15機(jī)械院集團(tuán)外派董事管理制度(編輯修改稿)
2025-05-11 10:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司的日常管理制度。第十七條 外派董事應(yīng)該按照控股子公司董事會會議通知準(zhǔn)時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應(yīng)該以書面形式委托院/集團(tuán)總部其他外派董事代為投票，并及時向院/集團(tuán)總部匯報。第十八條 外派董事在出席控股子公司董事會之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（1） 主動向控股子公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會議題的相關(guān)信息；（2） 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫控股子公司決策議案審核表（參看附表二《控股子公司董事會決策議案審核表》），并及時地轉(zhuǎn)交給院/集團(tuán)總部戰(zhàn)略發(fā)展部；（4） 外派董事應(yīng)該大力配合院/集團(tuán)總部戰(zhàn)略發(fā)展部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對擬審議的議題進(jìn)行審議和決策，必要時列席機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)和董事會會議。第十九條 外派董事根據(jù)院/集團(tuán)總部的決議，代表院/集團(tuán)總部在控股子公司董事會上進(jìn)行表決，并及時把表決結(jié)果向院/集團(tuán)總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。第二十條 外派董事在控股子公司董事會進(jìn)行表決時，必須遵循院/集團(tuán)總部的決議。第二十一條 外派董事在控股子公司董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究控股子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交控股子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（2） 了解控股子公司管理現(xiàn)狀，向控股子公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到院/集團(tuán)總部；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（4） 配合院/集團(tuán)總部相關(guān)部門對控股子公司的各項管理。第二十二條 院/集團(tuán)總部外派董事實行工作匯報制度，具體安排如下：（1） 外派執(zhí)行董事每月匯報一次，通過列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團(tuán)董事會進(jìn)行匯報；（2） 外派專職董事每月匯報一次，通過列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團(tuán)董事會進(jìn)行匯報；（3） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報一次，通過列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團(tuán)董事會進(jìn)行匯報；（4） 對重大事項，根據(jù)實際情況進(jìn)行不定期匯報，既可以是單獨對院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報，也可以列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團(tuán)董事會進(jìn)行匯報；第二十三條 外派董事工作匯報的主要內(nèi)容包括：（1） 匯報期內(nèi)個人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績；（2） 匯報期內(nèi)控股子公司的重要決策及其實施情況；（3） 匯報期內(nèi)控股子公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀及其存在的問題；（4） 院/集團(tuán)總部要求控股子公司執(zhí)行管理制度的實施情況；（5） 本人對控股子公司改進(jìn)經(jīng)營管理的各項建議；（6） 院/集團(tuán)總部所要求的其他匯報內(nèi)容。第二十四條 外派董事列席機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會進(jìn)行年度述職報告，年度述職報告是對外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第二十五條 外派董事工作匯報既要按要求進(jìn)行當(dāng)面的述職匯報，也要提交書面的工作報表，書面工作報表（參看附表三《機(jī)械院/集團(tuán)外派董事工作報表》）是對外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第五章 考核和薪酬第二十六條 院/集團(tuán)總部對外派董事實施定期考核，詳細(xì)的考核辦法詳見《機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事考核管理制度》。第二十七條
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