煙臺萬華合成革集團(tuán)有限公司外派董事管理制度-在線瀏覽
2025-06-05 12:42本頁面
【正文】 附表三：萬華集團(tuán)公司外派董事工作報表 11附四：萬華集團(tuán)公司外派董事解聘書 12外派董事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善萬華集團(tuán)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和萬華集團(tuán)章程，制定本制度。第二條 外派董事是指萬華集團(tuán)公司對外投資時，由萬華集團(tuán)公司提名并代表萬華集團(tuán)公司在被投資企業(yè)出任董事的員工。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。專職董事是指在萬華集團(tuán)不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非專職董事是指在萬華集團(tuán)兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第六條 集團(tuán)公司的外派董事是集團(tuán)公司對權(quán)屬公司進(jìn)行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。第七條 外派董事在履行職責(zé)時，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。第八條 外派董事在履行職責(zé)時，應(yīng)該體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。 第三章 聘任第九條 集團(tuán)公司在選派和任命外派董事時，要遵循“程序規(guī)范”、“標(biāo)準(zhǔn)透明”、“用人唯賢”等用人原則。第十二條 外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。第四章 工作方式、內(nèi)容和報告第十四條 兼職外派董事的日常辦公地點在集團(tuán)公司。第十六條 外派董事如果在集團(tuán)公司辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)公司的日常管理制度，如果在權(quán)屬公司辦公，應(yīng)該遵守權(quán)屬公司的日常管理制度。第十八條 外派董事在出席權(quán)屬公司董事會之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（1） 主動向權(quán)屬公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會議題的相關(guān)信息；（2） 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫權(quán)屬公司決策議案審核表（參看附表二《權(quán)屬公司董事會決策議案審核表》），并及時地轉(zhuǎn)交給集團(tuán)公司相關(guān)職能部門；（4） 外派董事應(yīng)該大力配合集團(tuán)公司職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對擬審議的議題進(jìn)行審議和決策，必要時列席集團(tuán)公司總裁辦公會和董事局會議。第二十條 外派董事在權(quán)屬公司董事會進(jìn)行表決時，必須遵循集團(tuán)公司的決議。第二十二條 集團(tuán)公司外派董事實行工作匯報制度，具體安排如下：（1） 外派執(zhí)行董事每月匯報一次，通過列席總裁辦公會進(jìn)行匯報；（2） 外派專職董事每月匯報一次，通過列席總裁辦公會進(jìn)行匯報；（3） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報一次，通過列席總裁辦公會進(jìn)行匯報；（4） 對重大事項，根據(jù)實際情況進(jìn)行不定期匯報，既可以是單獨對總裁進(jìn)行匯報，也可以列席總裁辦公會進(jìn)行匯報；第二十三條 外派董事工作匯報的主要內(nèi)容
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