主導(dǎo)新產(chǎn)品量產(chǎn)，新產(chǎn)品銷售比重保持在 30%以上。 項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn) 否 是 對(duì)外承接建筑項(xiàng)目過程中，發(fā)生工程進(jìn)度收款、項(xiàng)目監(jiān)管等風(fēng)險(xiǎn)，并引發(fā)糾紛。 全年 公司未發(fā)生死亡、重傷、消防、交通和重大環(huán)保污染事故，輕傷事故發(fā)生率控制在 ‰以內(nèi)；未發(fā)生槍彈安全事故、重大治安事故及盜竊案件，實(shí)現(xiàn)了安保事故為零的目標(biāo)；未發(fā)生失泄密事件 ，未發(fā)生安保風(fēng)險(xiǎn) 。 六是 加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)制造能力 ，降低工藝技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與制造風(fēng)險(xiǎn)。截至 2020 年 11月，公司內(nèi)控體系建設(shè)工作開展情況良好， 各單位 已 完成各自業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、控制點(diǎn)的識(shí)別 及控制目標(biāo)與控制措施的制定 ， 完成 業(yè)務(wù)流程圖 及風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣編制 。參與人員共計(jì) 75 人，其中公司高層管理人 員 5 人，中層管理人員 44 人，重要部門的關(guān)重崗位人員 26 人，參與戰(zhàn)略類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的 49人，參加財(cái)務(wù)類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的 10人，參加運(yùn)營(yíng)類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的 67人。 一是 公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理流程建設(shè)方面 ， 在 20202020年 連續(xù)兩年對(duì)全公司流程制度進(jìn)行梳理與再完善的基礎(chǔ)上，通過對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)長(zhǎng)安企業(yè)等先進(jìn)企業(yè)，精心組織各業(yè)務(wù)歸口單位進(jìn)一步全面梳理管理流程，初步形成了“戰(zhàn)略 核心 支持”三層級(jí)共計(jì) 個(gè)管理行為體系、 個(gè)公司級(jí) 3 管理流程。完成了主要生產(chǎn)線的集結(jié)式流水線建設(shè)；開 展了裝具標(biāo)準(zhǔn)化改造， 提升了公司生產(chǎn)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理水平，建立了生產(chǎn)及辦公現(xiàn)場(chǎng) 6S 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和過關(guān)體系，加強(qiáng)了在制品管理，降低了生產(chǎn)管理與在制品占用風(fēng)險(xiǎn) 。 七是 調(diào)整優(yōu)化采購(gòu)體 系，保供能力增強(qiáng) ，采購(gòu)配套風(fēng)險(xiǎn)得到降低 。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 是 是 2020 年較公司往年及同行業(yè)同期而言，外貿(mào)市場(chǎng)明顯萎縮，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后，尚未較好開發(fā)海外市場(chǎng) 。與此同時(shí)，對(duì)于公司所處的制造行業(yè)， 由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈和需求飽和，訂單有可能發(fā)生較大幅度的下降。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、工程技術(shù)及技能操作三支人才隊(duì)伍建設(shè)，健全牽引、激勵(lì)、考核、監(jiān)督、競(jìng)爭(zhēng)五大機(jī)制，在精干高效的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)“人盡其才”。 。 增收工程 。 1 2 0 1 2 3 4 5 影響程度 1 2 3 4 5 發(fā)生可能性 重大風(fēng)險(xiǎn) 中等風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 3 4 5 7 8 9 6 ⑩ 9 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)影響： 非國(guó)有經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入軍品科研生產(chǎn)領(lǐng)域，承擔(dān)一部分過去僅僅由國(guó)有企業(yè)所承擔(dān)的軍品科研生產(chǎn) 任務(wù)， 傳統(tǒng)軍品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力逐漸增大，與此同時(shí)，非國(guó)有經(jīng)濟(jì)在體制機(jī)制上所具有的優(yōu)勢(shì)，使國(guó)有經(jīng)濟(jì)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上基本不再具有明顯的優(yōu)勢(shì)，造成公司的經(jīng)濟(jì)收 入和利潤(rùn)降低。 決策 風(fēng)險(xiǎn) （ 1）風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因： ① 由于投資決策管理制度不健全，投資項(xiàng)目未按投資決策程序履行審批。 （ 5）危機(jī)處理計(jì)劃： ① 及時(shí) 與上級(jí)主管部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)糾正投資項(xiàng)目錯(cuò)誤投資程序
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