【文章內(nèi)容簡介】 公司股東大會上對外派董事提名議案進行表決；（11） 外派董事提名議案經(jīng)過權(quán)屬公司股東大會表決通過之后，由董事會董事長簽發(fā)外派董事任命書（參看附一《XX集團公司外派董事任命書》）；（12） 外派董事收到外派董事任命書之后前往權(quán)屬公司就職。第五十一條 外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。第五十二條 外派董事應該要保證有充分的時間和精力來切實履行其職責，專職董事最多可以同時在不超出3家權(quán)屬公司擔任外派董事，兼職董事最多可以同時在不超出2家權(quán)屬公司擔任外派董事。第十一章 工作方式、內(nèi)容和報告第五十三條 兼職外派董事的日常辦公地點在集團公司。第五十四條 專職外派董事的日常辦公地點根據(jù)實際情況來確定，既可以在集團公司辦公，也可以在權(quán)屬公司辦公。第五十五條 外派董事如果在集團公司辦公，應該遵守集團公司的日常管理制度，如果在權(quán)屬公司辦公，應該遵守權(quán)屬公司的日常管理制度。第五十六條 外派董事應該按照權(quán)屬公司董事會會議通知準時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應該以書面形式委托集團公司其他外派董事代為投票，并及時向集團公司匯報。第五十七條 外派董事在出席權(quán)屬公司董事會之前，要做好充分的準備工作，包括：（13） 主動向權(quán)屬公司其他董事、經(jīng)營層和相關部門了解和獲取董事會議題的相關信息；（30） 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時進行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎上提出初步的決策議案；（31） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫權(quán)屬公司決策議案審核表（參看附表二《權(quán)屬公司董事會決策議案審核表》），并及時地轉(zhuǎn)交給集團公司相關職能部門；（32） 外派董事應該大力配合集團公司職能部門和相關領導對擬審核的議題進行審議和決策，必要時列席集團公司總裁辦公會和董事會會議。第五十八條 外派董事根據(jù)集團公司的決議，代表集團公司在權(quán)屬公司董事會上進行表決，并及時把表決結(jié)果向集團公司相關領導進行匯報。第五十九條 外派董事在權(quán)屬公司董事會進行表決時，必須遵循集團公司的決議。第六十條 外派董事在權(quán)屬公司董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（14） 研究權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（15） 了解權(quán)屬公司管理現(xiàn)狀，向權(quán)屬公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到集團公司；（16） 指導和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（17） 配合集團公司相關部門對權(quán)屬公司的各項管理。第六十一條 集團公司外派董事實行工作匯報制度，具體安排如下：（18） 外派執(zhí)行董事每月匯報一次，通過列席總裁辦公會進行匯報；（19） 外派專職董事每月匯報一次，通過列席總裁辦公會進行匯報；（20） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報一次，通過列席總裁辦公會進行匯報；（21） 對重大事項，根據(jù)實際情況進行不定期匯報，既可以是單獨對總裁進行匯報，也可以列席總裁辦公會進行匯報；第六十二條 外派董事工作匯報的主要內(nèi)容包括：（22） 匯報期內(nèi)個人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績；（33） 匯報期內(nèi)權(quán)屬公司的重要決策及其實施情況；（34） 匯報期內(nèi)權(quán)屬公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀及其存在的問題；（35） 集團公司要求權(quán)屬公司執(zhí)行管理制度的實施情況；（36） 本人對權(quán)屬公司改進經(jīng)營管理的各項建議；（37） 集團公司所要求的其他匯報內(nèi)容。