【正文】 工工作，調(diào)查研究，聽取匯報(bào)，做好部門員工的工作安排，按集團(tuán)公司科學(xué)管理，規(guī)范運(yùn)作的要求，保證部門各項(xiàng)工作高效有序、保質(zhì)保量完成。 （四）具有《授權(quán)制度》中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，在職權(quán)范圍內(nèi)行使自己的權(quán)力，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十條 總裁助理職權(quán)（一） 總裁助理為集團(tuán)公司高層管理人員，由總裁提名、董事局任免，協(xié)助總裁完成集團(tuán)公司章程和董事局賦予的職責(zé)和任務(wù)，并具體負(fù)責(zé)總裁分配的工作。（四） 負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)信息披露審核把關(guān)工作，并承擔(dān)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（七） 具有集團(tuán)章程和總裁賦予的其他權(quán)限。（三） 在分管范圍內(nèi)，有審核、檢查、協(xié)調(diào)的權(quán)限。（十） 處理職權(quán)范圍內(nèi)的一切日常事務(wù)。（六） 擬定職工的工資、福利、獎懲。（二） 實(shí)施集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤分配使用方案。第三條 集團(tuán)公司高層管理人員必須符合以下條件： （一）不屬于《公司法》第57條、第58條規(guī)定情形的人員； （二）不在集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)的企業(yè)擔(dān)任行政職務(wù)，或擔(dān)任足以影響關(guān)聯(lián)交易決議的其他職務(wù)，其任職須符合國家的有關(guān)規(guī)定； （三）致力于集團(tuán)公司的發(fā)展事業(yè)，敬業(yè)愛崗； （四）有較高的文化素質(zhì)、專業(yè)技術(shù)、管理水平和經(jīng)驗(yàn)； （五）身體健康，精力充沛，能正常工作。第二條 董事局職權(quán)（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作；（二） 執(zhí)行股東會的決議；（三） 決定集團(tuán)公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四） 制訂集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五） 制訂集團(tuán)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六） 制訂集團(tuán)公司增加或者減少注冊資本的方案；（七） 擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八） 聘任或者解聘總裁，并根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘集團(tuán)公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（九） 制定集團(tuán)公司基本的管理制度。五、例外處置原則 第十三條 集團(tuán)公司在發(fā)生重大災(zāi)害和不可抗力因素的特殊情況下，集團(tuán)公司總裁和其他高層管理人員可在集團(tuán)公司章程規(guī)定的集團(tuán)公司職權(quán)的最大范圍內(nèi)，在未經(jīng)董事局主席事先授權(quán)的情況下，處置超過職權(quán)范圍的有關(guān)事務(wù)，以避免集團(tuán)公司遭受重大的損失。第十八條 資金管理權(quán)（一）集團(tuán)公司機(jī)關(guān)資金管理權(quán)限：、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由總裁審批；、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審核，報(bào)董事局審批。四、權(quán)力的劃分第十五條 集團(tuán)與所投資二級公司（包括藥業(yè)、海玉農(nóng)業(yè)、東珠實(shí)業(yè)、科技公司、物業(yè)公司、廣告公司、建筑工程公司、生物技術(shù)公司）之間進(jìn)行權(quán)力劃分，該層次權(quán)力劃分主要是界定股東會、董事局和經(jīng)營層的權(quán)力，以及經(jīng)營層之間的權(quán)力劃分和流程設(shè)計(jì)。 第十條 集團(tuán)公司授權(quán)的程序 （一）職務(wù)性授權(quán)按集團(tuán)公司有關(guān)人事任免的工作程序辦理； （二）制度性授權(quán)按集團(tuán)公司管理制度規(guī)定的程序辦理； （三）臨時(shí)性授權(quán)事項(xiàng)按以下程序辦理：由集團(tuán)公司監(jiān)察部門根據(jù)訴訟事項(xiàng)的具體情況，提出授權(quán)的內(nèi)容和受權(quán)的人選，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提請董事局主席授權(quán)；由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事局主席提出，并由董事局主席具體確定授權(quán)事項(xiàng)、權(quán)限并簽發(fā)書面授權(quán)證書；，由董事局主席直接授權(quán)并簽發(fā)授權(quán)證書。 第七條 集團(tuán)公司的中級及以下管理人員的授權(quán)由總裁具體組織實(shí)施，其授權(quán)范圍和權(quán)限不得超越董事局主席授予總裁及其他經(jīng)理層人員的范圍和權(quán)限。