華彩廣廈集團(tuán)制度匯編—區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè)外派董事管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析；銷售情況；供應(yīng)情況等。第四十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。第四十一條 外派董事如果不能勝任工作，區(qū)域集團(tuán)應(yīng)該及時(shí)予以解聘。第三十三條 根據(jù)績(jī)效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分＝績(jī)效考核得分70％＋德能考核得分30％”；第三十四條 根據(jù)綜合考核得分，將區(qū)域集團(tuán)外派董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 勝任級(jí)：75＜年度考核得分≤100；（2） 不勝任級(jí)：0＜年度考核得分≤75。第二十七條 區(qū)域集團(tuán)外派董事績(jī)效考核周期為年度。（2） 會(huì)議議案的內(nèi)容。第十九條 外派董事在成員企業(yè)董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循區(qū)域集團(tuán)的決議。第十四條 外派董事在成員企業(yè)，作為董事行使權(quán)利，履行義務(wù)；除了履行公司法規(guī)定的董事職責(zé)之外，同時(shí)又作為公司研究人員，工作程序如下的工作程序：（1） 在成員企業(yè)作為董事履行職責(zé)，按董事工作程序進(jìn)行，對(duì)所就職公司負(fù)責(zé)，不得侵害區(qū)域集團(tuán)和其他股東利益。（7） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（8） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等；（9） 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。（6） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。（6） 出席公司的股東（大）會(huì)，依據(jù)出資（持股）比例，按照區(qū)域集團(tuán)股權(quán)管理意見，對(duì)重大經(jīng)營(yíng)決策、管理者選擇、收益分配等重要事項(xiàng)進(jìn)行表決，并代表區(qū)域集團(tuán)提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢。第二條 區(qū)域集團(tuán)依據(jù)《出資協(xié)議》和《公司章程》向成員企業(yè)推薦董事人選，經(jīng)股東（大）會(huì)選舉產(chǎn)生。做好相關(guān)行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對(duì)成員企業(yè)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析、研究，并提出建議意見。第四條 外派董事權(quán)利如下：（1） 獲知成員企業(yè)各類經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（2） 獲知區(qū)域集團(tuán)有關(guān)其任職成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（3） 列席區(qū)域集團(tuán)有關(guān)其任職成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利；（4） 出席成員企業(yè)的董事會(huì)的權(quán)利；（5） 在成員企業(yè)董事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；（6） 提議召開成員企業(yè)臨時(shí)董事會(huì)的權(quán)利；（7） 提出成員企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理議案的權(quán)利；（8） 區(qū)域集團(tuán)賦予的其他權(quán)利。（4） 基本掌握財(cái)務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)。第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 規(guī)劃發(fā)展部門提出外派董事的配備方案；（2） 規(guī)劃發(fā)展部門提名外派董事候選人；（3） 對(duì)外派董事候選人進(jìn)行初步篩選, 報(bào)區(qū)域集團(tuán)批準(zhǔn)；（4） 確定外派董事的人選，由區(qū)域集團(tuán)向所投資的公司的股東（大）會(huì)提名推薦；（5） 股東（大）會(huì)通過董事的人選。第十六條 外派董事應(yīng)該按照成員企業(yè)董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托區(qū)域集團(tuán)其他外派董事代為投票，并及時(shí)向區(qū)域集團(tuán)匯報(bào)。（2） 存在的主要問題。（2） 對(duì)重要事項(xiàng)的分析和評(píng)價(jià)。第三十條 區(qū)域集團(tuán)外派董事的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見《區(qū)域集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)》、《區(qū)域集團(tuán)外派董事工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法》。第三十八條 外派董事月度薪酬為_________元，年度獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)為_________元，外派董事補(bǔ)貼在任期滿整年時(shí)以現(xiàn)金形式發(fā)放。第四十四條 外派董事離任時(shí)，由區(qū)域集團(tuán)審計(jì)部對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。特此通知。七、 未來發(fā)展戰(zhàn)略八、 企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)因素九、 綜合評(píng)價(jià)十、 公司存在的問題及建議十
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