【正文】 期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算、年度利潤(rùn)分配方案、投資建議、資產(chǎn)收購(gòu)或處置方案、公司合并、分立、重組以及清算計(jì)劃、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷等，提交董事會(huì)考慮及審批；（4）聘任和解聘除董事會(huì)決定聘任和解聘外的其他人員；（5）依照董事會(huì)或董事長(zhǎng)的授權(quán)處理對(duì)外關(guān)系、簽署經(jīng)濟(jì)合同和其他公司文件；（6）擬定項(xiàng)目公司的薪酬方案并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（7）批準(zhǔn)員工培訓(xùn)計(jì)劃；（8）擬訂項(xiàng)目公司職能部門的設(shè)置、職能劃分方案；（9）其他依照公司章程規(guī)定由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的事項(xiàng)。項(xiàng)目公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，由甲方推薦，報(bào)經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后聘請(qǐng)。、高級(jí)管理人員項(xiàng)目公司設(shè)總經(jīng)理1 名，副總經(jīng)理2 名(甲、乙雙方各委派1名)。、監(jiān)事會(huì)應(yīng)擁有如下職權(quán)：（1）檢查公司的財(cái)務(wù)；（2）對(duì)董事和高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為是否符合中國(guó)法律或者公司章程進(jìn)行監(jiān)督；（3）當(dāng)董事或高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求該董事或高級(jí)管理人員予以糾正；（4）列席董事會(huì)會(huì)議；（5）《中華人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施條例、細(xì)則或辦法等明確規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議有效召開(kāi)的人數(shù)為兩2名監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。、監(jiān)事會(huì)應(yīng)由4名監(jiān)事組成，由甲方委派1名，乙方委派2名，另設(shè)1名職工代表監(jiān)事，職工代表監(jiān)事由項(xiàng)目公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式選舉產(chǎn)生。每名董事享有一票表決權(quán)，如果該名董事同時(shí)受其他董事委托作為授權(quán)代表的，則該名董事同時(shí)享有作為授權(quán)代表的相應(yīng)的投票表決權(quán)。（1）召開(kāi)項(xiàng)目公司董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程等，且應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)的15日前以書(shū)面形式發(fā)給全體董事和監(jiān)事。董事長(zhǎng)不能召集時(shí)，由副董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，不得用合同約束公司或代表公司采取其它行動(dòng)。董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由其他董事代為履行職責(zé)，但中國(guó)法律規(guī)定必須由董事長(zhǎng)行使的職權(quán)除外。其他由董事會(huì)擬定或決定的事項(xiàng)經(jīng)過(guò)全體董事三分之二(包括本數(shù))以上董事同意通過(guò)即生效。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。不論委派還是撤換董事，該方均應(yīng)書(shū)面通知另一方，并向登記管理機(jī)構(gòu)備案。如果在任董事的職位因其退休、辭職、生病、傷殘、喪失工作能力或死亡等而空缺，則由原委派方委派新董事繼任其余下的任期。、董事每屆任期三年，可連任。、董事會(huì)由5名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1名。上述第(6)～(12)項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)代表100%表決權(quán)的股東同意方生效；其他事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意即生效。：(1) 決定項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； (2) 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；(3) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(4) 審議批準(zhǔn)項(xiàng)目公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；(5) 審議批準(zhǔn)項(xiàng)目公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(6) 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(7) 對(duì)發(fā)行項(xiàng)目公司債券作出決議；(8) 對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；(9) 對(duì)項(xiàng)目公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；(10) 經(jīng)營(yíng)期限的縮短或延長(zhǎng)；(11) 制定和修改項(xiàng)目公司章程；(12) 決定項(xiàng)目公司的融資限額及負(fù)債規(guī)模、對(duì)外重大擔(dān)保事宜；(13) 其他各股東一致同意應(yīng)由股東會(huì)表決的事項(xiàng)?？偨?jīng)理副總經(jīng)理總工程師安全總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政部董事會(huì)監(jiān)事股東會(huì)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部運(yùn)行部工程部采購(gòu)部合同部物資管理部項(xiàng)目公司組織架構(gòu)圖主要部門設(shè)置及職能范圍在項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)中，主要部門包括行政部、財(cái)務(wù)部、工程部、合同部、采購(gòu)部、運(yùn)行部、物質(zhì)管理部等幾大板塊。同時(shí)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理模式，優(yōu)化資源配置，建立標(biāo)準(zhǔn)化、程序化的運(yùn)行管理體系，加大管理力度，提高工作效率。（二）、項(xiàng)目公司機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置我公司承諾在本項(xiàng)目中標(biāo)后就開(kāi)始著手籌備項(xiàng)目公司組建工作，雙方簽訂合同后，我公司按照PPP項(xiàng)目合同相關(guān)約定組建項(xiàng)目公司，在報(bào)請(qǐng)招標(biāo)人審批后在項(xiàng)目所在地工商管理部門進(jìn)行注冊(cè)登記獲得法人資格。在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)的任何時(shí)候，未經(jīng)xx人民政府或其指定的部門書(shū)面批準(zhǔn)，投資人不會(huì)更改投標(biāo)文件中關(guān)于項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的條款。 WORD資料可編輯 二、項(xiàng)目公司組建方案（一）、項(xiàng)目公司組建計(jì)劃投資人（xxx）將依據(jù)中國(guó)法律并按照《xxxxxxx）項(xiàng)目招標(biāo)文件》要求,在xxxx縣專門成立該項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司注冊(cè)地及住所在xx縣，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本xx萬(wàn)元。項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是服務(wù)于xxx項(xiàng)目，為xx區(qū)污水處理提供專業(yè)服務(wù)；社會(huì)資本方及其項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的勘查、設(shè)計(jì)、投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等全部工作。項(xiàng)目公司法人代表由我公司董事長(zhǎng)XXXX擔(dān)任。 基于既往項(xiàng)目的豐富管理經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目公司將采用項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，在項(xiàng)目公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)xxxx項(xiàng)目管理流程進(jìn)行優(yōu)化；以項(xiàng)目公司總經(jīng)理為第一責(zé)任人，組建建設(shè)期項(xiàng)目管理組和運(yùn)行期運(yùn)行組。在xxxx項(xiàng)目項(xiàng)目組織架構(gòu)及人員崗位、職責(zé)配置基礎(chǔ)上，根據(jù)運(yùn)行、維護(hù)、技術(shù)、行政、財(cái)務(wù)等工作環(huán)節(jié)，對(duì)每個(gè)部室、班組的職能進(jìn)行明確的界定，同時(shí)力圖消除部室、班組間的職能壁壘，確保系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)期間的正常生產(chǎn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)日常良好運(yùn)作。主要部門的核心職能如下：、股東會(huì)項(xiàng)目公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議由股東按實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)。、董事會(huì)項(xiàng)目公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為公司董事會(huì)成立之日。2名董事由甲方提名，3名由乙方提名，董事長(zhǎng)由乙方提名，并報(bào)經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第一屆董事的任期自董事會(huì)成立之日起算。任何一方均可經(jīng)提前十日書(shū)面通知對(duì)方和董事會(huì)撤換由其委派的任何董事會(huì)成員。、