煙臺(tái)萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司外派董事管理制度(編輯修改稿)
2025-05-15 12:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 責(zé)，專職董事最多可以同時(shí)在不超出3家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事，兼職董事最多可以同時(shí)在不超出2家權(quán)屬公司擔(dān)任外派董事。第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告第十四條 兼職外派董事的日常辦公地點(diǎn)在集團(tuán)公司。第十五條 專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確定，既可以在集團(tuán)公司辦公，也可以在權(quán)屬公司辦公。第十六條 外派董事如果在集團(tuán)公司辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)公司的日常管理制度，如果在權(quán)屬公司辦公，應(yīng)該遵守權(quán)屬公司的日常管理制度。第十七條 外派董事應(yīng)該按照權(quán)屬公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書(shū)面形式委托集團(tuán)公司其他外派董事代為投票，并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)。第十八條 外派董事在出席權(quán)屬公司董事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（1） 主動(dòng)向權(quán)屬公司其他董事、經(jīng)營(yíng)層和相關(guān)部門(mén)了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信息；（2） 對(duì)董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫(xiě)權(quán)屬公司決策議案審核表（參看附表二《權(quán)屬公司董事會(huì)決策議案審核表》），并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給集團(tuán)公司相關(guān)職能部門(mén)；（4） 外派董事應(yīng)該大力配合集團(tuán)公司職能部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審議的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)和董事局會(huì)議。第十九條 外派董事根據(jù)集團(tuán)公司的決議，代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第二十條 外派董事在權(quán)屬公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循集團(tuán)公司的決議。第二十一條 外派董事在權(quán)屬公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提交權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；（2） 了解權(quán)屬公司管理現(xiàn)狀，向權(quán)屬公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到集團(tuán)公司；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議；（4） 配合集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)對(duì)權(quán)屬公司的各項(xiàng)管理。第二十二條 集團(tuán)公司外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，具體安排如下：（1） 外派執(zhí)行董事每月匯報(bào)一次，通過(guò)列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（2） 外派專職董事每月匯報(bào)一次，通過(guò)列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（3） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報(bào)一次，通過(guò)列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（4） 對(duì)重大事項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期匯報(bào)，既可以是單獨(dú)對(duì)總裁進(jìn)行匯報(bào)，也可以列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；第二十三條 外派董事工作匯報(bào)的主要內(nèi)容包括：（1） 匯報(bào)期內(nèi)個(gè)人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績(jī)；（2） 匯報(bào)期內(nèi)權(quán)屬公司的重要決策及其實(shí)施情況；（3） 匯報(bào)期內(nèi)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀及其存在
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