某機(jī)械科學(xué)研究院集團(tuán)公司外派董事管理制度-資料下載頁
2025-07-13 19:23本頁面
【導(dǎo)讀】集團(tuán)章程，制定本制度。表機(jī)械院/集團(tuán)在被投資企業(yè)出任董事的員工。董事和非執(zhí)行董事。事和非專職董事。專職董事是指在機(jī)械院/集團(tuán)不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。相應(yīng)的改善建議；標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；對(duì)控股子公司經(jīng)營班子成員的任職資格進(jìn)行審議和表決；參與制定控股子公司基本管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；出席控股子公司的董事會(huì)的權(quán)利；不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；不得泄露院/集團(tuán)總部秘密；要慎審行使表決權(quán)，不得損害院/集團(tuán)總部利益；準(zhǔn)透明”、“用人唯賢”等用人原則。根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司董事的資格；解決能力、表達(dá)能力等；年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)根據(jù)控股子公司的實(shí)際情況，向人力資源部提出委派外派董事的需求計(jì)劃；
【正文】 公司股東大會(huì)表決通過，決定由你自 年 月 日起開始擔(dān)任 公司董事職務(wù)，任期 年。 特此任命。 機(jī)械科學(xué)研究院 /集團(tuán) （蓋章） 年 月 日 外派董事管理制度 10 附表二：直屬控股公司董事會(huì)決策議案審核表 直屬控股公司名稱 議案提交時(shí)間 議 案名稱 議案主要內(nèi)容 （附上議案書） 外派董事意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 相關(guān)職能部門意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 院 /集團(tuán)總部最終決議 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 外派董事管理制度 11 附表三：機(jī)械院 /院 /集團(tuán)總部外派董事工作報(bào)表 姓名 直屬控股公司名稱 報(bào)告期 主要工作內(nèi)容 主要工作業(yè)績 重要決議實(shí)施情況 存在問題及其對(duì)策建議 其他 外派董事管理制度 12 附件四：機(jī)械院 /院 /集團(tuán)總部外派董事解聘書 先生（女士）： 經(jīng)機(jī)械科學(xué)研究院 /集團(tuán)研究，經(jīng)機(jī)械院 /集團(tuán)院長辦公會(huì) /董事會(huì)審議，并由 公司股東大會(huì)表決通過，決定你自 年 月 日起開始不再擔(dān)任 公司董事職務(wù)。 特此通知。 機(jī)械科學(xué)研究院 /集團(tuán) （蓋章） 年 月 日 外派董事管理制度 13 附件五：機(jī)械院 /集團(tuán)總部外派董事辭職 申請(qǐng) /審批表 姓 名 提交時(shí)間 所屬控股公司名稱 1 2 3 原外派董事任期 20 年 月 日至 20 年 月 日 辭職原因概述 （審批表后附上任職期間工作總結(jié)） 辭職人（簽名） 時(shí)間 外派董事管理制度 14 院人力資源部意見 是否同意辭職 □ 同意 □ 不同意 負(fù)責(zé)人（簽名） 時(shí)間 院 / 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)意見 是否同意辭職 □ 同意 □ 不同意 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 院 / 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì) /董事會(huì)意見 是否同意辭職 □ 同意 □ 不同意 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 子公司股 東大會(huì)最終表決結(jié)果 □ 表決通過 □ 表決不通過 表決日期 20 年 月 日 通知日期 20 年 月 日
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