華彩廣廈集團(tuán)制度匯編—區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè)外派董事管理制度(編輯修改稿)
2025-05-16 03:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （2） 了解成員企業(yè)管理現(xiàn)狀，向成員企業(yè)提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到區(qū)域集團(tuán)；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議；（4） 配合區(qū)域集團(tuán)相關(guān)部門對(duì)成員企業(yè)的各項(xiàng)管理。第二十一條 工作報(bào)告包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，定期報(bào)告包括行權(quán)履職報(bào)告和研究報(bào)告，行權(quán)履職報(bào)告主要是就其工作完成情況而向區(qū)域集團(tuán)遞交的報(bào)告，研究報(bào)告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行深入研究后向區(qū)域集團(tuán)遞交的報(bào)告。外派董事的專項(xiàng)研究報(bào)告分為對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見(jiàn)報(bào)告、在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告、其他重要事項(xiàng)報(bào)告。第二十二條 外派董事對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見(jiàn)報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：（1） 對(duì)會(huì)議議案的簡(jiǎn)要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標(biāo)的比較分析。（2） 存在的主要問(wèn)題。（3） 建議意見(jiàn)。第二十三條 在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告主要內(nèi)容包括：（1） 股東出席會(huì)議情況。（2） 會(huì)議議案的內(nèi)容。（3） 會(huì)議議案的表決情況。（4） 區(qū)域集團(tuán)股權(quán)管理意見(jiàn)的落實(shí)情況等。第二十四條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告包括：（1） 企業(yè)需要進(jìn)行重大人事變動(dòng)，包括總經(jīng)理班子、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變動(dòng)；（2） 企業(yè)采用的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法需要重新修訂；（3） 企業(yè)資金調(diào)度及籌融資計(jì)劃、費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃、年度預(yù)（決）算方案和利潤(rùn)分配方案的制訂或重大調(diào)整；（4） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行資產(chǎn)重組意向；（5） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更；（6） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券；（7） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要對(duì)外提供貸款擔(dān)?；蛸Y產(chǎn)抵押；（8） 企業(yè)對(duì)外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)；（9） 企業(yè)年度預(yù)算外的投資項(xiàng)目。第二十五條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括：（1） 重要事項(xiàng)基本情況介紹。（2） 對(duì)重要事項(xiàng)的分析和評(píng)價(jià)。（3） 處理意見(jiàn)或建議等。第五章 考核與薪酬第二十六條 區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門對(duì)外派董事實(shí)施定期考核，績(jī)效考核流程包括以下步驟：（1） 區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門收集成員企業(yè)業(yè)績(jī)信息；（2） 區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門統(tǒng)計(jì)、分析成員企業(yè)業(yè)績(jī)信息，計(jì)算考核結(jié)果；（3） 區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦公會(huì)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行審議，并形成決議。第二十七條 區(qū)域集團(tuán)外派董事績(jī)效考核周期為年度。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來(lái)進(jìn)行。第二十八條 年度考核是對(duì)區(qū)域集團(tuán)外派董事在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即1月1日－1月31日完成上年的年度考核工作。第二十九條 區(qū)域集團(tuán)外派董事績(jī)效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績(jī)效考核指標(biāo)。（1） 德能考核包括誠(chéng)信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；（2） 績(jī)效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績(jī)兩方面內(nèi)容。第三十條 區(qū)域集團(tuán)外派董事的誠(chéng)信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見(jiàn)《區(qū)域集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)》、《區(qū)域集團(tuán)外派董事工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法》。第三十一條 被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“德能考核得分＝∑（德能指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第三十二條 被考核者績(jī)效考核得分等于各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“績(jī)效考核得分＝∑（績(jī)效指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第三十三條 根據(jù)績(jī)效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分＝績(jī)效考核得分70％＋德能考核得分30％”；第三十四條 根據(jù)綜合考核得分，將區(qū)域集團(tuán)外派董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 勝任級(jí)：75＜年度考核得分≤100；（2） 不勝任級(jí)：0＜年度考核得分≤75
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