某機(jī)械科學(xué)研究院集團(tuán)公司外派董事管理制度-在線瀏覽
2024-09-08 19:23本頁(yè)面
【正文】 .......................................................... 1 第三章 聘任 .............................................................................................................. 3 第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告 .............................................................................. 4 第五章 考核和薪酬 .................................................................................................. 6 第六章 解聘、辭職和離任 ...................................................................................... 6 第七章 附則 .............................................................................................................. 8 附件一：機(jī)械院 /院 /集團(tuán)總部外派董事任命書(shū) ......................................................... 9 附表二：直屬控股公司董事會(huì)決策議案審核表 ..................................................... 10 附表三：機(jī)械院 /院 /集團(tuán)總部外派董事工作報(bào)表 ................................................... 11 附件四：機(jī)械院 /院 /集團(tuán)總部外派董事解聘書(shū) ....................................................... 12 附件五：機(jī)械院 /集團(tuán)總部外派董事辭職申請(qǐng) /審批表 ........................................... 13 外派董事管理制度 1 外派董事管理制度 第一章 總則 第一條 為建立和完善機(jī)械院 /集團(tuán)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和機(jī)械院 /集團(tuán)章程，制定本制度。 第二條 外派董事是指機(jī)械院 /集團(tuán)對(duì)外投資時(shí)，由機(jī)械院 /集團(tuán)提名并代表機(jī)械院 /集團(tuán)在被投資企業(yè)出任董事的員工。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外 派董事。專職董事是指在機(jī)械院 /集團(tuán)不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事，非專職董事是指在機(jī)械院 /集團(tuán)兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派董事。 第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 第六條 院 /集團(tuán)總部的外派董事是院 /集團(tuán)總部對(duì)控股子公司進(jìn)行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。 第七條 外派董事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。 第八條 外派董事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。 外派董事管理制度 3 第三章 聘任 第九條 院 /集團(tuán)總部在選派和任命外派董事時(shí)，要遵循“程序規(guī)范”、“標(biāo)準(zhǔn)透明”、“用人唯賢”等用人原則。 第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下： （ 1） 機(jī)械院 /集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì) /董事會(huì)根據(jù)控股子公司的實(shí)際情況，向人力資源部提出委派外派董事的需求計(jì)劃； （ 2） 人力資源部根據(jù)外派董事需求計(jì)劃，按照外派董事人員的基本要求 ，組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派董事候選人名單（候選人數(shù)應(yīng)至少多于實(shí)際外派人數(shù)，條件允許是應(yīng)按照實(shí)際外派人數(shù)的 2— 3 倍進(jìn)行提名）； （ 3） 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo) /集團(tuán)董事會(huì)
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