廣廈建筑地產(chǎn)集團外派董事管理制度(編輯修改稿)
2025-07-07 21:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ； （ 4） 配合 區(qū)域集團 相關(guān)部門對 成員企業(yè) 的各項管理。 第二十一條 工作報告包括定期報告和臨時報告，定期報告包括行權(quán)履職報告和研究報告，行權(quán)履職報告主要是就其工作完成情況而向 區(qū)域集團 遞交的報告，研究報告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進行深入研究后向 區(qū)域集團 遞交的報告。 外派董事 的專項研究報告分為對股東（大）會議案材料的建議意見報告、外派董事管理制度 5 在股東（大）會上的行權(quán)報告、其他重要事項報告。 第二十二條 外派董事 對股東（大）會議案材料的建議意見報告的主要內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1） 對會議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標的比較分析。 （ 2） 存在的主要問題。 （ 3） 建議意見。 第二十三條 在股東（大）會上的行權(quán)報告主要內(nèi)容包括： （ 1） 股東出席會議情況。 （ 2） 會議議案的內(nèi)容。 （ 3） 會議議案的表決情況。 （ 4） 區(qū)域 集團 股權(quán)管理意見的落實情況等。 第二十四條 其他重要事項報告 包括 ： （ 1） 企業(yè)需要進行重大人事變動，包括總經(jīng)理班子、財務(wù)負責人的變動； （ 2） 企業(yè)采用的會計制度和財務(wù)管理辦法需要重新修訂； （ 3） 企業(yè)資金調(diào)度及籌融資計劃、費用開支計劃、年度預（決）算方案和利潤分配方案的制訂或重大調(diào)整； （ 4） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進行資產(chǎn)重組意向； （ 5） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更； （ 6） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券； （ 7） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要對外提供貸款擔?；蛸Y產(chǎn)抵押； （ 8） 企業(yè)對 外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)； （ 9） 企業(yè)年度預算外的投資項目。 第二十五條 其他重要事項報告的內(nèi)容包括： （ 1） 重要事項基本情況介紹。 （ 2） 對重要事項的分析和評價。 （ 3） 處理意見或建議等。 第五章 考核與薪酬 第二十六條 區(qū)域集團規(guī)劃發(fā)展部門 對 外派董事 實施定期 考核 ，績效考核流程包括以下步驟： 外派董事管理制度 6 （ 1） 區(qū)域集團規(guī)劃發(fā)展部門 收集 成員企業(yè) 業(yè)績信息； （ 2） 區(qū)域集團規(guī)劃發(fā)展部門 統(tǒng)計、分析 成員企業(yè) 業(yè)績信息，計算考核結(jié)果； （ 3） 區(qū)域集團總經(jīng)辦 公會對考核結(jié)果進行審議，并形成決議。 第二十七條 區(qū)域集團 外派董事 績效考核周期為年度。 兼職董事 的考核可以將其 兼任的其他職務(wù) 的考核內(nèi)容結(jié)合起來 進行。 第二十八條 年度考核是對 區(qū)域集團 外派董事 在上財年內(nèi)的業(yè)績進行考核，考核時間是財務(wù)年度結(jié)束后一個月之內(nèi)完成，即 1 月 1 日－ 1 月 31 日完成上年的年度考核工作。 第二十九條 區(qū)域集團 外派董事 績效考核內(nèi)容包括德能考核指標和績效考核指標。 （ 1） 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容； （ 2） 績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。 第三十條 區(qū)域集團 外派董事 的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見《 區(qū)域集團 外派董事 考核標準》、《 區(qū)域集團 外派董事 工作業(yè)績指標量化方法》。 第三十一條 被考核者德能考核得 分等于各項德能考核指標得分乘以指標權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“德能考核得分＝∑（德能指標考核結(jié)果得分指標權(quán)重）”。 第三十二條 被考核者績效考核得分等于各項績效考核指標得分乘以指標權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“績效考核得分＝∑（績效指標考核結(jié)果得分指標權(quán)重）”。 第三十三條 根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計算出被考核者綜合考核得分，計算公式如下：“綜合考核得分＝績效考核得分 70％＋德能考核得分30％”； 第三十四條 根據(jù)綜合考核得分，將 區(qū)域集團 外派董事 的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個等級，等級的評價標準如下： （ 1） 勝任級： 75＜年度考核得分≤ 100； （ 2） 不勝任級： 0＜年度考核得分≤ 75。 外派董事管理制度 7 第三十五條 區(qū)域集團 外派董事 年度 考核 達到勝任級， 區(qū)域集團 可繼續(xù)外派其擔任該 成員企業(yè) 的 外派董事 ，并全額發(fā)放當期獎金。 第三十六條 區(qū)域集團 外派董事 年度考核未達到勝任級， 區(qū)域集團 應(yīng)免去其在該 成員企業(yè) 的 外派董事 任職資格，并扣發(fā)當期獎金。造成重大經(jīng)濟損失的，依法追究責任。 第三十七條 區(qū)域集團 實施 外派董事 薪酬與獎金制度，薪酬與獎金由 區(qū)域集團發(fā)放，在 區(qū)域集團 管理費用列支。 第三十八條 外派董事 月度薪酬為 _________元，年度獎金標準為 _________元， 外派董事 補貼在任期滿整年時以現(xiàn)金形 式發(fā)放。 第三十九條 任期不滿整年的 外派董事 如果是正常離任，補貼標準按任期月度進行折算；如果是非正常離任，取消當期的補貼。 第六章 解聘、辭職與離任 第四十條 外派董事 實行任期制，具體任期由其所任職的 成員企業(yè) 根據(jù)公司章程確定。 第四十一條 外派董事 如果不能勝任工作， 區(qū)域集團 應(yīng)該及時予以解聘。 第四十二條 外派董事 辭職應(yīng)向 區(qū)域集團 提交書面辭職報告，經(jīng) 區(qū)域集團 決策層同意后才能申請辭職。在獲準辭職申請后， 外派董事 需向所任職公司的董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進行說明。經(jīng)董事會批準同意后才能辭職離任。 第四十三條 外派董事 的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。 第四十四條 外派董事 離任時，由 區(qū)域集團 審計部對其進行離任審計。 第四十五條 外派董事
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1