【正文】 工工作，調查研究，聽取匯報，做好部門員工的工作安排，按集團公司科學管理，規(guī)范運作的要求，保證部門各項工作高效有序、保質保量完成。 （四）具有《授權制度》中規(guī)定的資金、人事管理職權。在集團公司領導下，在職權范圍內行使自己的權力，承擔相應的責任。第十條 總裁助理職權（一） 總裁助理為集團公司高層管理人員，由總裁提名、董事局任免，協(xié)助總裁完成集團公司章程和董事局賦予的職責和任務，并具體負責總裁分配的工作。（四） 負責集團的財務報表和財務信息披露審核把關工作，并承擔直接的領導責任。（七） 具有集團章程和總裁賦予的其他權限。（三） 在分管范圍內，有審核、檢查、協(xié)調的權限。（十） 處理職權范圍內的一切日常事務。（六） 擬定職工的工資、福利、獎懲。（二） 實施集團年度財務預算報告及利潤分配使用方案。第三條 集團公司高層管理人員必須符合以下條件： （一）不屬于《公司法》第57條、第58條規(guī)定情形的人員； （二）不在集團公司關聯(lián)的企業(yè)擔任行政職務，或擔任足以影響關聯(lián)交易決議的其他職務，其任職須符合國家的有關規(guī)定； （三）致力于集團公司的發(fā)展事業(yè)，敬業(yè)愛崗； （四）有較高的文化素質、專業(yè)技術、管理水平和經(jīng)驗； （五）身體健康，精力充沛，能正常工作。第二條 董事局職權（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二） 執(zhí)行股東會的決議；（三） 決定集團公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四） 制訂集團公司的年度財務預算方案、決算方案；（五） 制訂集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六） 制訂集團公司增加或者減少注冊資本的方案；（七） 擬訂集團公司內部管理機構的設置；（八） 聘任或者解聘總裁，并根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘集團公司副總裁、財務負責人，決定其報酬事項；（九） 制定集團公司基本的管理制度。五、例外處置原則 第十三條 集團公司在發(fā)生重大災害和不可抗力因素的特殊情況下，集團公司總裁和其他高層管理人員可在集團公司章程規(guī)定的集團公司職權的最大范圍內，在未經(jīng)董事局主席事先授權的情況下，處置超過職權范圍的有關事務，以避免集團公司遭受重大的損失。第十八條 資金管理權（一）集團公司機關資金管理權限：、固定資產購置和資金調配由總裁審批；、固定資產購置和資金調配由部門負責人、財務管理部門、分管領導、總裁審核，報董事局審批。四、權力的劃分第十五條 集團與所投資二級公司（包括藥業(yè)、海玉農業(yè)、東珠實業(yè)、科技公司、物業(yè)公司、廣告公司、建筑工程公司、生物技術公司）之間進行權力劃分，該層次權力劃分主要是界定股東會、董事局和經(jīng)營層的權力，以及經(jīng)營層之間的權力劃分和流程設計。 第十條 集團公司授權的程序 （一）職務性授權按集團公司有關人事任免的工作程序辦理； （二）制度性授權按集團公司管理制度規(guī)定的程序辦理； （三）臨時性授權事項按以下程序辦理：由集團公司監(jiān)察部門根據(jù)訴訟事項的具體情況，提出授權的內容和受權的人選，經(jīng)總裁或分管領導審核后，提請董事局主席授權；由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事局主席提出，并由董事局主席具體確定授權事項、權限并簽發(fā)書面授權證書；，由董事局主席直接授權并簽發(fā)授權證書。 第七條 集團公司的中級及以下管理人員的授權由總裁具體組織實施，其授權范圍和權限不得超越董事局主席授予總裁及其他經(jīng)理層人員的范圍和權限。原則上臨時性授權的受托人僅限于集團公司的董事、經(jīng)理層人員、董事局秘書及集團公司的在冊職工，法律訴訟代理事項可授權律師事務所，特殊情況需授權集團公司以外的人員，按集團公司章程的規(guī)定辦理。與任命職務無關的權限不作為職務性授權的范圍和依據(jù)。集團公司股東通過股東大會來行使股東的權力，并表達自己的意志；董事局主席代表集團公司并依據(jù)集團公司章程和股東大會、董事局的授權，負責處理集團公司法人財產權事項和主持集團公司的工作。某集團公司管理制度合訂本第一編 總 則 1第一章 授權制度 1第二編 組織機構 4第二章 股東會、董事局、監(jiān)事局 4第三章 管理人員 5第四章 部門和崗位職責 7第三編 行政管理 15第五章 行政事務管理制度 15第四編 人事管理 32第六章 人力資源開發(fā)與管理制度 32第七章 分配制度 45第八章 工作和行為守則 48第五編 財務管理 52第九章 財務會計管理制度 52附件 71第十章 預算管理制度 72第六編 審計監(jiān)察 74第十一章 內部審計制度 74第十三章 離任經(jīng)濟責任審計制度 80第七編 經(jīng)營管理 83第十四章 經(jīng)營管理制度 83第八編 黨群組織 113第二十四章 黨群組織工作辦法 113第九編 附 則 115第二十五章 制度適用、變更和解釋 115第一編 總 則第一章 授權制度為規(guī)范集團公司組織和有關個人的經(jīng)營管理行為，在行使集團公司法人職權時遵守國家法律法規(guī)和集團公司章程的規(guī)定，特制定本制度。 