哈藥集團外派董事管理制度(編輯修改稿)
2025-05-14 03:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 責，專職董事最多可以同時在不超出3家權(quán)屬公司擔任外派董事，兼職董事最多可以同時在不超出2家權(quán)屬公司擔任外派董事。第四章 工作方式、內(nèi)容和報告第十四條 兼職外派董事的日常辦公地點在集團公司。第十五條 專職外派董事的日常辦公地點根據(jù)實際情況來確定，既可以在集團公司辦公，也可以在權(quán)屬公司辦公。第十六條 外派董事如果在集團公司辦公，應該遵守集團公司的日常管理制度，如果在權(quán)屬公司辦公，應該遵守權(quán)屬公司的日常管理制度。第十七條 外派董事應該按照權(quán)屬公司董事會會議通知準時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應該以書面形式委托集團公司其他外派董事代為投票，并及時向集團公司匯報。第十八條 外派董事在出席權(quán)屬公司董事會之前，要做好充分的準備工作，包括：（1） 主動向權(quán)屬公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會議題的相關(guān)信息；（2） 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時進行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫權(quán)屬公司決策議案審核表（參看附表二《權(quán)屬公司董事會決策議案審核表》），并及時地轉(zhuǎn)交給集團公司相關(guān)職能部門；（4） 外派董事應該大力配合集團公司職能部門和相關(guān)領(lǐng)導對擬審核的議題進行審議和決策，必要時列席集團公司總裁辦公會和董事會會議。第十九條 外派董事根據(jù)集團公司的決議，代表集團公司在權(quán)屬公司董事會上進行表決，并及時把表決結(jié)果向集團公司相關(guān)領(lǐng)導進行匯報。第二十條 外派董事在權(quán)屬公司董事會進行表決時，必須遵循集團公司的決議。第二十一條 外派董事在權(quán)屬公司董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（2） 了解權(quán)屬公司管理現(xiàn)狀，向權(quán)屬公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到集團公司；（3） 指導和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（4） 配合集團公司相關(guān)部門對權(quán)屬公司的各項管理。第二十二條 集團公司外派董事實行工作匯報制度，具體安排如下：（1） 外派執(zhí)行董事每月匯報一次，通過列席總裁辦公會進行匯報；（2） 外派專職董事每月匯報一次，通過列席總裁辦公會進行匯報；（3） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報一次，通過列席總裁辦公會進行匯報；（4） 對重大事項，根據(jù)實際情況進行不定期匯報，既可以是單獨對總裁進行匯報，也可以列席總裁辦公會進行匯報；第二十三條 外派董事工作匯報的主要內(nèi)容包括：（1） 匯報期內(nèi)個人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績；（2） 匯報期內(nèi)權(quán)屬公司的重要決策及其實施情況；（3） 匯報期內(nèi)權(quán)屬公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀及其存在的
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