廣廈建筑地產(chǎn)集團外派董事管理制度-免費閱讀
【正文】 四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術水平；市場競爭分析；銷售情況；供應情況等。 第四十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。 第四十一條 外派董事 如果不能勝任工作， 區(qū)域集團 應該及時予以解聘。 第三十三條 根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計算出被考核者綜合考核得分，計算公式如下：“綜合考核得分＝績效考核得分 70％＋德能考核得分30％”； 第三十四條 根據(jù)綜合考核得分，將 區(qū)域集團 外派董事 的考核結果劃分為勝任和不勝任兩個等級，等級的評價標準如下： （ 1） 勝任級： 75＜年度考核得分≤ 100； （ 2） 不勝任級： 0＜年度考核得分≤ 75。 第二十七條 區(qū)域集團 外派董事 績效考核周期為年度。 （ 2） 會議議案的內容。 第十九條 外派董事在 成員企業(yè) 董事會進行表決時，必須遵循 區(qū)域集團 的決議。 第十四條 外派董事 在 成員企業(yè) ，作為董事行使權利，履行義務；除了履行公司法規(guī)定的董事職責之外，同時又作為公司研究人員，工作程序如下的工作程序： （ 1） 在 成員企業(yè) 作為董事履行職責，按董事工作程序進行，對所就職公司負責，不得侵害 區(qū)域集團 和其他股東利益。 （ 7） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關法律法規(guī)和內部管理制度； 外派董事管理制度 3 （ 8） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等； （ 9） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。 （ 6） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。 （ 6） 出席公司的股東（大）會，依據(jù)出資（持股）比例，按照 區(qū)域集團股權管理意見，對重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項進行表決，并代表 區(qū)域 集團 提交議案或進行質詢。 第二條 區(qū)域集團 依據(jù)《出資協(xié)議》和《公司章程》向 成員企業(yè) 推薦董事人選，經(jīng)股東（大）會選舉產(chǎn)生。做好相關行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對 成員企業(yè) 的財務、業(yè)務發(fā)展和管理情況進行分析、研究，并提出建議意見。 第四條 外派董事 權利如下： （ 1） 獲知 成員企業(yè) 各類經(jīng)營管理信息的權利； （ 2） 獲知 區(qū)域集團 有關其任職 成員企業(yè) 經(jīng)營管理信息的權利； （ 3） 列席 區(qū)域集團 有關其任職 成員企業(yè) 經(jīng)營管理決策會議的權利； 外派董事管理制度 2 （ 4） 出席 成員企業(yè) 的董事 會的權利； （ 5） 在 成員企業(yè) 董事會上對所議事項進行表決的權利； （ 6） 提議召開 成員企業(yè) 臨時董事會的權利； （ 7） 提出 成員企業(yè) 各項經(jīng)營和管理議案的權利； （ 8） 區(qū)域集團 賦予的其他權利。 （ 4） 基本掌握財務管理、法律以及宏觀經(jīng)濟等方面的專業(yè)知識。 第十一條 外派董事 的選拔和任命流程如下： （ 1） 規(guī)劃發(fā)展部門 提出 外派董事 的配備方案； （ 2） 規(guī)劃發(fā)展部門 提名 外派董事 候選人； （ 3） 對 外派董事 候選人進行初步篩選 , 報 區(qū)域集團 批準； （ 4） 確定 外派董事 的人選，由 區(qū)域集團 向所投資的公司的股東（大）會提名推薦； （ 5） 股東（大）會通過董事的人選。 第十六條 外派董事應該按照 成員企業(yè) 董事會會議通知準時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應該以書面形式委托 區(qū)域集團 其他外派董事代為投票，并及時向 區(qū)域集團 匯報。 （ 2） 存在的主要問題。 （ 2） 對重要事項的分析和評價。 第三十條 區(qū)域集團 外派董事 的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見《 區(qū)域集團 外派董事 考核標準》、《 區(qū)域集團 外派董事 工作業(yè)績指標量化方法》。 第三十八條 外派董事 月度薪酬為 _________元，年度獎金標準為 _________元， 外派董事 補貼在任期滿整年時以現(xiàn)金形 式發(fā)放。 第四十四條 外派董事 離任時，由 區(qū)域集團 審計部對其進行離任審計。 特此通知。 七、 未來發(fā)展戰(zhàn)略 八、 企業(yè)發(fā)展的風險因素 九、 綜合評價 十、 公司存在的問題及建議 十一、 重大或專題事項說明 十二 、 附表和附件 外派董事管理制度 14 附件六： 區(qū)域集團 外派董事 考核標準 職位名稱 區(qū)域集團 外派董事 方面 方面權重 分類 分類 權重 指標名稱 指標 權重 考核 機構 考核 周期 德能考核 30％ 誠信 品德 50% 公司忠誠度 18% 區(qū)域集團 規(guī)劃發(fā)展部門 年度 誠實正直 8% 公司榮譽感 8% 個人信用意識 8% 節(jié)儉意識 8% 工作 能力 50% 決策能力 15% 協(xié)調溝通能力 10% 人際交往能力 10% 研究分析能力 10% 問題解決能力 5% 績效考核 70％ 工作 態(tài)度 30% 工作責任心 10% 服從意識 10% 學習意識 10% 工作 業(yè)績 70% 對 成員企業(yè) 股權管理工作的執(zhí)行和建議 25% 成員企業(yè) 股東會出席率 15% 工作報告 15% 成員企業(yè) 業(yè)績評價 15% 修訂履歷 修訂時間 修訂內容 修訂者 審核者 審批者 外派董事管理制度 15
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