廣廈建筑地產(chǎn)集團(tuán)外派董事管理制度-展示頁(yè)
2025-06-07 21:07本頁(yè)面
【正文】 準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托 區(qū)域集團(tuán) 其他外派董事代為投票，并及時(shí)向 區(qū)域集團(tuán) 匯報(bào)。其作為集團(tuán)內(nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對(duì) 區(qū)域集團(tuán) 負(fù)責(zé)，定期向 區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門 提出研究報(bào)告。 外派董事 在履行職責(zé)時(shí)，可以向 區(qū)域集團(tuán) 相關(guān) 管理部門或輔助決策職能部門尋求支持。 第十三條 外派董事如果在 區(qū)域集團(tuán) 辦公，應(yīng)該遵守 區(qū)域集團(tuán) 的日常管理制度，如果在 成員企業(yè) 辦公，應(yīng)該遵守 成員企業(yè) 的日常管理制度。 第十一條 外派董事 的選拔和任命流程如下： （ 1） 規(guī)劃發(fā)展部門 提出 外派董事 的配備方案； （ 2） 規(guī)劃發(fā)展部門 提名 外派董事 候選人； （ 3） 對(duì) 外派董事 候選人進(jìn)行初步篩選 , 報(bào) 區(qū)域集團(tuán) 批準(zhǔn)； （ 4） 確定 外派董事 的人選，由 區(qū)域集團(tuán) 向所投資的公司的股東（大）會(huì)提名推薦； （ 5） 股東（大）會(huì)通過董事的人選。 第九條 外派董事 的任期不得超過 3 年，任期屆滿的，可連選連任。 第八條 外派董事 的人選按照一定條 件提名并遴選，由 區(qū)域集團(tuán) 決策層決定。 （ 6） 具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨(dú)立工作能力。 （ 4） 基本掌握財(cái)務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)。 （ 2） 熟悉并貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和 區(qū)域集團(tuán) 有關(guān)規(guī)章制度。 第三章 聘任與授權(quán) 第六條 區(qū)域集團(tuán) 在選派和任命 外派董事 時(shí)，要遵循 程序 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。因董事 會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時(shí)表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任； （ 5） 承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任。 第四條 外派董事 權(quán)利如下： （ 1） 獲知 成員企業(yè) 各類經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利； （ 2） 獲知 區(qū)域集團(tuán) 有關(guān)其任職 成員企業(yè) 經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利； （ 3） 列席 區(qū)域集團(tuán) 有關(guān)其任職 成員企業(yè) 經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利； 外派董事管理制度 2 （ 4） 出席 成員企業(yè) 的董事 會(huì)的權(quán)利； （ 5） 在 成員企業(yè) 董事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利； （ 6） 提議召開 成員企業(yè) 臨時(shí)董事會(huì)的權(quán)利； （ 7） 提出 成員企業(yè) 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理議案的權(quán)利； （ 8） 區(qū)域集團(tuán) 賦予的其他權(quán)利。報(bào)告分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。 （ 7） 指導(dǎo)并督促 區(qū)域集團(tuán) 有關(guān)職能部門，對(duì)依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時(shí)、全額收繳入賬。 （ 5） 對(duì)需經(jīng)公司股東（大）會(huì)審議的議案和其他信息進(jìn)行研究，為 區(qū)域集團(tuán) 股權(quán)管理決策提供支持。做好相關(guān)行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對(duì) 成員企業(yè) 的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析、研究，并提出建議意見。 （ 2） 自覺接受 區(qū)域集團(tuán) 相關(guān) 職能部門 的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。 董事 承擔(dān)收集信息、分析研究、提出建議和向 區(qū)域集團(tuán) 提交所 屬子 公司運(yùn)營(yíng)情況分析報(bào)告、重大事項(xiàng)和突發(fā)性事件處理的專項(xiàng)報(bào)告等職責(zé)。 母子公司管控體系制度匯編之 區(qū)域集團(tuán) 外派董事管理制度 服務(wù)單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年 七 月 本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用 ,未經(jīng)華彩公司書面許可 ,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 目 錄 第一章 總 則 ................................................................................................... 1 第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) ............................................................................... 1 第三章 聘任與授權(quán) ........................................................................................... 2 第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告 ....................................................................... 3 第五章 考核與薪酬 ........................................................................................... 5 第六章 解聘、辭職與離任 ............................................................................... 7 第七章 附 則 ................................................................................................. 7 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 任命書 ..................................................................................... 9 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 解聘書 .................................................................
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