外派董事、監(jiān)事管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-15 03:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公會會議研究后作出調(diào)整或撤銷其委派職務(wù)的決定；外派人員違反法律、法規(guī)或公司有關(guān)規(guī)定，并對派駐企業(yè)和本公司利益造成損失的，由總經(jīng)理辦公會會議研究后作出調(diào)整或撤銷其委派職務(wù)的決定。第三章 外派人員的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù) 第十四條 外派人員的責(zé)任如下： （一） 忠實地執(zhí)行公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層涉及派駐企業(yè)的各項決議； （二） 謹慎、認真、勤勉地行使派駐企業(yè)《公司章程》賦予董事監(jiān)事的各項職權(quán)；在行使職權(quán)過程中，以公司利益最大化為行為準則，堅決維護公司的合理利益； （三） 按派駐企業(yè)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，出席該公司股東會、董事會及監(jiān)事會；并代表公司行使股東相應(yīng)職權(quán)； （四）嚴格執(zhí)行公司有關(guān)法人治理文件以及規(guī)定的程序在派駐企業(yè)的董事會和股東會會議的出席、表決；（五） 認真閱讀派駐企業(yè)的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解派駐企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；負責(zé)向公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層報告派駐企業(yè)的經(jīng)營狀況，以及本人履行職務(wù)情況，遇有派駐企業(yè)經(jīng)營狀況出現(xiàn)異常應(yīng)當及時向公司董事長及綜合事務(wù)部進行報告； （六） 派駐企業(yè)擬召開股東會和董事會的，在接到通知和相關(guān)書面議案文件后，應(yīng)當及時向公司執(zhí)行董事/總經(jīng)理報告和請示，并按總經(jīng)理辦公會會議的決定履行職責(zé)和表決，不得越權(quán)表決； （七） 派駐企業(yè)召開股東會、董事會、監(jiān)事會后一周內(nèi)應(yīng)當將有關(guān)會議書面審議議案和決議文件報綜合事務(wù)部備案； （八） 派駐企業(yè)遇工商注冊變更、章程修改、法人治理制度修訂、股東變更或股份增減等情況，負責(zé)督促派駐企業(yè)將有關(guān)書面材料及時報綜合事務(wù)部備案； （九） 督促派駐的參股企業(yè)建立和完善內(nèi)部控制體系和相關(guān)制度； （十） 公司總經(jīng)理辦公會會議要求外派人員對其所任職公司的有關(guān)事實、信息問題作出解釋、說明或者提供相關(guān)資料的，應(yīng)當及時作出回復(fù)，并配合公司的檢查、調(diào)查； （十一） 公司派出的董事、監(jiān)事對其所在全資、控股企業(yè)上報及提供的材料、報告的真實性、準確性、完整性、及時性、公平性承擔(dān)主要責(zé)任。 第十五條 外派人員的權(quán)利如下： （一） 有權(quán)獲取為履行職務(wù)所需的派駐企業(yè)經(jīng)營分析報告、財務(wù)報告及其它相關(guān)資料； （二） 有資格出任公司所屬全資、控股企業(yè)的外派人員，根據(jù)總經(jīng)理辦公會的授權(quán)，行使派駐企業(yè)的經(jīng)營管理、財務(wù)監(jiān)督等職權(quán)； （三）
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