某機械科學研究院集團公司外派董事管理制度(編輯修改稿)
2025-08-18 19:23 本頁面
【文章內容簡介】 外派董事管理制度 4 （ 6） 外派董事提名議案經過控股子公司股東大會表決通過之后，由機械院 /集團董事長簽發(fā)外派董事任命書（參看附 件一《機械院 /集團外派董事任命書》）； （ 7） 外派董事收到外派董事任命書之后正式就職。 第十二條 外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。 第十三條 外派董事應該要保證有充分的時間和精力來切實履行其職責，專職董事最多可以同時在不超出 3 家控股子公司擔任外派董事，兼職董事最多可以同時在不超出 2 家控股子公司擔任外派董事。 第四章 工作方式、內容和報告 第十四條 兼職外派董事的日常辦公地點在院 /集團總部。 第十五條 專職外派董事的日常辦公地點根據實際情況來確定，既可以在院/集團總部辦公，也可以在控股子公司辦公。 第十六條 外派董事如果在院 /集團總部辦公，應該遵守院 /集團總部 的日常管理制度，如果在控股子公司辦公，應該遵守控股子公司的日常管理制度。 第十七條 外派董事應該按照控股子公司董事會會議通知準時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應該以書面形式委托院 /集團總部其他外派董事代為投票，并及時向院 /集團總部匯報。 第十八條 外派董事在出席控股子公司董事會之前，要做好充分的準備工作，包括： （ 1） 主動向控股子公司其他董事、經營層和相關部門了解和獲取董事會議題的相關信息； （ 2） 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時進行內部溝通，并在充分溝通的基礎上提出初步的決策議案； （ 3） 外派董事根據所獲得的信息以及初步 決策議案填寫控股子公司決策議案審核表（參看附表二《控股子公司董事會決策議案審核表》），并及時地轉交給院 /集團總部戰(zhàn)略發(fā)展部； 外派董事管理制度 5 （ 4） 外派董事應該大力配合院 /集團總部戰(zhàn)略發(fā)展部和相關領導對擬審議的議題進行審議和決策，必要時列席機械科學研究院 /集團和董事會會議。 第十九條 外派董事根據院 /集團總部的決議，代表院 /集團總部在控股子公司董事會上進行表決，并及時把表決結果向院 /集團總部相關領導進行匯報。 第二十條 外派董事在控股子公司董事會進行表決時，必須遵循院 /集團總部的決議。 第二十一條 外派董事在控股子公司董事會閉會期間的主要工作內容包括： （ 1） 研究控 股子公司產業(yè)發(fā)展趨勢，提交控股子公司產業(yè)發(fā)展建議報告； （ 2） 了解控股子公司管理現(xiàn)狀，向控股子公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到院 /集團總部； （ 3） 指導和監(jiān)督控股子公司經營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議； （ 4） 配合院 /集團總部相關部門對控股子公司的各項管理。 第二十二條 院 /集團總部外派董事實行工作匯報制度，具體安排如下： （ 1） 外派執(zhí)行董事每月匯報一次，通過列席院領導辦公會 /集團董事會進行匯報； （ 2） 外派專職董事每月匯報一次，通過列席院領導辦公會 /集團董事會進行匯報； （ 3） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報一次，通過列席院領導辦公會 /集團董事會進行匯報； （ 4） 對重大事項，根據實際情況進行不定期匯報，既可以是單獨對院/集團領導進行匯報，也可以列席院領導辦公會 /集團董事會進行匯報； 第二十三條 外派董事工作匯報的主要內容包括： （ 1） 匯報期內個人主要的工作內容及其取得的工作業(yè)績； （ 2） 匯報期內控股子公司的重要決策及其實施情況； 外派董事管理制度 6 （ 3） 匯報期內控股子公司經營管理現(xiàn)狀及其存在的問題； （ 4） 院 /集團總部要求控股子公司執(zhí)行管理制度的實施情況； （ 5） 本人對控股子公司改進經營管理的各項建議； （ 6） 院 /集團總部所要求的其他匯報內容。 第二十四條 外派董事列席機械院 /集團院領導辦公會 /董事會進行年度述職報告， 年度述職報告是對外派董事進行考核的重要依據。 第二十五條
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