機械院外派董事管理制度010(更新版)
【正文】 年 月 日起開始不再擔任 公司董事職務。第三十五條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。第二十七條 院/集團總部實施外派董事補貼制度，外派執(zhí)行董事補貼標準可以由控股子公司發(fā)放，也可以由院/集團總部發(fā)放，其他外派董事補貼由院/集團總部發(fā)放，在院/集團總部管理費用列支。第十八條 外派董事在出席控股子公司董事會之前，要做好充分的準備工作，包括：（1） 主動向控股子公司其他董事、經(jīng)營層和相關部門了解和獲取董事會議題的相關信息；（2） 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時進行內部溝通，并在充分溝通的基礎上提出初步的決策議案；（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫控股子公司決策議案審核表（參看附表二《控股子公司董事會決策議案審核表》），并及時地轉交給院/集團總部戰(zhàn)略發(fā)展部；（4） 外派董事應該大力配合院/集團總部戰(zhàn)略發(fā)展部和相關領導對擬審議的議題進行審議和決策，必要時列席機械科學研究院/集團和董事會會議。第十條 外派董事的基本任職資格包括：（1） 根據(jù)國家相關法律法規(guī)具備擔任公司董事的資格；（2） 承認并信守院/集團總部章程，承諾根據(jù)公司章程及有關的管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責；（3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關法律法規(guī)和內部管理制度；（4） 具備一定的所任職控股子公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識；（5） 具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；（6） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。第五條 本制度中，除特殊注明之外，“集團”是指機械院/集團，“院/集團總部”是指機械院/集團北京總部，“控股子公司”是指機械院/集團擁有實際控制權的對外投資企業(yè)。第二條 外派董事是指機械院/集團對外投資時，由機械院/集團提名并代表機械院/集團在被投資企業(yè)出任董事的員工。第七條 外派董事在履行職責時，應該享有相應的權利。第十三條 外派董事應該要保證有充分的時間和精力來切實履行其職責，專職董事最多可以同時在不超出3家控股子公司擔任外派董事，兼職董事最多可以同時在不超出2家控股子公司擔任外派董事。第二十一條 外派董事在控股子公司董事會閉會期間的主要工作內容包括：（1） 研究控股子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交控股子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（2） 了解控股子公司管理現(xiàn)狀，向控股子公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到院/集團總部；（3） 指導和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（4） 配合院/集團總部相關部門對控股子公司的各項管理。第三十條 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補貼標準按任期月度進行折算；如果是非正常離任，取消當期補貼。第七章 附則第三十八條 本制度由院/集團總部人力資源部起草和修訂，由院/集團總部院領導辦公會/集團董事會審議，機械院/集團院領導辦公會/董事會審批后發(fā)布
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