【文章內(nèi)容簡介】 公司股東大會(huì)上對(duì)外派董事提名議案進(jìn)行表決；（11） 外派董事提名議案經(jīng)過權(quán)屬公司股東大會(huì)表決通過之后，由董事會(huì)董事長簽發(fā)外派董事任命書（參看附一《XX集團(tuán)公司外派董事任命書》）；（12） 外派董事收到外派董事任命書之后前往權(quán)屬公司就職。第五十一條 外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。第五十二條 外派董事應(yīng)該要保證有充分的時(shí)間和精力來切實(shí)履行其職責(zé)，專職董事最多可以同時(shí)在不超出3家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事，兼職董事最多可以同時(shí)在不超出2家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事。第十一章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告第五十三條 兼職外派董事的日常辦公地點(diǎn)在集團(tuán)公司。第五十四條 專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來確定，既可以在集團(tuán)公司辦公，也可以在權(quán)屬公司辦公。第五十五條 外派董事如果在集團(tuán)公司辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)公司的日常管理制度，如果在權(quán)屬公司辦公，應(yīng)該遵守權(quán)屬公司的日常管理制度。第五十六條 外派董事應(yīng)該按照權(quán)屬公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托集團(tuán)公司其他外派董事代為投票，并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)。第五十七條 外派董事在出席權(quán)屬公司董事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（13） 主動(dòng)向權(quán)屬公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信息；（30） 對(duì)董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（31） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫權(quán)屬公司決策議案審核表（參看附表二《權(quán)屬公司董事會(huì)決策議案審核表》），并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給集團(tuán)公司相關(guān)職能部門；（32） 外派董事應(yīng)該大力配合集團(tuán)公司職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審核的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。第五十八條 外派董事根據(jù)集團(tuán)公司的決議，代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第五十九條 外派董事在權(quán)屬公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循集團(tuán)公司的決議。第六十條 外派董事在權(quán)屬公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括：（14） 研究權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；（15） 了解權(quán)屬公司管理現(xiàn)狀，向權(quán)屬公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到集團(tuán)公司；（16） 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議；（17） 配合集團(tuán)公司相關(guān)部門對(duì)權(quán)屬公司的各項(xiàng)管理。第六十一條 集團(tuán)公司外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，具體安排如下：（18） 外派執(zhí)行董事每月匯報(bào)一次，通過列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（19） 外派專職董事每月匯報(bào)一次，通過列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（20） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報(bào)一次，通過列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（21） 對(duì)重大事項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期匯報(bào)，既可以是單獨(dú)對(duì)總裁進(jìn)行匯報(bào)，也可以列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；第六十二條 外派董事工作匯報(bào)的主要內(nèi)容包括：（22） 匯報(bào)期內(nèi)個(gè)人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績；（33） 匯報(bào)期內(nèi)權(quán)屬公司的重要決策及其實(shí)施情況；（34） 匯報(bào)期內(nèi)權(quán)屬公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀及其存在的問題；（35） 集團(tuán)公司要求權(quán)屬公司執(zhí)行管理制度的實(shí)施情況；（36） 本人對(duì)權(quán)屬公司改進(jìn)經(jīng)營管理的各項(xiàng)建議；（37） 集團(tuán)公司所要求的其他匯報(bào)內(nèi)容。第六十三條 外派董事列席集團(tuán)公司董事會(huì)進(jìn)行年度述職報(bào)告，年度述職報(bào)告是對(duì)外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第六十四條 外派董事工作匯報(bào)既要按要求進(jìn)行當(dāng)面的述職匯報(bào)，也要提交書面的工作報(bào)表，書面工作報(bào)表（參看附表三《XX集團(tuán)公司外派董事工作報(bào)表》）是對(duì)外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第十二章 考核和薪酬第六十五條 集團(tuán)公司對(duì)外派董事實(shí)施定期考核，詳細(xì)的考核辦法詳見《XX集團(tuán)公司員工考核管理辦法》和《哈藥集團(tuán)員工考核標(biāo)準(zhǔn)》。