華彩—中捷集團外派董事管理制度(編輯修改稿)
2025-05-15 08:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 表決，并及時把表決結(jié)果向集團總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。第二十一條 外派董事在所投資公司董事會進行表決時，必須遵循集團總部的決議。第二十二條 外派董事在所投資公司董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究所投資公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交所投資公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（2） 了解所投資公司管理現(xiàn)狀，向所投資公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到集團總部；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督所投資公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（4） 配合集團總部相關(guān)部門對所投資公司的各項管理。第二十三條 工作報告包括定期報告和臨時報告，定期報告包括行權(quán)履職報告和研究報告，行權(quán)履職報告主要是就其工作完成情況而向集團總部遞交的報告，研究報告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進行深入研究后向集團總部遞交的報告。外派董事的專項研究報告分為對股東（大）會議案材料的建議意見報告、在股東（大）會上的行權(quán)報告、其他重要事項報告。第二十四條 外派董事對股東（大）會議案材料的建議意見報告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：（1） 對會議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標的比較分析。（2） 存在的主要問題。（3） 建議意見。第二十五條 在股東（大）會上的行權(quán)報告主要內(nèi)容包括：（1） 股東出席會議情況。（2） 會議議案的內(nèi)容。（3） 會議議案的表決情況。（4） 集團總部股權(quán)管理意見的落實情況等。第二十六條 其他重要事項報告包括：（1） 企業(yè)需要進行重大人事變動，包括總經(jīng)理班子、財務(wù)負責(zé)人的變動；（2） 企業(yè)采用的會計制度和財務(wù)管理辦法需要重新修訂；（3） 企業(yè)資金調(diào)度及籌融資計劃、費用開支計劃、年度預(yù)（決）算方案和利潤分配方案的制訂或重大調(diào)整；（4） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進行資產(chǎn)重組意向；（5） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更；（6） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券；（7） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要對外提供貸款擔(dān)?；蛸Y產(chǎn)抵押；（8） 企業(yè)對外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)；（9） 企業(yè)年度預(yù)算外的投資項目。第二十七條 其他重要事項報告的內(nèi)容包括：（1） 重要事項基本情況介紹。（2） 對重要事項的分析和評價。（3） 處理意見或建議等。第五章 考核與薪酬第二十八條 集團總部戰(zhàn)略投資管理中心對外派董事實施定期考核，績效考核流程包括以下步驟：（1） 集團總部戰(zhàn)略投資管理中心收集所投資公司業(yè)績信息；（2） 集團總部戰(zhàn)略投資管理中心統(tǒng)計、分析所投資公司業(yè)績信息，計算考核結(jié)果；（3） 集團總部總裁辦公會對考核結(jié)果進行審議，并形成決議。第二十九條 集團總部外派董事績效考核周期為年度。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來進行。第三十條 年度考核是對集團總部外派董事在上財年內(nèi)的業(yè)績進行考核，考核時間是財務(wù)年度結(jié)束后一個月之內(nèi)完成，即1月1日－1月31日完成上年的年度考核工作。第三十一條 集團總部外派董事績效考核內(nèi)容包括德能考核指標和績效考核指標。（1） 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；（2） 績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。第三十二條 集團總部外派董事的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見《集團總部外派董事考核標準》、《集團總部外派董事工作業(yè)績指標量化方法》。第三十三條 被考核者德能考核得分等于各項德能考核指標得分乘以指標權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“德能考核得分＝∑（德能指標考核結(jié)果得分指標權(quán)重）”。第三十四條 被考核者績效考核得分等于各項績效考核指標得分乘以指標權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“績效考核得分＝∑（績效指標考核結(jié)果得分指標權(quán)重）”。第三十五條 根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計算出被考核者綜合考核得分，計算公式如下：“綜合考核得分＝績效考核得分70％＋德能考核得分30％”；第三十六條 根據(jù)綜合考核得分，將集團總部外派
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