第三條 集團公司法定代表人權限范圍的基本依據(jù)是《公司法》和本集團公司章程，法定代表人（董事局主席）授權的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。 （二）制度性授權對職務性授權的具體內容，董事局主席可通過簽發(fā)相關的基本規(guī)章來予以明確。以上三種授權形式一律以書面文件表達，并歸入集團公司文書檔案管理。屬總裁和其他經(jīng)理層自身承擔的職權不得下授中層及以下管理人員，也不得統(tǒng)攬職權，應進行適應集團公司管理體制的適當分權。 第十一條 臨時授權事項執(zhí)行完畢，受權人應向授權人進行報告。第十六條 集團作為控股股東，主要通過股東會的股東代表和進入董事會的董事來正當行使控股股東權利，而不直接干預所屬企業(yè)的日常經(jīng)營管理活動和直接對所屬企業(yè)的自主權利事項進行干涉。（二）集團公司所屬企業(yè)資金管理權限：、固定資產購置和資金調配，由部門負責人、財務管理部門、分管副總審核，總經(jīng)理審批；、固定資產購置和資金調配，由總經(jīng)理審核，報集團企業(yè)管理中心、分管副總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報董事局審批。具體的情況是： （一）董事局主席因故外出，無法及時聯(lián)系請示； （二）十分危急的狀態(tài)發(fā)生，無法請示后處置的事項。第三條 監(jiān)事局職權（一）檢查集團公司財務；（二） 對董事、總裁執(zhí)行集團公司職務時違反法律、法規(guī)或者集團公司章程的行為進行監(jiān)督；（三） 當董事和總裁的行為損害集團公司的利益時，要求董事和總裁予以更正；（四） 提議召開臨時股東會；（五） 集團公司章程規(guī)定的其他職權。第四條 董事局成員可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高層管理人員。（三） 擬訂集團機構設置方案。（七） 負責集團領導團隊建設，加強團隊學習，強化企業(yè)文化，營造工作和生活的良好氛圍。（十一） 具有集團章程和董事局主席賦予的其他權限。（四） 在分管業(yè)務范圍內，有權向總裁提出重大事項的議案，并在授權下，有權處理責權外的相關事項。第八條 財務總監(jiān)職權（一） 主管集團的財務及資產成本、投資評價工作，分管集團財務管理中心。（五） 協(xié)助總裁實施集團的價格政策、經(jīng)濟分析、項目投資等相關的管理。（二） 協(xié)助總裁處理集團公司日常經(jīng)營管理事務，溝通總裁與各部門、員工的聯(lián)系；（三） 根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報告；（四） 協(xié)助總裁處理公共關系，樹立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會各界的聯(lián)系；（五） 受總裁委托召集工作會議，協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營計劃與經(jīng)濟指標的落實與完成。 第十二條 部門經(jīng)理職權： （一）有對本部門職責范圍內的業(yè)務工作進行指揮、審核、監(jiān)控的權力。 （五）具有就集團公司生產、經(jīng)營、管理各方面工作向集團公司分管領導直至總裁提出建議的權力。第十四條 部門副經(jīng)理職權：（一）在分管范圍和職權范圍內，協(xié)助部門副經(jīng)理完成工作任務，處理有關事項，對本部門工作進行指揮、審核、監(jiān)控。第四章 部門和崗位職責一、董事局辦公室第一條 董事局辦公室及其所設置崗位職責（一）部門職能、服務工作，為集團戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、產業(yè)結構調整及項目論證提出前瞻性建議，為董事局各項重大決策提供依據(jù)；（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調查研究，提出初步方案供董事局參考。，對各經(jīng)營公司的建設和經(jīng)營運作提出供領導參考的意見。項目開發(fā)：（1）分析國內外資本市場的規(guī)律，研究資本運作方略，提出在新形勢下 集團資本運作的新思路和新途徑。（1）研究投資環(huán)境和決策的科學手段，確立 集團投資決策新思路。（2）對重點項目進行初步調查、分析，并進行前期簡單論證。（3）提出 集團產業(yè)、產品結構調整、管理模式、管理機制改革的思路和可行方案供董事局參考。（1）及時向董事局提供國內、國外有關公司（集團）資源整合的做法與經(jīng)驗，以及最新的整合思路和整合手段等信息。，審查公司對外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助公司參加訴訟、調解或者仲裁活動?！