原則上臨時(shí)性授權(quán)的受托人僅限于集團(tuán)公司的董事、經(jīng)理層人員、董事局秘書及集團(tuán)公司的在冊職工，法律訴訟代理事項(xiàng)可授權(quán)律師事務(wù)所，特殊情況需授權(quán)集團(tuán)公司以外的人員，按集團(tuán)公司章程的規(guī)定辦理。與任命職務(wù)無關(guān)的權(quán)限不作為職務(wù)性授權(quán)的范圍和依據(jù)。集團(tuán)公司股東通過股東大會來行使股東的權(quán)力，并表達(dá)自己的意志；董事局主席代表集團(tuán)公司并依據(jù)集團(tuán)公司章程和股東大會、董事局的授權(quán)，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)事項(xiàng)和主持集團(tuán)公司的工作。某集團(tuán)公司管理制度合訂本第一編 總 則 1第一章 授權(quán)制度 1第二編 組織機(jī)構(gòu) 4第二章 股東會、董事局、監(jiān)事局 4第三章 管理人員 5第四章 部門和崗位職責(zé) 7第三編 行政管理 15第五章 行政事務(wù)管理制度 15第四編 人事管理 32第六章 人力資源開發(fā)與管理制度 32第七章 分配制度 45第八章 工作和行為守則 48第五編 財(cái)務(wù)管理 52第九章 財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度 52附件 71第十章 預(yù)算管理制度 72第六編 審計(jì)監(jiān)察 74第十一章 內(nèi)部審計(jì)制度 74第十三章 離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度 80第七編 經(jīng)營管理 83第十四章 經(jīng)營管理制度 83第八編 黨群組織 113第二十四章 黨群組織工作辦法 113第九編 附 則 115第二十五章 制度適用、變更和解釋 115第一編 總 則第一章 授權(quán)制度為規(guī)范集團(tuán)公司組織和有關(guān)個(gè)人的經(jīng)營管理行為，在行使集團(tuán)公司法人職權(quán)時(shí)遵守國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，特制定本制度。 第三條 集團(tuán)公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是《公司法》和本集團(tuán)公司章程，法定代表人（董事局主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。 （二）制度性授權(quán)對職務(wù)性授權(quán)的具體內(nèi)容，董事局主席可通過簽發(fā)相關(guān)的基本規(guī)章來予以明確。以上三種授權(quán)形式一律以書面文件表達(dá)，并歸入集團(tuán)公司文書檔案管理。屬總裁和其他經(jīng)理層自身承擔(dān)的職權(quán)不得下授中層及以下管理人員，也不得統(tǒng)攬職權(quán)，應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)集團(tuán)公司管理體制的適當(dāng)分權(quán)。 第十一條 臨時(shí)授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行完畢，受權(quán)人應(yīng)向授權(quán)人進(jìn)行報(bào)告。第十六條 集團(tuán)作為控股股東，主要通過股東會的股東代表和進(jìn)入董事會的董事來正當(dāng)行使控股股東權(quán)利，而不直接干預(yù)所屬企業(yè)的日常經(jīng)營管理活動和直接對所屬企業(yè)的自主權(quán)利事項(xiàng)進(jìn)行干涉。（二）集團(tuán)公司所屬企業(yè)資金管理權(quán)限：、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部門、分管副總審核，總經(jīng)理審批；、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由總經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理中心、分管副總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報(bào)董事局審批。具體的情況是： （一）董事局主席因故外出，無法及時(shí)聯(lián)系請示； （二）十分危急的狀態(tài)發(fā)生，無法請示后處置的事項(xiàng)。第三條 監(jiān)事局職權(quán)（一）檢查集團(tuán)公司財(cái)務(wù)；（二） 對董事、總裁執(zhí)行集團(tuán)公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者集團(tuán)公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三） 當(dāng)董事和總裁的行為損害集團(tuán)公司的利益時(shí)，要求董事和總裁予以更正；（四） 提議召開臨時(shí)股東會；（五） 集團(tuán)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第四條 董事局成員可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高層管理人員。（三） 擬訂集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。（七） 負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化企業(yè)文化，營造工作和生活的良好氛圍。（十一） 具有集團(tuán)章程和董事局主席賦予的其他權(quán)限。（四） 在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，有權(quán)向總裁提出重大事項(xiàng)的議案，并在授權(quán)下，有權(quán)處理責(zé)權(quán)外的相關(guān)事項(xiàng)。