第六十六條 集團(tuán)公司實(shí)施外派董事補(bǔ)貼制度，外派執(zhí)行董事補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)可以由權(quán)屬公司發(fā)放，也可以由集團(tuán)公司發(fā)放，其他外派董事補(bǔ)貼由集團(tuán)公司發(fā)放，在集團(tuán)公司管理費(fèi)用列支。第六十七條 外派董事補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：（23） 如果外派執(zhí)行董事的補(bǔ)貼由權(quán)屬公司發(fā)放，其標(biāo)準(zhǔn)由權(quán)屬公司提出，集團(tuán)公司審核通過后執(zhí)行；（24） 其他外派董事年度補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為XXXX元，同時(shí)兼任多家公司的外派董事每增加一家公司年度補(bǔ)貼增加XXXX元。第六十八條 外派董事補(bǔ)貼在董事任期滿整年時(shí)以現(xiàn)金形式發(fā)放。第六十九條 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。第十三章 解聘、辭職和離任第七十條 外派董事實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的權(quán)屬公司根據(jù)公司章程確定。 第七十一條 外派董事如果不能勝任工作，集團(tuán)公司應(yīng)該及時(shí)予以解聘。第七十二條 外派董事解聘方案由集團(tuán)公司人力資源部提出，報(bào)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)和董事會(huì)審核通過，提交集團(tuán)公司股東大會(huì)審批，具體的流程如下：（25） 人力資源部根據(jù)外派董事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，對(duì)于不能勝任工作需要的外派董事提出解聘方案；（26） 人事分管副總裁對(duì)外派董事解聘方案進(jìn)行審議，并提出意見；（27） 總裁辦公會(huì)對(duì)外派董事解聘方案進(jìn)行審議，并提出集團(tuán)公司關(guān)于外派董事解聘議案；（28） 集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)外派董事解聘議案進(jìn)行審核，并形成集團(tuán)公司關(guān)于外派董事解聘的決議；（29） 集團(tuán)公司董事會(huì)董事長根據(jù)董事會(huì)決議，在權(quán)屬公司股東大會(huì)上對(duì)外派董事解聘決議進(jìn)行表決；（30） 外派董事解聘決議經(jīng)過權(quán)屬公司股東大會(huì)表決通過之后，由董事會(huì)董事長簽發(fā)外派董事解聘書（參看附四《XX集團(tuán)公司外派董事解聘書》）；第七十三條 外派董事在任期內(nèi)可以提出辭職，但是辭職方案須經(jīng)集團(tuán)公司審核通過之后提交權(quán)屬公司股東大會(huì)審批，具體流程如下： （31） 外派董事提出辭職方案；（32） 集團(tuán)公司人力資源部對(duì)外派董事辭職原因進(jìn)行調(diào)查，并提出專業(yè)意見；（33） 集團(tuán)公司人力資源分管副總裁審閱辭職方案，并出示意見；（34） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議辭職方案，并出示意見（35） 集團(tuán)公司董事會(huì)審議辭職方案，并形成集團(tuán)公司關(guān)于辭職方案的決議；（36） 集團(tuán)公司董事會(huì)董事長根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第七十四條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。第七十五條 外派董事離任時(shí)，由審計(jì)監(jiān)察部對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。第七十六條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。第十四章 附則第七十七條 本制度由集團(tuán)公司人力資源部起草和修訂，由集團(tuán)公司總裁（辦公會(huì)）審議，集團(tuán)公司董事會(huì)審批后發(fā)布。第七十八條 本制度自發(fā)布之日起施行。第七十九條 本制度由XX集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。附一：XX集團(tuán)公司外派董事任命書 先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)研究，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)審議，并由 公司股東大會(huì)表決通過，決定由你自 年 月 日起開始擔(dān)任 公司董事職務(wù)，任期 年。特此任命。XX集團(tuán)公司（蓋章） 年 月 日附表二：權(quán)屬公司董事會(huì)決策議案審核表權(quán)屬公司名稱議案提交時(shí)間議案名稱議案主要內(nèi)容（附上議案書）外派董事意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間相關(guān)職能部門意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間分管副總意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間集團(tuán)公司最終決議責(zé)任者（簽名）時(shí)間附表三：XX集團(tuán)公司外派董事工作報(bào)表姓名權(quán)屬公司名稱報(bào)告期主要工作內(nèi)容主要工作業(yè)績重要決議實(shí)施情況存在問題及其對(duì)策建議其他附四：XX集團(tuán)公司外派董事解聘書 先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)研究，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)審議，并由 公司股東大會(huì)表決通過，決定你自 年 月 日起開始不再擔(dān)任 公司董事職務(wù)。特此