墩叻ㄒ?guī)信息》，供領導參考。、董事會、監(jiān)事會會議，做好文字材料服務工作。、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應企業(yè)發(fā)展的要求。、傳遞、登記。二、人力資源管理中心第二條 人力資源管理中心及其所設置崗位職責 （一）部門職能：。、人事考核和績效評估。，保持隊伍的相對穩(wěn)定與合理流動。主任助理：，招聘、儲備集團公司所需各類人才。，協(xié)助主任開展其他工作。，及時調整人力資源結構，使資源配置更加合理。，落實培訓內容。、核算、決算管理，定期進行財務情況分析，跟蹤資金的使用情況。、銀行等部門的關系。、檢查、指導集團機關及所屬企業(yè)財務核算工作。、把關，負責編制集團合并會計報表及相關內部財務管理報表。、評價，提出獎懲建議。，做好報銷原始憑證的審核工作。、計劃、控制、核算、分析、考核及資產清查等工作。 集團及其所屬企業(yè)的違紀、違法行為，協(xié)助司法機關查處大案要案。，做到客觀公正。 藥業(yè)對外提供的季報、中報、年報，復核注冊會計師意見及數(shù)據(jù)。審計監(jiān)察： 集團機關及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作。、協(xié)調、服務和勞動紀律檢查處理。、活動的組織、接待、安排。，確保行車遵紀守章。、會務服務。六、企業(yè)管理中心 第六條 企業(yè)管理中心及其所設置崗位職責 （一）部門職能：《所屬企業(yè)管理制度》的審核和修改?！端鶎倨髽I(yè)管理制度》中相關內容的審核和修改。、技術、質量指標的考核、修訂和完善。資料管理兼內勤：、整理與歸檔。（二）崗位編制及權責：主任： ；；；，確定最佳的融資模式和方案；；；，保持良好的溝通渠道。會議每年召開兩次，原則上在七月份和次年元月份召開。、總結集團各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計劃完成情況。參加人員為集團領導班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。、管理和重大投資計劃方案，決定授權限額之內的投資項目；；；。會議決定以會議紀要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由企業(yè)領導班子負責實施。會議由部門負責人召集并主持。：匯報、分析集團計劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果，評價各方面的工作情況，肯定成績，找出差距，解決矛盾，提出改進措施。（含治安、消防工作）：匯報、總結前一階段安全生產、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究制定安全防范措施。第六條 會議主持人職責：（一）做好會前準備工作，及早確定會議起止時間、地點、參加人員、主題、議程、要求等，經(jīng)上級領導批準后，至少提前12小時通知與會人員；（二）遵循會議議程，控制會議時間；（三）組織與會人員對擬定的議題進行討論，充分聽取與會者意見，綜合統(tǒng)一意見，做出決定或擬定意見，需上報的要提出可行性方案；（四）就會議討論整理出的結論交全體與會人員確認，需表決的應通過表決確認，會議決議或紀要于會議結束次日上報領導；（五）確定專人做好會議記錄，及時整理會議紀要、編號、下發(fā)及歸檔管理。二、公文管理制度第八條 行政管理中心是集團公司公文處理的主管部門。第十條集團公司內部文件處理程序：（一）文件起草部門應以國家規(guī)定、上級指示或工作實際需要草擬文件初稿。（四）文稿審核后，按批準權限的規(guī)定逐級呈送集團公司領導審定，批準簽發(fā)。（八）行政管理文書人員對文件進行跟蹤、整理、立卷、歸檔。第十四條 工作計劃和總結：（一）書寫要求：計劃有重點，明確目標、措施、時間進度及責任人；總結有檢查的結果及分析，并列出改進的措施或建議。（二）一般會議：專業(yè)會議、部門會議等一般會議，由會議主持人安排專人記錄，整理會議紀要，于會議結束后的下一個工作日內報主管領導。第十六條 超越本職權限，實行對口逐級請示報告制，誰請示，誰匯報；向誰請示，向誰匯報，層層負責。第十九條 集團公司經(jīng)營情況，由企業(yè)管理中心負責報告。問題嚴重的，追究報告主要領導責任，并按集團公司制度處罰。凡領導交辦的專項工作，必須在規(guī)定時間完成后三日內報告結果，因特殊原因未完成者應于規(guī)定時間提前35日報告補救措施。第二十七條 特快專遞寄發(fā)機關各部門寄發(fā)特快專遞，需經(jīng)部門負責人簽字認可，在行政管理中心辦理登記手續(xù)，自行書寫郵寄詳情單，統(tǒng)一寄發(fā)，郵寄費用計入該部門辦公費用。第二十九條 工作督辦機構：集團公司成立工作督辦小組，組長由總裁或常務副總裁擔任，成員由人力資源管理中心、企業(yè)管理中心、審計監(jiān)察中心、行政管理中心負責人組成。第三十三條 工作督辦小組檢查工作任務的完成情況時，各部門應積極主動配合，按要求如實提供有關材料。第三十七條 堅持部門收集、