第八條 財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)（一） 主管集團(tuán)的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)成本、投資評價(jià)工作，分管集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。（五） 協(xié)助總裁實(shí)施集團(tuán)的價(jià)格政策、經(jīng)濟(jì)分析、項(xiàng)目投資等相關(guān)的管理。（二） 協(xié)助總裁處理集團(tuán)公司日常經(jīng)營管理事務(wù)，溝通總裁與各部門、員工的聯(lián)系；（三） 根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報(bào)告；（四） 協(xié)助總裁處理公共關(guān)系，樹立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會各界的聯(lián)系；（五） 受總裁委托召集工作會議，協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的落實(shí)與完成。 第十二條 部門經(jīng)理職權(quán)： （一）有對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指揮、審核、監(jiān)控的權(quán)力。 （五）具有就集團(tuán)公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各方面工作向集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)直至總裁提出建議的權(quán)力。第十四條 部門副經(jīng)理職權(quán)：（一）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助部門副經(jīng)理完成工作任務(wù)，處理有關(guān)事項(xiàng)，對本部門工作進(jìn)行指揮、審核、監(jiān)控。第四章 部門和崗位職責(zé)一、董事局辦公室第一條 董事局辦公室及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一）部門職能、服務(wù)工作，為集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及項(xiàng)目論證提出前瞻性建議，為董事局各項(xiàng)重大決策提供依據(jù)；（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事局參考。，對各經(jīng)營公司的建設(shè)和經(jīng)營運(yùn)作提出供領(lǐng)導(dǎo)參考的意見。項(xiàng)目開發(fā)：（1）分析國內(nèi)外資本市場的規(guī)律，研究資本運(yùn)作方略，提出在新形勢下 集團(tuán)資本運(yùn)作的新思路和新途徑。（1）研究投資環(huán)境和決策的科學(xué)手段，確立 集團(tuán)投資決策新思路。（2）對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行初步調(diào)查、分析，并進(jìn)行前期簡單論證。（3）提出 集團(tuán)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式、管理機(jī)制改革的思路和可行方案供董事局參考。（1）及時(shí)向董事局提供國內(nèi)、國外有關(guān)公司（集團(tuán)）資源整合的做法與經(jīng)驗(yàn)，以及最新的整合思路和整合手段等信息。，審查公司對外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助公司參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動?！墩叻ㄒ?guī)信息》，供領(lǐng)導(dǎo)參考。、董事會、監(jiān)事會會議，做好文字材料服務(wù)工作。、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求。、傳遞、登記。二、人力資源管理中心第二條 人力資源管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能：。、人事考核和績效評估。，保持隊(duì)伍的相對穩(wěn)定與合理流動。主任助理：，招聘、儲備集團(tuán)公司所需各類人才。，協(xié)助主任開展其他工作。，及時(shí)調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)，使資源配置更加合理。，落實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容。、核算、決算管理，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)情況分析，跟蹤資金的使用情況。、銀行等部門的關(guān)系。、檢查、指導(dǎo)集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算工作。、把關(guān)，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)合并會計(jì)報(bào)表及相關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表。、評價(jià)，提出獎懲建議。，做好報(bào)銷原始憑證的審核工作。、計(jì)劃、控制、核算、分析、考核及資產(chǎn)清查等工作。 集團(tuán)及其所屬企業(yè)的違紀(jì)、違法行為，協(xié)助司法機(jī)關(guān)查處大案要案。，做到客觀公正。 藥業(yè)對外提供的季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)，復(fù)核注冊會計(jì)師意見及數(shù)據(jù)。