哈藥集團(tuán)外派董事管理制度(更新版)
【正文】 當(dāng)期的補(bǔ)貼。第二十一條 外派董事在權(quán)屬公司董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；（2） 了解權(quán)屬公司管理現(xiàn)狀，向權(quán)屬公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到集團(tuán)公司；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項(xiàng)決議；（4） 配合集團(tuán)公司相關(guān)部門對權(quán)屬公司的各項(xiàng)管理。第十三條 外派董事應(yīng)該要保證有充分的時(shí)間和精力來切實(shí)履行其職責(zé)，專職董事最多可以同時(shí)在不超出3家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事，兼職董事最多可以同時(shí)在不超出2家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事。外派董事的職責(zé)包括：（1） 代表集團(tuán)公司對權(quán)屬公司進(jìn)行科學(xué)有效管理，及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)權(quán)屬公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對其存在的問題提出相應(yīng)的改善建議；（2） 參與制定權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營層實(shí)施權(quán)屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（4） 參與制定權(quán)屬公司組織結(jié)構(gòu)方案；（5） 代表集團(tuán)公司提出權(quán)屬公司總經(jīng)理候選人；（6） 對權(quán)屬公司經(jīng)營班子成員的任職資格進(jìn)行審議和表決；（7） 參與制定權(quán)屬公司基本管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；（8） 集團(tuán)公司賦予的其他職責(zé)。機(jī)密哈藥集團(tuán)有限公司外派董事管理制度北京新華信管理顧問有限公司2004年4月12 / 13目 錄第一章 總則 1第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 1第三章 聘任 3第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告 4第五章 考核和薪酬 6第六章 解聘、辭職和離任 6第七章 附則 8附一：哈藥集團(tuán)公司外派董事任命書 9附表二：哈藥集團(tuán)公司董事會決策議案審核表 10附表三：哈藥集團(tuán)公司外派董事工作報(bào)表 11附四：哈藥集團(tuán)公司外派董事解聘書 12外派董事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善哈藥集團(tuán)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和哈藥集團(tuán)章程，制定本制度。第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第六條 集團(tuán)公司的外派董事是集團(tuán)公司對權(quán)屬公司進(jìn)行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。第十二條 外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。第二十條 外派董事在權(quán)屬公司董事會進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循集團(tuán)公司的決議。第二十九條 外派董事補(bǔ)貼在董事任期滿整年時(shí)以現(xiàn)金形式發(fā)放。第七章 附則第三十八條 本制度由集團(tuán)公司人力資源部起草和修訂，由集團(tuán)公司總裁（辦公會）審議，集團(tuán)公司董事會審批后發(fā)布
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