母子公司管控體系制度匯編之天能集團(tuán)外派董事管理制度(編輯修改稿)
2025-05-16 04:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 二十一條 外派董事在所投資公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循集團(tuán)總部的決議。第二十二條 外派董事在所投資公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究所投資公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交所投資公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；（2） 了解所投資公司管理現(xiàn)狀，向所投資公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到集團(tuán)總部；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督所投資公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議；（4） 配合集團(tuán)總部相關(guān)部門對所投資公司的各項(xiàng)管理。第二十三條 工作報(bào)告包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，定期報(bào)告包括行權(quán)履職報(bào)告和研究報(bào)告，行權(quán)履職報(bào)告主要是就其工作完成情況而向集團(tuán)總部遞交的報(bào)告，研究報(bào)告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行深入研究后向集團(tuán)總部遞交的報(bào)告。外派董事的專項(xiàng)研究報(bào)告分為對股東（大）會(huì)議案材料的建議意見報(bào)告、在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告、其他重要事項(xiàng)報(bào)告。第二十四條 外派董事對股東（大）會(huì)議案材料的建議意見報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：（1） 對會(huì)議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標(biāo)的比較分析。（2） 存在的主要問題。（3） 建議意見。第二十五條 在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告主要內(nèi)容包括：（1） 股東出席會(huì)議情況。（2） 會(huì)議議案的內(nèi)容。（3） 會(huì)議議案的表決情況。（4） 集團(tuán)總部股權(quán)管理意見的落實(shí)情況等。第二十六條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告包括：（1） 企業(yè)需要進(jìn)行重大人事變動(dòng)，包括總經(jīng)理班子、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變動(dòng)；（2） 企業(yè)采用的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法需要重新修訂；（3） 企業(yè)資金調(diào)度及籌融資計(jì)劃、費(fèi)用開支計(jì)劃、年度預(yù)（決）算方案和利潤分配方案的制訂或重大調(diào)整；（4） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行資產(chǎn)重組意向；（5） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更；（6） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券；（7） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要對外提供貸款擔(dān)?；蛸Y產(chǎn)抵押；（8） 企業(yè)對外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)；（9） 企業(yè)年度預(yù)算外的投資項(xiàng)目。第二十七條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括：（1） 重要事項(xiàng)基本情況介紹。（2） 對重要事項(xiàng)的分析和評價(jià)。（3） 處理意見或建議等。第五章 考核與薪酬第二十八條 集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心對外派董事實(shí)施定期考核，績效考核流程包括以下步驟：（1） 集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心收集所投資公司業(yè)績信息；（2） 集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心統(tǒng)計(jì)、分析所投資公司業(yè)績信息，計(jì)算考核結(jié)果；（3） 集團(tuán)總部總裁辦公會(huì)對考核結(jié)果進(jìn)行審議，并形成決議。第二十九條 集團(tuán)總部外派董事績效考核周期為年度。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來進(jìn)行。第三十條 年度考核是對集團(tuán)總部外派董事在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即1月1日－1月31日完成上年的年度考核工作。第三十一條 集團(tuán)總部外派董事績效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績效考核指標(biāo)。（1） 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；（2） 績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。第三十二條 集團(tuán)總部外派董事的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見《集團(tuán)總部外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)》、《集團(tuán)總部外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法》。第三十三條 被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“德能考核得分＝∑（德能指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第三十四條 被考核者績效考核得分等于各項(xiàng)績效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“績效考核得分＝∑（績效指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第三十五條 根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分＝績效考核得分70％＋德能考核得分30％”；第三十六條 根據(jù)綜合考核得分，將集團(tuán)總部外派董事的考核結(jié)果劃分為勝
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