審計(jì)監(jiān)察： 集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。、協(xié)調(diào)、服務(wù)和勞動紀(jì)律檢查處理。、活動的組織、接待、安排。，確保行車遵紀(jì)守章。、會務(wù)服務(wù)。六、企業(yè)管理中心 第六條 企業(yè)管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能：《所屬企業(yè)管理制度》的審核和修改。《所屬企業(yè)管理制度》中相關(guān)內(nèi)容的審核和修改。、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)的考核、修訂和完善。資料管理兼內(nèi)勤：、整理與歸檔。（二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主任： ；；；，確定最佳的融資模式和方案；；；，保持良好的溝通渠道。會議每年召開兩次，原則上在七月份和次年元月份召開。、總結(jié)集團(tuán)各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計(jì)劃完成情況。參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時(shí)可臨時(shí)召開。、管理和重大投資計(jì)劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的投資項(xiàng)目；；；。會議決定以會議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)實(shí)施。會議由部門負(fù)責(zé)人召集并主持。：匯報(bào)、分析集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果，評價(jià)各方面的工作情況，肯定成績，找出差距，解決矛盾，提出改進(jìn)措施。（含治安、消防工作）：匯報(bào)、總結(jié)前一階段安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究制定安全防范措施。第六條 會議主持人職責(zé)：（一）做好會前準(zhǔn)備工作，及早確定會議起止時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主題、議程、要求等，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，至少提前12小時(shí)通知與會人員；（二）遵循會議議程，控制會議時(shí)間；（三）組織與會人員對擬定的議題進(jìn)行討論，充分聽取與會者意見，綜合統(tǒng)一意見，做出決定或擬定意見，需上報(bào)的要提出可行性方案；（四）就會議討論整理出的結(jié)論交全體與會人員確認(rèn)，需表決的應(yīng)通過表決確認(rèn)，會議決議或紀(jì)要于會議結(jié)束次日上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；（五）確定專人做好會議記錄，及時(shí)整理會議紀(jì)要、編號、下發(fā)及歸檔管理。二、公文管理制度第八條 行政管理中心是集團(tuán)公司公文處理的主管部門。第十條集團(tuán)公司內(nèi)部文件處理程序：（一）文件起草部門應(yīng)以國家規(guī)定、上級指示或工作實(shí)際需要草擬文件初稿。（四）文稿審核后，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定逐級呈送集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，批準(zhǔn)簽發(fā)。（八）行政管理文書人員對文件進(jìn)行跟蹤、整理、立卷、歸檔。第十四條 工作計(jì)劃和總結(jié)：（一）書寫要求：計(jì)劃有重點(diǎn)，明確目標(biāo)、措施、時(shí)間進(jìn)度及責(zé)任人；總結(jié)有檢查的結(jié)果及分析，并列出改進(jìn)的措施或建議。（二）一般會議：專業(yè)會議、部門會議等一般會議，由會議主持人安排專人記錄，整理會議紀(jì)要，于會議結(jié)束后的下一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。第十六條 超越本職權(quán)限，實(shí)行對口逐級請示報(bào)告制，誰請示，誰匯報(bào)；向誰請示，向誰匯報(bào)，層層負(fù)責(zé)。第十九條 集團(tuán)公司經(jīng)營情況，由企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)報(bào)告。問題嚴(yán)重的，追究報(bào)告主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并按集團(tuán)公司制度處罰。凡領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)工作，必須在規(guī)定時(shí)間完成后三日內(nèi)報(bào)告結(jié)果，因特殊原因未完成者應(yīng)于規(guī)定時(shí)間提前35日報(bào)告補(bǔ)救措施。第二十七條 特快專遞寄發(fā)機(jī)關(guān)各部門寄發(fā)特快專遞，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，在行政管理中心辦理登記手續(xù)，自行書寫郵寄詳情單，統(tǒng)一寄發(fā)，郵寄費(fèi)用計(jì)入該部門辦公費(fèi)用。第二十九條 工作督辦機(jī)構(gòu)：集團(tuán)公司成立工作督辦小組，組長由總裁或常務(wù)副總裁擔(dān)任，成員由人力資源管理中心、企業(yè)管理中心、審計(jì)監(jiān)察中心、行政管理中心負(fù)責(zé)人組成。第三十三條 工作督辦小組檢查工作任務(wù)的完成情況時(shí)，各部門應(yīng)積極主動配合，按要求如實(shí)提供有關(guān)材料。第三十七條 堅(jiān)持部門收集、