【正文】 決策議案審核表 ....................................................................... 10 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 行權(quán)履職報(bào)告 ....................................................................... 12 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 定期研究報(bào)告 ....................................................................... 13 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 考核標(biāo)準(zhǔn) ............................................................................... 14 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法 ....................................................... 17 外派董事管理制度 1 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范和完善 區(qū)域集團(tuán) 對(duì) 成員企業(yè) 外派董事 的管理行為，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及 區(qū)域集團(tuán) 的實(shí)際情況，特制定本制度。 第五條 外派董事 應(yīng)承 擔(dān)下列義務(wù)： （ 1） 遵守 區(qū)域集團(tuán) 章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù) 區(qū)域集團(tuán) 利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利； （ 2） 維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利，不得泄露公司秘密； （ 3） 作為 區(qū)域集團(tuán) 的股權(quán)代表在 成員企業(yè) 董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要慎審行使表決權(quán)，不得損害 區(qū)域集團(tuán) 利益； （ 4） 對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。 第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告 第十二條 專職外派董事的日 常辦公 地點(diǎn) 根據(jù)實(shí)際情況來確定，既可以在 區(qū)域集團(tuán) 辦公，也可以在 成員企業(yè) 辦公。 （ 3） 建議意見。 第三十一條 被考核者德能考核得 分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“德能考核得分＝∑（德能指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。 第四十五條 外派董事 離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。 六、 財(cái)務(wù)狀況及評(píng)價(jià)：包括企業(yè)具體的財(cái)務(wù)狀況；財(cái)務(wù)變動(dòng)情況及原因；對(duì)財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)；會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注等。在獲準(zhǔn)辭職申請(qǐng)后， 外派董事 需向所任職公司的董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。 第二十八條 年度考核是對(duì) 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即 1 月 1 日－ 1 月 31 日完成上年的年度考核工作。 第二十一條 工作報(bào)告包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，定期報(bào)告包括行權(quán)履職報(bào)告和研究報(bào)告，行權(quán)履職報(bào)告主要是就其工作完成情況而向 區(qū)域集團(tuán) 遞交的報(bào)告，研究報(bào)告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行深入研究后向 區(qū)域集團(tuán) 遞交的報(bào)告。人選確認(rèn)后，由 人力資源部門 造冊(cè)登記，實(shí)行檔案追蹤記錄。 外派董事 實(shí)行報(bào)告制度。 （ 2） 自覺接受 區(qū)域集團(tuán) 相關(guān) 職能部門 的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。 （ 2） 熟悉并貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和 區(qū)域集團(tuán) 有關(guān)規(guī)章制度。其作為集團(tuán)內(nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對(duì) 區(qū)域集團(tuán) 負(fù)責(zé)，定期向 區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門 提出研究報(bào)告。 第二十四條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告 包括 ： （ 1） 企業(yè)需要進(jìn)行重大人事變動(dòng)，包括總經(jīng)理班子、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變動(dòng)； （ 2） 企業(yè)采用的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法需要重新修訂； （ 3） 企業(yè)資金調(diào)度及籌融資計(jì)劃、費(fèi)用開支計(jì)劃、年度預(yù)（決）算方案和利潤分配方案的制訂或重大調(diào)整； （ 4） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行資產(chǎn)重組意向； （ 5） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更； （ 6） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券； （ 7） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要對(duì)外提供貸款擔(dān)保或資產(chǎn)抵押； （ 8） 企業(yè)對(duì) 外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)； （ 9） 企業(yè)年度預(yù)算外的投資項(xiàng)目。造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究責(zé)任。 特此任命。 特此通知。 第三十八條 外派董事 月度薪酬為 _________元，年度獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)為 _________元， 外派董事 補(bǔ)貼在任期滿整年時(shí)以現(xiàn)金形 式發(fā)放。 （ 2） 對(duì)重要事項(xiàng)的分析和評(píng)價(jià)。 第十六條 外派董事應(yīng)該按照 成員企業(yè) 董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托 區(qū)域集團(tuán) 其他外派董事代為投票，并及時(shí)向 區(qū)域集團(tuán) 匯報(bào)。 （ 4） 基本掌握財(cái)務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)。做好相關(guān)行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對(duì) 成員企業(yè) 的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析、研究，并提出建議意見。 （ 6） 出席公司的股東（大）會(huì)，依據(jù)出資（持股）比例，按照 區(qū)域集團(tuán)股權(quán)管理意見，對(duì)重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項(xiàng)進(jìn)行表決，并代表 區(qū)域 集團(tuán) 提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢。 （ 7） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度； 外派董事管理制度 3 （ 8） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等； （ 9） 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。 第十九條 外派董事在 成員企業(yè) 董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循 區(qū)域集團(tuán) 的決議。 第二十七條 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 績(jī)效考核周期為年度。 第四十一條 外派董事 如果不能勝任工作， 區(qū)域集團(tuán) 應(yīng)該及時(shí)予