【正文】 決策議案審核表 ....................................................................... 10 區(qū)域集團 外派董事 行權履職報告 ....................................................................... 12 區(qū)域集團 外派董事 定期研究報告 ....................................................................... 13 區(qū)域集團 外派董事 考核標準 ............................................................................... 14 區(qū)域集團 外派董事 工作業(yè)績指標量化方法 ....................................................... 17 外派董事管理制度 1 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范和完善 區(qū)域集團 對 成員企業(yè) 外派董事 的管理行為，根據(jù)國家相關法律法規(guī)及 區(qū)域集團 的實際情況，特制定本制度。 第五條 外派董事 應承 擔下列義務： （ 1） 遵守 區(qū)域集團 章程，忠實履行職務，維護 區(qū)域集團 利益，不得利用董事的職權為自己謀取私利； （ 2） 維護公司利益，不得利用職權謀取私利，不得泄露公司秘密； （ 3） 作為 區(qū)域集團 的股權代表在 成員企業(yè) 董事會進行表決時，要慎審行使表決權，不得損害 區(qū)域集團 利益； （ 4） 對董事會決議承擔責任。 第四章 工作方式、內(nèi)容與報告 第十二條 專職外派董事的日 常辦公 地點 根據(jù)實際情況來確定，既可以在 區(qū)域集團 辦公，也可以在 成員企業(yè) 辦公。 （ 3） 建議意見。 第三十一條 被考核者德能考核得 分等于各項德能考核指標得分乘以指標權重的加權累加值，其計算公式為“德能考核得分＝∑（德能指標考核結(jié)果得分指標權重）”。 第四十五條 外派董事 離任前要把有關檔案材料、正在辦理的事務及其他遺留問題全部移交。 六、 財務狀況及評價：包括企業(yè)具體的財務狀況；財務變動情況及原因；對財務狀況的評價；會計報表及其附注等。在獲準辭職申請后， 外派董事 需向所任職公司的董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。 第二十八條 年度考核是對 區(qū)域集團 外派董事 在上財年內(nèi)的業(yè)績進行考核，考核時間是財務年度結(jié)束后一個月之內(nèi)完成，即 1 月 1 日－ 1 月 31 日完成上年的年度考核工作。 第二十一條 工作報告包括定期報告和臨時報告，定期報告包括行權履職報告和研究報告，行權履職報告主要是就其工作完成情況而向 區(qū)域集團 遞交的報告，研究報告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進行深入研究后向 區(qū)域集團 遞交的報告。人選確認后，由 人力資源部門 造冊登記，實行檔案追蹤記錄。 外派董事 實行報告制度。 （ 2） 自覺接受 區(qū)域集團 相關 職能部門 的業(yè)務培訓、業(yè)務指導和歸口管理。 （ 2） 熟悉并貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和 區(qū)域集團 有關規(guī)章制度。其作為集團內(nèi)部人，應當對 區(qū)域集團 負責，定期向 區(qū)域集團規(guī)劃發(fā)展部門 提出研究報告。 第二十四條 其他重要事項報告 包括 ： （ 1） 企業(yè)需要進行重大人事變動，包括總經(jīng)理班子、財務負責人的變動； （ 2） 企業(yè)采用的會計制度和財務管理辦法需要重新修訂； （ 3） 企業(yè)資金調(diào)度及籌融資計劃、費用開支計劃、年度預（決）算方案和利潤分配方案的制訂或重大調(diào)整； （ 4） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進行資產(chǎn)重組意向； （ 5） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關閉、破產(chǎn)和變更； （ 6） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券； （ 7） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要對外提供貸款擔?；蛸Y產(chǎn)抵押； （ 8） 企業(yè)對 外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)； （ 9） 企業(yè)年度預算外的投資項目。造成重大經(jīng)濟損失的，依法追究責任。 特此任命。 特此通知。 第三十八條 外派董事 月度薪酬為 _________元，年度獎金標準為 _________元， 外派董事 補貼在任期滿整年時以現(xiàn)金形 式發(fā)放。 （ 2） 對重要事項的分析和評價。 第十六條 外派董事應該按照 成員企業(yè) 董事會會議通知準時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應該以書面形式委托 區(qū)域集團 其他外派董事代為投票，并及時向 區(qū)域集團 匯報。 （ 4） 基本掌握財務管理、法律以及宏觀經(jīng)濟等方面的專業(yè)知識。做好相關行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對 成員企業(yè) 的財務、業(yè)務發(fā)展和管理情況進行分析、研究，并提出建議意見。 （ 6） 出席公司的股東（大）會，依據(jù)出資（持股）比例，按照 區(qū)域集團股權管理意見，對重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項進行表決，并代表 區(qū)域 集團 提交議案或進行質(zhì)詢。 （ 7） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度； 外派董事管理制度 3 （ 8） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等； （ 9） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。 第十九條 外派董事在 成員企業(yè) 董事會進行表決時，必須遵循 區(qū)域集團 的決議。 第二十七條 區(qū)域集團 外派董事 績效考核周期為年度。 第四十一條 外派董事 如果不能勝任工作， 區(qū)域集團 應該及時予