萬(wàn)華合成革集團(tuán)公司外派董事管理制度(編輯修改稿)
2025-07-09 13:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 源部提出委派外派董事的需求計(jì)劃； （ 2） 人力資源部根據(jù)外派董事需求計(jì)劃組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派董事候選人名單（ 2－ 3 人）； （ 3） 人事副總裁對(duì)外派董事候選人名單進(jìn)行審議，并提出意見(jiàn)； （ 4） 總裁對(duì)外派董事候選人名單進(jìn)行審核，必要時(shí)召集總裁辦公會(huì)進(jìn)行審議，并提出外派董事提名議案（ 1 人）； （ 5） 集團(tuán)公司董事局對(duì)總裁（總裁辦公會(huì)）審議通過(guò)的外派董事提名議案進(jìn)行審核，并形成集團(tuán)公司的決議； （ 6） 集團(tuán)公司董事局主席根據(jù)董事局決議，在權(quán)屬公司股東大會(huì)上對(duì)外派董事提名議案進(jìn)行表決； 外派董事管理制度 4 （ 7） 外派董事提名議案經(jīng)過(guò)權(quán)屬公司股東大會(huì)表決通過(guò)之后 ，由董事局主席簽發(fā)外派董事任命書（參看附一《萬(wàn)華集團(tuán)公司外派董事任命書》）； （ 8） 外派董事收到外派董事任命書之后前往權(quán)屬公司就職。 第十二條 外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。 第十三條 外派董事應(yīng)該要保證有充分的時(shí)間和精力來(lái)切實(shí)履行其職責(zé)，專職董事最多可以同時(shí)在不超出 3 家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事，兼職董事最多可以同時(shí)在不超出 2 家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事。 第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告 第十四條 兼職外派董事的日常辦公地點(diǎn)在集團(tuán)公司。 第十五條 專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確定，既可以在集團(tuán)公司辦公，也可以在權(quán)屬公司辦公。 第十六條 外派董事如果在集團(tuán)公 司辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)公司的日常管理制度，如果在權(quán)屬公司辦公，應(yīng)該遵守權(quán)屬公司的日常管理制度。 第十七條 外派董事應(yīng)該按照權(quán)屬公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托集團(tuán)公司其他外派董事代為投票，并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)。 第十八條 外派董事在出席權(quán)屬公司董事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括： （ 1） 主動(dòng)向權(quán)屬公司其他董事、經(jīng)營(yíng)層和相關(guān)部門了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信息； （ 2） 對(duì)董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案； （ 3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以 及初步?jīng)Q策議案填寫權(quán)屬公司決策議案審核表（參看附表二《權(quán)屬公司董事會(huì)決策議案審核表》），并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給集團(tuán)公司相關(guān)職能部門； 外派董事管理制度 5 （ 4） 外派董事應(yīng)該大力配合集團(tuán)公司職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審議的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)和董事局會(huì)議。 第十九條 外派董事根據(jù)集團(tuán)公司的決議，代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。 第二十條 外派董事在權(quán)屬公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循集團(tuán)公司的決議。 第二十一條 外派董事在權(quán)屬公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括： （ 1） 研究權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提交權(quán)屬公 司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告； （ 2） 了解權(quán)屬公司管理現(xiàn)狀，向權(quán)屬公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到集團(tuán)公司； （ 3） 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議； （ 4） 配合集團(tuán)公司相關(guān)部門對(duì)權(quán)屬公司的各項(xiàng)管理。 第二十二條 集團(tuán)公司外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，具體安排如下： （ 1） 外派執(zhí)行董事每月匯報(bào)一次，通過(guò)列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)； （ 2） 外派專職董事每月匯報(bào)一次，通過(guò)列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；
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