哈藥集團(tuán)外派董事管理制度-展示頁(yè)
2025-04-26 03:39本頁(yè)面
【正文】 任命書（參看附一《哈藥集團(tuán)公司外派董事任命書》）；（8） 外派董事收到外派董事任命書之后前往權(quán)屬公司就職。外派董事的基本義務(wù)包括：（1） 遵守集團(tuán)公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)集團(tuán)公司利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；（2） 不得利用董事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占集團(tuán)公司的財(cái)產(chǎn)；（3） 不得泄露集團(tuán)公司秘密；（4） 作為集團(tuán)公司的產(chǎn)權(quán)代表在權(quán)屬公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要慎審行使表決權(quán)，不得損害集團(tuán)公司利益；（5） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。外派董事的權(quán)利包括：（1） 獲知權(quán)屬公司各類經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（2） 獲知集團(tuán)公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（3） 列席集團(tuán)公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利；（4） 出席權(quán)屬公司的董事會(huì)的權(quán)利；（5） 在權(quán)屬公司董事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；（6） 提議召開權(quán)屬公司臨時(shí)董事會(huì)的權(quán)利；（7） 提出權(quán)屬公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理議案的權(quán)利；（8） 集團(tuán)公司賦予的其他權(quán)利。外派董事的職責(zé)包括：（1） 代表集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司進(jìn)行科學(xué)有效管理，及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)權(quán)屬公司的經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，并對(duì)其存在的問(wèn)題提出相應(yīng)的改善建議；（2） 參與制定權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)層實(shí)施權(quán)屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（4） 參與制定權(quán)屬公司組織結(jié)構(gòu)方案；（5） 代表集團(tuán)公司提出權(quán)屬公司總經(jīng)理候選人；（6） 對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)班子成員的任職資格進(jìn)行審議和表決；（7） 參與制定權(quán)屬公司基本管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；（8） 集團(tuán)公司賦予的其他職責(zé)。第五條 本制度中，除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。第四條 外派董事按照是否在哈藥集團(tuán)公司兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為專職董事和非專職董事。第三條 外派董事按照是否在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。機(jī)密哈藥集團(tuán)有限公司外派董事管理制度北京新華信管理顧問(wèn)有限公司2004年4月12 / 13目 錄第一章 總則 1第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 1第三章 聘任 3第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告 4第五章 考核和薪酬 6第六章 解聘、辭職和離任 6第七章 附則 8附一：哈藥集團(tuán)公司外派董事任命書 9附表二：哈藥集團(tuán)公司董事會(huì)決策議案審核表 10附表三：哈藥
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