哈藥集團(tuán)外派董事管理制度-文庫吧資料
2025-04-23 03:39本頁面
【正文】 員工考核管理辦法》和《哈藥集團(tuán)員工考核標(biāo)準(zhǔn)》。第二十四條 外派董事列席集團(tuán)公司董事會(huì)進(jìn)行年度述職報(bào)告，年度述職報(bào)告是對(duì)外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第二十一條 外派董事在權(quán)屬公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；（2） 了解權(quán)屬公司管理現(xiàn)狀，向權(quán)屬公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到集團(tuán)公司；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議；（4） 配合集團(tuán)公司相關(guān)部門對(duì)權(quán)屬公司的各項(xiàng)管理。第十九條 外派董事根據(jù)集團(tuán)公司的決議，代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第十七條 外派董事應(yīng)該按照權(quán)屬公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托集團(tuán)公司其他外派董事代為投票，并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)。第十五條 專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來確定，既可以在集團(tuán)公司辦公，也可以在權(quán)屬公司辦公。第十三條 外派董事應(yīng)該要保證有充分的時(shí)間和精力來切實(shí)履行其職責(zé)，專職董事最多可以同時(shí)在不超出3家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事，兼職董事最多可以同時(shí)在不超出2家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事。第十條 外派董事的基本任職資格包括：（1） 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司董事的資格；（2） 承認(rèn)并信守集團(tuán)公司章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實(shí)、誠信、勤勉地履行職責(zé)；（3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（4） 具備所任職權(quán)屬公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識(shí)；（5） 具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等；（6） 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 集團(tuán)公司董事會(huì)根據(jù)權(quán)屬公司的實(shí)際情況，向人力資源部提出委派外派董事的需求計(jì)劃；（2） 人力資源部根據(jù)外派董事需求計(jì)劃組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派董事候選人名單（2－3人）；（3） 人事分管副總裁對(duì)外派董事候選人名單進(jìn)行審議，并提出意見；（4） 總裁對(duì)外派董事候選人名單進(jìn)行審核，必要時(shí)召集總裁辦公會(huì)進(jìn)行審議，并提出外派董事提名議案（1人）；（5） 集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)總裁（總裁辦公會(huì)）審議通過的外派董事提名議案進(jìn)行審核，并形成集團(tuán)公司的決議；（6） 集團(tuán)公司董事會(huì)董事長根據(jù)董事會(huì)決議，在權(quán)屬公司股東大會(huì)上對(duì)外派董事提名議案進(jìn)行表決；（7） 外派董事提名議案經(jīng)過權(quán)屬公司股東大會(huì)表決通過之后，由董事會(huì)董事長簽發(fā)外派董事
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