【正文】 文件 作業(yè)指導(dǎo) 質(zhì)量表格 附件七： 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 工作業(yè)績指標(biāo)量化方法 指標(biāo)名稱 量化得分（ X）標(biāo)準(zhǔn) 90≤ X≤ 100 80≤ X90 70≤ X80 50≤ X70 0≤ X50 對 成員企業(yè) 經(jīng)營管理工作的執(zhí)行和建議 對 成員企業(yè) 發(fā)展有深入研究，全面了解經(jīng) 營管理狀況，能及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出有效的解決意見 對 成員企業(yè) 發(fā)展有一定研究，比較全面的了解經(jīng)營狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出相應(yīng)的解決意見 大致了解 成員企業(yè) 經(jīng)營狀況，能將督導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題 對 成員企業(yè) 經(jīng)營狀況了解不多 對 成員企業(yè) 股權(quán)狀況一無所知，經(jīng)營管理出現(xiàn)重大問題 工作報告 按時 提交工作報告，內(nèi)容全面、深入、細(xì)致，提出有建設(shè)性建議和意見 按時提交工作報告，內(nèi)容比較令人滿意，提出有關(guān)建議和意見 基本能做到按時提交工作報告，內(nèi)容符合要求 未能完全按時提交工作報告；內(nèi)容不夠全面 工作報告提交經(jīng)常未按時完 成；報告敷衍了事，無太多參考價值 成員企業(yè) 董事會 出席率 （％） 90≤ X≤ 100 80≤ X90 70≤ X80 50≤ X70 0≤ X50 成員企業(yè) 業(yè)績評價結(jié)果 在上期考核結(jié)果出來之前，該項指標(biāo)得分為“ 75”。 五、 企業(yè)管理情況：包括決策程序及執(zhí)行情況；內(nèi)控制度及執(zhí)行情況；組織管理和用人制度；人力資源開發(fā)管理；科技開發(fā)管理等。 三、 行業(yè)發(fā)展情況：主要包括行 業(yè)的發(fā)展階段分析、競爭結(jié)構(gòu)分析、供需分析、行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測等。 特此通知。 特此任命。 第四十八條 本制度由 區(qū)域集團(tuán) 規(guī)劃發(fā)展部門 負(fù)責(zé)解釋。 第七章 附 則 第四十六條 本制度由 區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門 起草和修訂，由 區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)理（辦公會）審批后發(fā)布。 第四十四條 外派董事 離任時，由 區(qū)域集團(tuán) 審計部對其進(jìn)行離任審計。經(jīng)董事會批準(zhǔn)同意后才能辭職離任。 第四十二條 外派董事 辭職應(yīng)向 區(qū)域集團(tuán) 提交書面辭職報告，經(jīng) 區(qū)域集團(tuán) 決策層同意后才能申請辭職。 第六章 解聘、辭職與離任 第四十條 外派董事 實行任期制，具體任期由其所任職的 成員企業(yè) 根據(jù)公司章程確定。 第三十八條 外派董事 月度薪酬為 _________元，年度獎金標(biāo)準(zhǔn)為 _________元， 外派董事 補(bǔ)貼在任期滿整年時以現(xiàn)金形 式發(fā)放。造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究責(zé)任。 外派董事管理制度 7 第三十五條 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 年度 考核 達(dá)到勝任級， 區(qū)域集團(tuán) 可繼續(xù)外派其擔(dān)任該 成員企業(yè) 的 外派董事 ，并全額發(fā)放當(dāng)期獎金。 第三十二條 被考核者績效考核得分等于各項績效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“績效考核得分＝∑（績效指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。 第三十條 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見《 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 考核標(biāo)準(zhǔn)》、《 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 工作業(yè)績指標(biāo)量化方法》。 第二十九條 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 績效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績效考核指標(biāo)。 兼職董事 的考核可以將其 兼任的其他職務(wù) 的考核內(nèi)容結(jié)合起來 進(jìn)行。 第五章 考核與薪酬 第二十六條 區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門 對 外派董事 實施定期 考核 ，績效考核流程包括以下步驟： 外派董事管理制度 6 （ 1） 區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門 收集 成員企業(yè) 業(yè)績信息； （ 2） 區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門 統(tǒng)計、分析 成員企業(yè) 業(yè)績信息，計算考核結(jié)果； （ 3） 區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦 公會對考核結(jié)果進(jìn)行審議，并形成決議。 （ 2） 對重要事項的分析和評價。 第二十四條 其他重要事項報告 包括 ： （ 1） 企業(yè)需要進(jìn)行重大人事變動，包括總經(jīng)理班子、財務(wù)負(fù)責(zé)人的變動； （ 2） 企業(yè)采用的會計制度和財務(wù)管理辦法需要重新修訂； （ 3） 企業(yè)資金調(diào)度及籌融資計劃、費(fèi)用開支計劃、年度預(yù)（決）算方案和利潤分配方案的制訂或重大調(diào)整； （ 4） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行資產(chǎn)重組意向； （ 5） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更； （ 6） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券； （ 7） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要對外提供貸款擔(dān)保或資產(chǎn)抵押； （ 8） 企業(yè)對 外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)； （ 9） 企業(yè)年度預(yù)算外的投資項目。 （ 3） 會議議案的表決情況。 第二十三條 在股東（大）會上的行權(quán)報告主要內(nèi)容包括： （ 1） 股東出席會議情況。 （ 2） 存在的主要問題。 外派董事 的專項研究報告分為對股東（大）會議案材料的建議意見報告、外派董事管理制度 5 在股東（大）會上的行權(quán)報告、其他重要事項報告。 第二十條 外派董事在 成員企業(yè) 董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括： （ 1） 研究 成員企業(yè) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交 成員企業(yè) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告； （ 2） 了解 成員企業(yè) 管理現(xiàn)狀，向 成員企業(yè) 提交管理改善建議報告，并及時反饋到 區(qū)域集團(tuán) ； （ 3） 指導(dǎo)和監(jiān)督 成員企業(yè) 經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議； （ 4） 配合 區(qū)域集團(tuán) 相關(guān)部門對 成員企業(yè) 的各項管理。 第十八條 外派董事根據(jù) 區(qū)域集團(tuán) 的決議，代表 區(qū)域集團(tuán) 在 成員企業(yè) 董事會上進(jìn)行表決，并及時把表決結(jié)果向 區(qū)域集團(tuán) 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn) 行匯報。 第十六條 外派董事應(yīng)該按照 成員企業(yè) 董事會會議通知