華彩廣廈集團(tuán)制度匯編—區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè)外派董事管理制度-文庫(kù)吧
2025-04-04 03:10 本頁(yè)面
【正文】 團(tuán)在選派和任命外派董事時(shí)，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。第七條 區(qū)域集團(tuán)外派的外派董事應(yīng)具備以下條件：（1） 具備《公司法》要求的董事任職條件。（2） 熟悉并貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和區(qū)域集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度。（3） 具備成員企業(yè)所處行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)或經(jīng)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。（4） 基本掌握財(cái)務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。（5） 忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。（6） 具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫(xiě)能力，并具備獨(dú)立工作能力。（7） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（8） 具備一定的管理能力和專(zhuān)業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專(zhuān)業(yè)能力包括研究分析能力、問(wèn)題解決能力、表達(dá)能力等；（9） 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。第八條 外派董事的人選按照一定條件提名并遴選，由區(qū)域集團(tuán)決策層決定。人選確認(rèn)后，由人力資源部門(mén)造冊(cè)登記，實(shí)行檔案追蹤記錄。第九條 外派董事的任期不得超過(guò)3年，任期屆滿(mǎn)的，可連選連任。第十條 外派董事不得兼任監(jiān)事。第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 規(guī)劃發(fā)展部門(mén)提出外派董事的配備方案；（2） 規(guī)劃發(fā)展部門(mén)提名外派董事候選人；（3） 對(duì)外派董事候選人進(jìn)行初步篩選, 報(bào)區(qū)域集團(tuán)批準(zhǔn)；（4） 確定外派董事的人選，由區(qū)域集團(tuán)向所投資的公司的股東（大）會(huì)提名推薦；（5） 股東（大）會(huì)通過(guò)董事的人選。第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告第十二條 專(zhuān)職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確定，既可以在區(qū)域集團(tuán)辦公，也可以在成員企業(yè)辦公。第十三條 外派董事如果在區(qū)域集團(tuán)辦公，應(yīng)該遵守區(qū)域集團(tuán)的日常管理制度，如果在成員企業(yè)辦公，應(yīng)該遵守成員企業(yè)的日常管理制度。第十四條 外派董事在成員企業(yè)，作為董事行使權(quán)利，履行義務(wù)；除了履行公司法規(guī)定的董事職責(zé)之外，同時(shí)又作為公司研究人員，工作程序如下的工作程序：（1） 在成員企業(yè)作為董事履行職責(zé)，按董事工作程序進(jìn)行，對(duì)所就職公司負(fù)責(zé)，不得侵害區(qū)域集團(tuán)和其他股東利益。外派董事在履行職責(zé)時(shí)，可以向區(qū)域集團(tuán)相關(guān)管理部門(mén)或輔助決策職能部門(mén)尋求支持。（2） 在區(qū)域集團(tuán)作為公司制企業(yè)專(zhuān)職研究人員，對(duì)成員企業(yè)及其所處行業(yè)進(jìn)行研究。其作為集團(tuán)內(nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對(duì)區(qū)域集團(tuán)負(fù)責(zé)，定期向區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門(mén)提出研究報(bào)告。第十五條 區(qū)域集團(tuán)外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，外派董事定期或不定期地編寫(xiě)工作報(bào)告，工作報(bào)告作為評(píng)價(jià)其行權(quán)履職情況的重要依據(jù)之一。第十六條 外派董事應(yīng)該按照成員企業(yè)董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書(shū)面形式委托區(qū)域集團(tuán)其他外派董事代為投票，并及時(shí)向區(qū)域集團(tuán)匯報(bào)。第十七條 外派董事在出席成員企業(yè)董事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（1） 主動(dòng)向成員企業(yè)其他董事、經(jīng)營(yíng)層和相關(guān)部門(mén)了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信息；（2） 對(duì)董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫(xiě)成員企業(yè)決策議案審核表，并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給區(qū)域集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)；（4） 外派董事應(yīng)該大力配合區(qū)域集團(tuán)職能部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審核的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦公會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。第十八條 外派董事根據(jù)區(qū)域集團(tuán)的決議，代表區(qū)域集團(tuán)在成員企業(yè)董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向區(qū)域集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第十九條 外派董事在成員企業(yè)董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循區(qū)域集團(tuán)的決議。第二十條 外派董事在成員企業(yè)董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究成員企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提交成員企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；
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