華彩廣廈集團(tuán)制度匯編—區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè)外派董事管理制度-wenkub
2023-05-04 03:10:06 本頁面
【正文】 對(duì)董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫成員企業(yè)決策議案審核表，并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給區(qū)域集團(tuán)相關(guān)職能部門；（4） 外派董事應(yīng)該大力配合區(qū)域集團(tuán)職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審核的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦公會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。（2） 在區(qū)域集團(tuán)作為公司制企業(yè)專職研究人員，對(duì)成員企業(yè)及其所處行業(yè)進(jìn)行研究。第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告第十二條 專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來確定，既可以在區(qū)域集團(tuán)辦公，也可以在成員企業(yè)辦公。人選確認(rèn)后，由人力資源部門造冊(cè)登記，實(shí)行檔案追蹤記錄。（5） 忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。第七條 區(qū)域集團(tuán)外派的外派董事應(yīng)具備以下條件：（1） 具備《公司法》要求的董事任職條件。第五條 外派董事應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù)：（1） 遵守區(qū)域集團(tuán)章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)區(qū)域集團(tuán)利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；（2） 維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利，不得泄露公司秘密；（3） 作為區(qū)域集團(tuán)的股權(quán)代表在成員企業(yè)董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要慎審行使表決權(quán)，不得損害區(qū)域集團(tuán)利益；（4） 對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。外派董事實(shí)行報(bào)告制度。（4） 對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析，提出股權(quán)處置意見。第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù)第三條 外派董事履行下列職責(zé)：（1） 履行《公司法》、《公司章程》規(guī)定的董事職責(zé)。母子公司管控體系制度匯編之區(qū)域集團(tuán)外派董事管理制度服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年七月本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制18 / 20目 錄第一章 總 則 1第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) 1第三章 聘任與授權(quán) 3第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告 4第五章 考核與薪酬 6第六章 解聘、辭職與離任 8第七章 附 則 8區(qū)域集團(tuán)外派董事任命書 9區(qū)域集團(tuán)外派董事解聘書 9成員企業(yè)董事會(huì)決策議案審核表 10區(qū)域集團(tuán)外派董事行權(quán)履職報(bào)告 12區(qū)域集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告 13區(qū)域集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn) 14區(qū)域集團(tuán)外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法 15第一章 總 則第一條 為規(guī)范和完善區(qū)域集團(tuán)對(duì)成員企業(yè)外派董事的管理行為，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及區(qū)域集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定本制度。（2） 自覺接受區(qū)域集團(tuán)相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。（5） 對(duì)需經(jīng)公司股東（大）會(huì)審議的議案和其他信息進(jìn)行研究，為區(qū)域集團(tuán)股權(quán)管理決策提供支持。報(bào)告分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時(shí)表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任；（5） 承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任。（2） 熟悉并貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和區(qū)域集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度。（6） 具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨(dú)立工作能力。第九條 外派董事的任期不得超過3年，任期屆滿的，可連選連任。第十三條 外派董事如果在區(qū)域集團(tuán)辦公，應(yīng)該遵守區(qū)域集團(tuán)的日常管理制度，如果在成員企業(yè)辦公，應(yīng)該遵守成員企業(yè)的日常管理制度。其作為集團(tuán)內(nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對(duì)區(qū)域集團(tuán)負(fù)責(zé)，定期向區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門提出研究報(bào)告。第十八條 外派董事根據(jù)區(qū)域集團(tuán)的決議，代表區(qū)域集團(tuán)在成員企業(yè)董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向區(qū)域集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。外派董事的專項(xiàng)研究報(bào)
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