xx集團公司管理制度－外派監(jiān)事管理制度[終版-wenkub
2022-09-26 08:48:09 本頁面
【正文】 事，根據(jù)《公司法》、《上市公司 治理準則》等相關(guān)法律法規(guī)和 中科科儀 章程，制定本制度。 第四條 本制度中，除特殊注明之外， “ 母公司 ”是指 北京中科科儀技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司 ，“ 子公司 ”是指 北京中科科儀技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司 擁有實際控制權(quán)的投資企業(yè)。外派監(jiān)事的權(quán)利包括： （ 1） 獲知 子公司 各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利； 外派監(jiān)事管理制度 內(nèi)部文件，注意保密 2 （ 2） 獲知 母公司 有關(guān)其任職 子公司 經(jīng)營管理信息的權(quán)利； （ 3） 列席 母公司 有關(guān)其任職 子公司 經(jīng)營管理決策會議的 權(quán)利； （ 4） 出席 子公司 的監(jiān)事會的權(quán)利； （ 5） 在 子公司 監(jiān)事會上對所議事項進行表決的權(quán)利； （ 6） 列席 子公司 董事會的權(quán)利； （ 7） 提議召開 子公司 董事會的權(quán)利； （ 8） 提議召開 子公司 臨時股東大會的權(quán)利； （ 9） 母公司 賦予的其他權(quán)利。 第九條 外派監(jiān)事的基本任職資格包括： （ 1） 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格； （ 2） 承認并信守 母公司 章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責(zé)； （ 3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度； 外派監(jiān)事管理制度 內(nèi)部文件，注意保密 3 （ 4） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等； （ 5） 年富力 強，有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)； 第十條 外派監(jiān)事的選拔和任命流程如下： （ 1） 母公司 董事會根據(jù) 子公司 的實際情況，向人力資源部提出委派外派監(jiān)事的需求計劃； （ 2） 人力資源部根據(jù)外派監(jiān)事需求計劃組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派監(jiān)事候選人名單（ 2－ 3 人）； （ 3） 人事分管副總裁對外派監(jiān)事候選人名單進行審議，并提出意見； （ 4） 總裁對外派監(jiān)事候選人名單進行審核，必要時召集總裁辦公會進行審議，并提出外派監(jiān)事提名議案（ 1 人）； （ 5） 母公司 董事會對總裁（總裁辦公會）審議通過的外派監(jiān)事提名議案進行審核，并形成 母公司 的決議； （ 6） 母公司 董事會董事長 根據(jù)董事會決議，在 子公司 股東大會上對外派監(jiān)事提名議案進行表決； （ 7） 外派監(jiān)事提名議案經(jīng)過 子公司 股東大會表決通過之后，由董事會董事長簽發(fā)外派監(jiān)事任命書（參看附一《 中科科儀 公司外派監(jiān)事任命書》）； （ 8） 外派監(jiān)事收到外
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