第六十三條 外派董事列席集團公司董事會進行年度述職報告，年度述職報告是對外派董事進行考核的重要依據(jù)。第六十四條 外派董事工作匯報既要按要求進行當面的述職匯報，也要提交書面的工作報表，書面工作報表（參看附表三《XX集團公司外派董事工作報表》）是對外派董事進行考核的重要依據(jù)。第十二章 考核和薪酬第六十五條 集團公司對外派董事實施定期考核，詳細的考核辦法詳見《XX集團公司員工考核管理辦法》和《哈藥集團員工考核標準》。第六十六條 集團公司實施外派董事補貼制度，外派執(zhí)行董事補貼標準可以由權(quán)屬公司發(fā)放，也可以由集團公司發(fā)放，其他外派董事補貼由集團公司發(fā)放，在集團公司管理費用列支。第六十七條 外派董事補貼標準如下：（23） 如果外派執(zhí)行董事的補貼由權(quán)屬公司發(fā)放，其標準由權(quán)屬公司提出，集團公司審核通過后執(zhí)行；（24） 其他外派董事年度補貼標準為XXXX元，同時兼任多家公司的外派董事每增加一家公司年度補貼增加XXXX元。第六十八條 外派董事補貼在董事任期滿整年時以現(xiàn)金形式發(fā)放。第六十九條 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補貼標準按任期月度進行折算；如果是非正常離任，取消當期的補貼。第十三章 解聘、辭職和離任第七十條 外派董事實行任期制，具體任期由其所任職的權(quán)屬公司根據(jù)公司章程確定。 第七十一條 外派董事如果不能勝任工作，集團公司應該及時予以解聘。第七十二條 外派董事解聘方案由集團公司人力資源部提出，報集團公司總裁辦公會和董事會審核通過，提交集團公司股東大會審批，具體的流程如下：（25） 人力資源部根據(jù)外派董事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，對于不能勝任工作需要的外派董事提出解聘方案；（26） 人事分管副總裁對外派董事解聘方案進行審議，并提出意見；（27） 總裁辦公會對外派董事解聘方案進行審議，并提出集團公司關于外派董事解聘議案；（28） 集團公司董事會對外派董事解聘議案進行審核，并形成集團公司關于外派董事解聘的決議；（29） 集團公司董事會董事長根據(jù)董事會決議，在權(quán)屬公司股東大會上對外派董事解聘決議進行表決；（30） 外派董事解聘決議經(jīng)過權(quán)屬公司股東大會表決通過之后，由董事會董事長簽發(fā)外派董事解聘書（參看附四《XX集團公司外派董事解聘書》）；第七十三條 外派董事在任期內(nèi)可以提出辭職，但是辭職方案須經(jīng)集團公司審核通過之后提交權(quán)屬公司股東大會審批，具體流程如下： （31） 外派董事提出辭職方案；（32） 集團公司人力資源部對外派董事辭職原因進行調(diào)查，并提出專業(yè)意見；（33） 集團公司人力資源分管副總裁審閱辭職方案，并出示意見；（34） 集團公司總裁辦公會審議辭職方案，并出示意見（35） 集團公司董事會審議辭職方案，并形成集團公司關于辭職方案的決議；（36） 集團公司董事會董事長根據(jù)集團公司決議在權(quán)屬公司股東大會上進行表決。第七十四條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。第七十五條 外派董事離任時，由審計監(jiān)察部對其進行離任審計。第七十六條 外派董事離任前要把有關檔案材料、正在辦理的事務及其他遺留問題全部移交。第十四章 附則第七十七條 本制度由集團公司人力資源部起草和修訂，由集團公司總裁（辦公會）審議，集團公司董事會審批后發(fā)布。第七十八條 本制度自發(fā)布之日起施行。第七十九條 本制度由XX集團公司人力資源部負責解釋。附一：XX集團公司外派董事任命書 先生（女士）：經(jīng)集團公司總裁辦公會研究，經(jīng)集團公司董事會審議，并由 公司股東大會表決通過，決定由你自 年 月 日起開始擔任 公司董事職務，任期 年。特此任命。XX集團公司（蓋章） 年 月 日附表二：權(quán)屬公司董事會決策議案審核表權(quán)屬公司名稱議案提交時間議案名稱議案主要內(nèi)容（附上議案書）外派董事意見責任者（簽名）時間相關職能部門意見責任者（簽名）時間分管副總意見責任者（簽名）時間集團公司最終決議責任者（簽名）時間附表三：XX集團公司外派董事工作報表姓名權(quán)屬公司名稱報告期主要工作內(nèi)容主要工作業(yè)績重要決議實施情況存在問題及其對策建議其他附四：XX集團公司外派董事解聘書 先生（女士）：經(jīng)集團公司總裁辦公會研究，經(jīng)集團公司董事會審議，并由 公司股東大會表決通過，決定你自 年 月 日起開始不再擔任 公司董事職務。特此